烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金_加密貨幣

烏克蘭財政部長表示，烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用于非法資金。

據Cointelegraph報道，烏克蘭財政部長Oksana Markarova表示，烏克蘭國家金融監督服務局（SFMS）將成為負責追蹤公民加密錢包資金來源的監管機構。

V神：曾使用TornadoCash向烏克蘭捐款:金色財經報道，以太坊創建者Vitalik Buterin公開承認使用Tornado Cash為烏克蘭捐款。Vitalik Buterin澄清說，他使用Tornado Cash來保護資金的接受者，而不是他自己。Buterin在評論Twitter討論時概述了合法的Tornado Cash使用案例和財務隱私的好處，包括在不通知俄羅斯政府的情況下向烏克蘭捐款，Buterin說他已經使用該協議向烏克蘭進行了私人捐款。（cryptobriefing）[2022/8/10 12:14:13]

Markarova在周四發布在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中稱，作為監管政策的一部分，SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源，還可以檢測出這些資金的使用方式。

烏克蘭加密貨幣交易所Kuna上USDT價格上漲近5%:2月25日消息，在過去24小時內，烏克蘭加密貨幣交易所Kuna上的USDT價格上漲了近 5%，隨著俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，烏克蘭人選擇將他們的錢投入到穩定幣中，特別是Tether。Kuna創始人Michael Chobanian在接受采訪時表示，Kuna擁有大約 40,000 個活躍賬戶，其中 90% 屬于烏克蘭居民。（Coindesk）[2022/2/25 10:14:18]

自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的Markarova此前在接受當地商業刊物MC.today的采訪時也透露了這一消息。

動態 | 烏克蘭國會收到一項關于應如何對與加密有關的收入征稅的草案:據Coindesk消息，一項草案規定了烏克蘭應如何對與加密有關的收入征稅，該草案已提交給該國議會Verkhovna Rada。該法案是由烏克蘭數字轉型部、區塊鏈4ukraine派系議會協會和更好的監管交付辦公室(BRDO)組織起草的。這份由13名議會成員撰寫的文件旨在修訂烏克蘭的稅法，并引入與加密資產相關的主要概念。該法案將此類資產定義為“一種特殊類型的有價值財產，以數字形式創建、記賬并通過電子方式處理”，比如加密貨幣、代幣以及草案中未指定的其他類型。總部位于烏克蘭的加密貨幣交易所Kuna的創始人，烏克蘭區塊鏈協會主席Michael Chobanian表示，他相信這項法律將奏效，但該行業還面臨其他障礙，需要解決。[2019/11/20]

具體來說，SCFM聲稱可以使用“分析產品”查看加密資產的來源及其用途。Markarova透露該監管機構已經通過該服務進行了許多“成功的調查”。Markarova表示，阻止加密貨幣交易是不可能的，而通過錢包則是可能的。

該行動是烏克蘭政府于2019年末批準的反洗錢條例的一部分，SCFM的新職責也將成為新的加密相關法律的一部分。

12月6日，烏克蘭議會發布了反洗錢法律的最終版本，該法律將根據金融行動工作組（FATF）的規定監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件表示，加密貨幣交易屬于必須由相關機構監控的操作之間。

作為新法律的一部分，所有不超過3萬烏克蘭格里夫納（約1300美元）的加密交易都必須附有“了解客戶”標識以及有關付款人與收款人之間業務關系性質的信息。新法律將于2020年4月24日生效。

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