曾「偽造」Solana 七成 TVL 的「多重人格者」 正望向 Aptos_BER

用11個假身份，構建一套重復計算數據的龐大DeFi生態。原文標題：《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》

撰文：DannyNelson，TracyWang

編譯：十文

對于加密用戶SaintEclectic來說，SunnyAggregator的做法有些不太正常。

Sunny的原生代幣在去年夏天的牛市期間上漲了五倍。9月初，Sunny在成立還不到兩周時間時，就有數十億美元的加密貨幣涌入這個收益農場。

然而，Saint和其他人仍有疑問：Sunny的幕后主理是誰？為什么這位開發者使用化名「SuryaKhosla」？它的代碼庫是否經過審計？用戶的現金安全嗎？

「沒有跡象表明Surya是誰」，Saint最近回憶道，「很多用戶都覺得把他們的加密貨幣放進去不太安全。」

事實證明，他們的懷疑是對的。CoinDesk了解到Surya原名IanMacalinao，是Saber的首席設計師。他在Saber的基礎上構建了SunnyAggregator。

來自德克薩斯州的20多歲的計算機專家Ian以11個獨立開發人員的身份進行開發，創建了一個巨大的DeFi協議連鎖網絡，將數十億美元雙重計算的價值投射到Saber生態系統中。去年11月，當該網絡正朝著它的頂點飛奔時，短暫抬高了Solana的總鎖倉價值——DeFi的忠實用戶往往將TVL視為鏈上活動的晴雨表。

「我設計了一個最大化Solana的TVL的方案：我將構建相互堆疊的協議，這樣1美元可以被計算多次，」Ian在CoinDesk評論的一篇從未發表的博客文章中寫道。這篇博文是在3月26日準備的，也就是Ian秘密構建的協議之一Cashio在一次黑客攻擊中損失了5200萬美元的三天后。

了解此事的人證實了該內容的真實性。

達到峰值

Ian的策略奏效了一段時間。根據他的統計，Saber和Sunny一度在Solana的105億美元的TVL頂峰時占了75億美元。

加密交易所BitMart與托管公司Copper合作，為機構客戶提供場外結算服務:1月19日消息，加密貨幣交易所BitMart將通過與數字資產托管公司Copper合作，為其機構客戶提供場外結算服務。BitMart將根據合同和技術集成的完成加入Copper的ClearLoop網絡。一旦完成，其機構客戶將能夠在BitMart交易所進行交易，同時他們的數字資產仍由Copper保管。

Copper的ClearLoop網絡將多個交易所連接在一個安全的交易環路中，并在多個網絡之間進行實時結算。[2023/1/19 11:21:06]

「我相信它促成了SOL的價格上升」，Ian在SOL價格為188美元時表示。

根據數據提供商DeFiLlama的數據，即使Saber生態系統在2021年9月中旬開始失去動力，但Solana網絡的TVL卻仍在繼續膨脹，在11月9日左右達到150億美元，而Saber的TVL那時已經下降了64%。

Ian表示，他不屑于這種「虛榮的衡量標準」；盡管「以太坊的TVL比Solana的TVL高得多，這讓我很困擾」，因為在他看來，以太坊上的DeFi項目是「堆積的」，可以重復計算存款。

「我想創建一個與此非常相似的系統」，他寫道。一個問題是：「如果每個協議都是同一個團隊建立的，那么TVL作為一個衡量標準就會更加愚蠢。因此，我創建了更多的匿名檔案。」

Ian戴著11個面具。

在公開場合，Ian和他的兄弟Dylan稱他們的匿名角色為「朋友」或「朋友的朋友」。他們的「ShipCapital」程序員俱樂部正在為「我的理想DeFi生態系統繪制藍圖」，Ian在未發表的博客中寫道。Saber和其所謂的LP代幣支撐著一切。

「如果一個生態系統都是由幾個人建立的，它看起來就不那么真實，」Ian在他的博客文章中表示。「我想讓它看起來像很多人在構建我們的協議，而不是把20多個不相干的程序當作一個人在運行。」

Ian希望其他加密協議能夠依賴Saber，并達到「它的失敗可能會導致整個系統癱瘓」的程度，Dylan在2021年10月1日這樣說。「這是SaberLabs的策略，但很少有人理解......」

