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PBEX是面向全球專業用戶的創新數字資產國際站,提供多種數字資產之間的交易及投資服務。PBEX是一家全球數字資產金融服務平臺,在中國香港、日本、新加坡、美國、韓國等國家和地區均有獨立的交易業務和運營中心。在技術平臺、產品支線、安全風控體系、運營及客戶服務體系等方面,均處于全球領先地位。

首爾檢方或將增加韓國交易所 Upbit 董事長的刑期:8月31日消息,近日,首爾高等法院刑事第一科對包括董事長宋智亨在內的三名 Upbit 高管進行了審判,他們根據《特定經濟犯罪加重處罰法》等以欺詐罪受審。在一審中,檢方對宋智亨判處有期徒刑7年,罰款10億韓元。據悉,這次的審判,檢方考慮增加宋智亨的刑期。

一位律師解釋說:“考慮到去年開始生效的特別法,以及最近因 Terra/Luna 事件導致 Upbit 被扣押和搜查等各種情況,檢方似乎更重視對其管理層的指控。 ”另一位不愿透露姓名的律師也預測,“檢方對修改量刑的審查并不常見”,“這意味著他們將花費更多時間,增加量刑”。[2022/8/31 12:59:38]

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分析 | Upbit被盜ETH已有超過三分之二完成洗錢:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,在過去10天,Upbit被盜ETH的洗錢行為處于一個相對低頻時期,主要對此前已經轉移到洗錢集中地址的ETH進行進一步的派發(期間很可能伴隨線下交易過程),但是從今天開始,就鏈上行為來看,相關洗錢活動很可能將進入又一輪活躍期。據統計,目前Upbit被盜ETH存留在三、四層次的地址的數量在10萬ETH出頭的水平,這意味著被盜的34.2萬枚ETH已有超過三分之二完成洗錢。

據數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH此前主要陸續集中于第四層次的28個地址,之后基于該層次陸續按批次集中快速轉移洗錢,目前已經只有9個地址尚存累計85013枚ETH,此外,另有15055.9枚ETH存留在第三層次的4個地址。此前Upbit的洗錢者也有對第四層地址ETH批量洗錢后,潛伏兩周未有頻繁動作的情況發生。SXWK同時指出,在其參與的相關反洗錢信息行業內通報過程中了解到,很多交易所都與Upbit建立了溝通渠道,但是具體的贓款凍結效果還需Upbit確認。[2020/1/26]

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韓國Upbit將引入路透的“盡職調查方案”以打擊洗錢:據cryptonews消息,韓國數字貨幣交易所Upbit宣布,將引入湯森路透(Thomson Reuters)的盡職調查解決方案,以打擊洗錢活動。Upbit表示,它將使用該解決方案來識別可能存在問題或高風險的客戶,并根據每天刷新的數據庫檢查客戶數據。[2018/4/30]

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