火幣無緣由凍結我500萬U和6000ETH_Huobi

昨日，佟掌柜又接到一個爆料，非常震驚！

一家海外交易平臺找到我們，希望借助我們的平臺揭露huobi事件的經過，現將事件陳述如下:

該平臺是一家加密貨幣中心化交易所。只針對海外用戶，并且封禁大陸用戶IP。

法人為臺灣人，公司注冊地加拿大，賬戶KYC信息為臺灣人

因為業務需要，從2022-04-0517:34開始，我們陸續從幣安提幣到huobi，總金額約500萬U，6000ETH

說明：該平臺為一家中心化交易所，所以用戶提幣到交易所以后，交易所會從用戶地址收賬至熱錢包，以及冷錢包。

比特幣發送地址數量創5個月新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，比特幣發送地址數量在過去一小時(7日均值)達到24,761.321個，創近5個月新低。

此前2022年12月27日該數值為24,813.851個。[2022/12/29 22:13:40]

#所有資產均為所有交易所用戶所有

提幣到huobi是為了給用戶提供更多對沖流動性

一共操作13筆，此賬號無任何交易開倉記錄，資產都為該平臺平臺用戶資產

?幣賬號:?jhjggoy@gmail.com?賬號KYC信息：公司客服林X，臺灣人

新加坡星展銀行在區塊鏈平臺上完成日內回購交易:金色財經報道，新加坡星展銀行表示自己是亞洲第一家在基于區塊鏈網絡上完成日內回購交易的銀行。該交易是在摩根大通在Onyx數字資產上的日內回購應用上完成的，該應用可在數小時內實現即時結算和交易到期，而不是目前行業規范中的一到兩個工作日。

星展銀行財政與市場部主管Andrew Ng在周三的一份聲明中說：回購協議或回購是一種傳統的、成熟的融資方法，但基礎設施和技術上的低效率意味著最短期限通常為一天。通過利用基于區塊鏈的解決方案的效率，我們能夠在壓縮的時間內籌集美元資金，這對我們的流動資金需求是有利的。（forkast）[2022/11/23 8:00:56]

后續就收到了huobi的賬戶凍結信息如下圖：

數字錢包運營商TNG Digital完成約1.68億美元融資，Lazada等領投:7月25日消息，馬來西亞數字錢包 Touch 'n Go eWallet 服務運營商 TNG Digital 宣布完成 7.5 億林吉特（約合 1.68 億美元）融資，Lazada 和 Touch'n Go 領投。

TNG Digital 公司由 Touch'n Go 和螞蟻集團共同創立，在過去 18 個月時間里已成功募集到總計 10 億林吉特（約合 2.24 億美元）的資金，旨在進一步強化在東南亞地區電子商務、數字金融和支付等領域的市場領導地位。(Fintechnews)[2022/7/25 2:35:41]

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目前已經向有關方面提供公司營業執照，法人信息等，文件目錄如下：

#委托書

KYC當事人委托書,公司帶章委托書

#公司執照及KYC信息

huobi賬號KYC當事人身份證,公司法人護照,公司執照,章程,牌照等

與有關方面溝通記錄有：

有關方面證件,立案決定書(柚子聯盟),協助調查函，?與有關方面郵件來往內容

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有關方面溝通后,得到如下信息(6次電話,均沒有進展):

有一筆黑錢沖到我們交易所,經過多次溝通,讓我們協助。

但是有關方面發給我們的地址,是幣安的地址，不是我們平臺的地址,我們無法提供這個地址的詳細用戶信息,

再次跟有關方面溝通,表達這個地址不是我們的,請有關方面提供更上層的轉幣信息,我們好協助調查，有關方面以保密為由不提供。

8月13日，賬戶KYC本人向huobi發送律師函

8月27日，有關方面以柚子聯盟案件將我們三名離職人員帶到江西協助調查，并已開設賭場罪刑拘，目前人員已無罪釋放。

目前的進度，有關方面要求huobi將我們賬戶的資產轉到指定地址，如果huobi不配合，有關方面將邊控李林，李林兩邊都不想得罪，已經跟我們同步了該信息。

公司法人臺灣人楊XX，KYC人臺灣人林X，公司注冊地加拿大，公司網站只針對海外用戶，并且封禁大陸用戶IP。不在大陸管轄范圍。

眾所周知，火幣曾經的三大交易所之一，現在淪落到無人問津了。

一聲嘆息！

來源：金色財經

Tags：HuobiOBITOUCTALWrapped Huobi TokenYobit TokenTouchConNFTALLBI幣

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