Nansen分析師：鏈上數據顯示Binance的財務狀況是個“黑匣子”:金色財經報道，數據分析公司Nansen的一位分析師說，按交易量計算的頂級加密貨幣交易所Binance可能 \"資本雄厚\"，但其財務狀況在很大程度上仍是一個“黑匣子”。盡管該交易所已經公布它在鏈上持有550億美元的客戶存款，“除此之外，我們對他們的實體沒有太多的鏈上或任何形式的財務訪問或透明度。”根據Nansen的分析，交易公司Jump Trading是將資金從Binance轉移出去的最大實體之一。（coindesk）[2022/12/21 21:57:22]

截至記者發稿，Ian兄弟沒有提供任何評論。

「女巫攻擊」

使用匿名或許是有正當理由的。但是，「匿名者」Ian發起了女巫攻擊，濫用了加密貨幣用戶的信任。

「我透露這些是因為我肯定會被發現」，Ian在他從未發表過的博客中寫道。

然而，Ian在5月發布了「SaberPublicGoods」以在整個Solana傳播「Saber團隊」的多產代碼。Ian的11個秘密項目中有8個出現在那里。但他們沒有對匿名一事進行披露。

「我的匿名軍隊」

Ian以SuryaKhosla的名字創建SunnyAggregator并于2021年8月創建Twitter。Sunny的懷疑者SaintEclectic猶豫是否將他的LP代幣存入這個神秘人物的項目中，這個神秘人物是一個人工智能生成的面孔。

有一個因素對Surya有利：Ian的傀儡聲稱「在現實生活中非常了解」Dylan兄弟。去年9月9日，DylanMacalinao發推文說：「將自己的加密貨幣放入SunnyAggregator感覺很舒服」，「我們審核了他們的代碼」。

Dylan為Surya提供了他需要的可信度，以贏得像SaintEclectic這樣的懷疑者的信任。

問題是，主要開發者「SuryaKhosla」并不存在。Dylan的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian編造了Surya。

去中心化VPN網絡Boring Protocol的Boperator NFT已上線Magic Eden:11月22日消息，基于Solana的去中心化VPN網絡Boring Protocol發推稱，BoperatorNFT已上線Solana上NFT市場Magic Eden，Boperator VX、V1和V2均可在其上進行交易。

此類NFT用作軟件許可證，允許協議節點運營商將節點帶入網絡，每個節點都需要一個Boperator NFT保存在錢包中，系統定期驗證所有者是否有操作其節點所需的NFT數量，并在必要時將其執行最差的節點從網絡中刪除。[2022/11/22 7:55:35]

這是Ian第一次為Saber使用假身份，也遠非最后一次。

Ian在2022年3月寫道，他已經創建了11個「匿名創始人?，而實際上都是他自己偽造的」。

根據Ian的博客，他承認創造了這批不太知名的協議如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp，這些DeFi樂高積木是Saber生態系統的瑰寶。

匿名者間的行為

Ian、Dylan和傀儡匿名者不斷地在社交媒體上宣傳ShipCapital的工作。他們相互稱贊彼此的項目，并不斷鼓勵和宣傳建設者的功績。

12月29日，Solana開發人員ArmaniFerrante發推文說：「如果你沒有犯錯，那你就太慢了」，五個Ian傀儡在四分鐘內做出了回應：

@_kiwipepper回應：「正如@simplyianm說的那樣，這是一個實驗！」她自己就是其中之一。

其他一些人則在事實面前搖擺不定。

我們無法判定這些言論是否是Ian在Twitter后臺操縱發布的。但兩名曾與ShipCapital合作過的人回憶起其團隊成員莫名其妙的行為：一個角色的?Telegram?帳戶會在另一個角色注銷后上線。

加密對沖基金Edge Capital Management為DeFi基金籌集6678萬美元:10月20日消息，根據10月19日向美國證券交易委員會（SEC）提交的監管文件，加密對沖基金Edge Capital Management在兩個DeFi為重點的基金中籌集了6678萬美元，該公司幾乎沒有公開信息。

文件顯示，自今年2月1日發售以來，總部位于美國的Edge DeFi Fund LP已從8名投資者那里籌集到約2800萬美元。該公司計劃為該基金提供一年多的時間。另一只總部位于開曼群島的Edge DeFi離岸基金自2021 10月初開放銷售以來，已向六名投資者出售了約3860萬美元。根據美國證券交易委員會的文件，該公司可能計劃進一步為這兩支基金籌集資金，因為它沒有為它們的目標籌集設置任何限制。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:08]

不管怎么說，Ian在未發表的文章中表明：「如果你是一個開發者，很容易發現哪些開源協議是我寫的：總有一個'flake.nix'文件，只有我使用。」

CoinDesk驗證了Ian博客中描述的許多項目都包含「flake.nix」文件。

從Cashio入手

要了解「匿名大軍」如何將重復計算的價值注入Saber，0xGhostchain創建的Cashio項目提供了一個令人信服的觀點。

Cashio的CASH于去年11月在加密市場高峰附近亮相，被稱為「去中心化穩定幣」，其與美元掛鉤的加密貨幣由「流動性提供者」代幣支持。

Cashio只接受Saber的LP代幣作為抵押品。這在去年11月并不奇怪，當時Saber是一個擁有超過10億美元TVL的「自動做市商」，是Solana上穩定幣對的主要DeFi交易場所。

Cashio依靠Ian的匿名人士創建的Saber生態系統項目來產生收益。

它首先使用Crate將SaberLP代幣打包成「代幣化籃子」，Ian用「kiwipepper」這個假名建立了這個籃子。它通過一個名為Arrow的收益率重定向平臺發送這些「籃子」——Ian以「oliver_code」的身份構建了這個平臺。最后，Cashio說它通過在「Surya」的SunnyAggregator以及Ian以「LarryJarry」的名義建立的Quarry中押注這些存款衍生品來獲得收益。利潤流向Cashio的國庫，由一個去中心化的自治組織管理。

LUNC已集成到Okse，可通過Apple Pay、Samsung Pay和Google Pay使用LUNC付款:10月12日消息，據Travaladd Crypto發推稱，Terra Luna Classic現已集成到Okse，用戶現在可以通過Apple Pay、Samsung Pay和Google Pay在180個國家/地區使用LUNC付款。[2022/10/12 10:32:39]

困惑嗎？Cashio的客戶也是如此。CoinDesk要求Cashio的兩位知名用戶解釋該應用程序的復雜過程；但他們都不能，因為該應用程序的相關頁面并無法提供幫助。

用戶關心的是這個：Cashio的DeFi機器接受他們的SaberLP代幣并吐出CASH代幣。

這是一個有利可圖的交易。CASH持有人可以將他們的LP支持的穩定幣存入Sunny流動性池，并獲得10%-30%的回報。一位交易員說，如果他們把SaberLP代幣存入Sunny而不是Cashio，他們將只獲得5%-10%的收益。兩者背后都是相同的加密貨幣資產，這并不重要。

這就是DeFi貨幣樂高的邏輯。

從Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny或者Quarry的強行存款對Saber有更大影響。據Ian說，它把1美元的TVL變成了6美元。許多DeFi項目通過吹捧用戶存款總額來衡量其TVL。

Ian寫道：「只有在協議單獨建立的情況下，才能計算TVL」，這解釋了為什么他的匿名者的協議是單獨建立的。

根據TVL跟蹤器DeFiLlama的數據，Saber的存款在2021年9月11日達到了41.5億美元的峰值；其SBR代幣在幾天前達到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日達到峰值，為34億美元。它的SUNNY代幣在前一天曾一度達到歷史最高點18美分。

根據數據提供商CoinGecko的數據，這兩種代幣都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL幾乎沒有更好的表現，因為它們都下跌了96%以上。

Cashio遭到黑客攻擊

Cashio在3月23日因5200萬美元的黑客攻擊而內爆，這是對ShipCapital的一次大反擊。

Ian在未發表的博客中說，他「非常努力地推動人們向Cashio投入更多資金」，因為他寫了它的代碼。他在一份協議中為他們的「災難性」損失道歉，該協議是他用假名創建的，并以其真實身份認可。

在未發表的帖子中，Ian懇求黑客歸還資金。該黑客后來確實歸還了受害者要求的3900萬美元中的1400萬美元。

Ian寫道，如果黑客沒有全額償還用戶，「我將盡我所能，以我個人的Saber和Sunny代幣償還受影響的個人用戶。這不會涵蓋全部金額，但這是我所能提供的全部」。但是他從未兌現過這一承諾。

Ian的首次代碼提交是在EOS項目

匿名在加密貨幣中很普遍，其本身并不是不法行為的證據。在比特幣首次亮相的13年后，其創造者中本聰?的真實身份仍然不明。并且，即使在最近一次殘酷的拋售之后，這一「加密貨幣鼻祖」仍然擁有4420億美元的市值。

Ian在一篇未發表的文章中表示：「我只想專注于在我認為是最好的做事方式中建立和創造價值。我不想在我的想法完全推向市場之前處理過多的批評，而匿名是一種簡單的方法，可以使自己與此保持距離。」

根據Discord服務器的記錄，Ian在2020年10月來到Solana，但這并非他的第一次代碼試驗。他的GitHub提交歷史可以追溯到十多年前，第一次公開的加密貨幣貢獻是在2017年底的一個?EOS?項目上。

2021年1月初，伊恩在Basis.Cash的Discord中討論注定要被淘汰的穩定幣的代幣經濟學問題。在那里，他開始「癡迷」于建立去中心化的貨幣。

在這條路上，他試圖「建立一個多協議的DeFi生態系統」，但最終以批評和嘲笑告終。Ian表示：「搬到Solana是我重新啟程的一種方式。」

Saber的匿名建設者是誰？

這些涌向Saber的匿名建設者是誰？去年在葡萄牙里斯本舉行的Solana會議上，Ian在一個名為「從零到20億美元」的小組討論中解決了Saber如何成為Solana上最大的DeFi應用的問題。

Ian告訴RaceCapital：「我們吸引了一些朋友，并準備在Saber的基礎上進行建設，并發展出生態系統。」

一個「朋友」的項目是Sunny。另一個是來自Ian別名kiwipepper的代幣化籃子制作協議Crate。「他們認識很多朋友」，Ian表示。這些朋友中的一個建立了Cashio，這是一個由SaberLP代幣支持的穩定幣項目，向SunnyAggregator輸送流動性。「我們可以推廣CASH，讓更多流動性進入Saber」，他說。

在周四接受CoinDesk的簡短采訪時，McCann說他不知道Ian與Cashio的親密關系。

「他總是提到有其他人創造了它，但我不知道其他人是誰，我也沒有見過他們。」

Ian在未發表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作為0xGhostchain的代碼，Ian急于在Breakpoint之前完成一個SaberLP支持的穩定幣的典范。Ian希望其他人能夠復制Cashio。每一個依賴SaberLP代幣的協議都將成為一個流動性噴口，將更多的TVL涌入17億美元的母船。

「這就是代碼不安全的部分原因，它是為了這個最后期限而匆匆忙忙完成的，」他在3月26日寫道，此前一名黑客用假抵押品欺騙了Cashio未經審計的智能合約，使其耗費了5200萬美元。

Cashio的Discord社區里的用戶可能相信CASH代碼是安全的。畢竟，Ian在11月23日告訴他們：「我親自審核過。」然而，他在3月23日，也就是漏洞發生的那一天，卻向加密貨幣推特表示「我沒有像我應該做的那樣仔細審核Cashio」。

這兩種說法都與Ian在他未發表的博客中寫的內容相矛盾。

繼續向Aptos發展

「使用真名建立項目一直是我們的目標」，Ian在未發表的博客中寫道。

7月23日，兄弟倆開始借助一個「DAO加速器計劃」向Saber招攬外部開發者。它的申請表格內容包括：「你的協議將如何與Saber協議深度融合，從而提高Saber的數量/TVL/資本效率？」

這一努力是在兄弟倆從Solana投奔新興區塊鏈?Aptos?的同時進行的，將Saber移植到Aptos上。三位消息人士說，Ian正押注于此：他們領導著一家以Aptos為底層的風險投資公司，名為Protagonist。它的舊名稱是「ShipCapital」。

七名Saber生態系統用戶告訴CoinDesk，他們覺得被Ian兄弟拋棄了。一些CASH代幣虧損。其他人說他們的加密貨幣被困在Sunny發行的衍生代幣中。匿名用戶Brad_Garlic_Bread說，他在Sunny和Saber上損失了大約30萬美元——「有很多人比我更糟糕。」

社區認為Ian在主持大局，「但沒有人知道真實情況」，Brad_Garlic_Bread說。他仍在試圖引起Ian的注意。7月16日，Brad問Ian是否「可以假裝成Surya一天」，以幫助SunnyAggregator的投資者恢復被鎖定的代幣。Ian在SaberDiscord回答問題時跳過了這個問題。

其他SUNNY代幣持有者向Ian詢問關于收益率聚合器的未來規劃：Saber正在遷往Aptos，Sunny也會這樣做嗎？

「Ian在7月16日說：」Sunny的主要開發人員在從Cashio黑客攻擊中失去大部分積蓄。他將「鼓勵」這位心灰意冷的開發者在Move中重建Sunny，Ian說這種編碼語言比Solana的Rust更安全，可以構建價值數百萬美元的協議。

一周后，Ian說，這位Sunny的開發者在嘗試Move后，感覺煥發了活力。

來源：金色財經

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