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如何識別NFT“洗盤交易”?_NFT

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對金融人士來說,“洗盤交易”并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行“洗盤”,?NFT??市場亦是如此。“洗盤交易”使得NFT愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣,還夸大和扭曲了交易量,對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別“洗盤交易”,檢測可疑活動呢?

什么是“洗盤交易”?

洗盤交易是一種市場操縱形式,投資者同時買賣同一種金融產品,在市場中制造誤導。

在NFT交易中,當同一用戶作為NFT交易的買賣雙方時,就會發生“洗盤交易”。與傳統證券不同,NFT市場不受政府監管,地址背后的真實身份難判別。因此,洗盤交易在NFT市場非常普遍。

為什么有人洗NFT?

NFT領域“洗盤”的背后有兩個主要動機。

美SEC委員:美國加密法不能假設一切都是金融資產??:金色財經報道,美國證券交易委員會委員Hester Peirce在澳大利亞區塊鏈周上被問及她將如何監管加密貨幣,Peirce表示,我認為我們必須確保無論采用何種監管框架,都不能僅僅假設一切都是金融資產 。雖然加密貨幣被認為是非常金融化的術語,但還存在其他用途 ,例如使人們無需中心化實體即可進行交互。這在金融領域很有用,但在構建社交媒體平臺或其他任何方面也很有用。[2023/6/29 22:07:32]

獲取平臺獎勵一些NFT市場,如X2Y2,根據活躍用戶的交易量給予他們回報,以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點,通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來,這很容易欺騙想要根據流動性定量分析NFT藏品或市場的用戶。創造價值或流動性的假象為了制造一種流動性的假象和特定NFT藏品的虛高價值,一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買NFT時,他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動,這些地址由中心化交易所錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小,對市場的破壞性不如第1類洗盤交易。“洗盤交易”是怎樣進行的?

美國2月核心PCE物價指數月率0.3%:金色財經報道,美國2月核心PCE物價指數月率 0.3%,預期0.40%,前值0.60%。美國2月核心PCE物價指數年率 4.6%,預期4.70%,前值4.70%。

PCE數據公布后,美股三大股指期貨短線拉升,道指期貨漲0.45%,納指期貨漲0.2%;標普500指數漲0.4%。[2023/3/31 13:38:01]

由于第一種“洗盤交易”對NFT交易數據的干擾性,我們用從鏈上數據來識別。要理解這種類型的洗盤交易,我們必須先理解X2Y2和?LooksRare??的代幣獎勵系統。X2Y2和LooksRare每天根據地址的交易量向賣方和買方分發代幣。代幣獎勵每天都是固定的,所以洗盤交易者可以進行洗盤交易,并在每日分配重置時重復獲得獎勵代幣。

圖1顯示了X2Y2市場上的一個洗盤交易活動示例。

Platypus攻擊者將10,654枚AVAX兌換為127枚WETH后轉移至以太坊網絡:金色財經報道,據慢霧 MistTrack 數據顯示,Platypus 攻擊者將 10,654 枚 AVAX 兌換為 127 枚 WETH 后跨鏈轉移至以太坊網絡。目前被盜資金位于 0x5fc3...08bfd9,該地址于 2022 年 5 月從 Binance提取了 12,178 枚 BUSD。[2023/2/24 12:27:40]

圖?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盤交易例子

從上圖中我們可以看到,同一個NFT相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買,每筆交易的銷售價格超過300?ETH?。2022年9月1日,這兩個地址交易了19?次,產生了7228ETH的交易量,支付了36.14ETH的X2Y2平臺費用。而Dreadfulz的版稅費率并不是在X2Y2上設定的。因此,沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列,以最小化他們的交易成本。

Holium Corporation宣布收購Urbit托管平臺Third Earth:金色財經報道,Realm開發商Holium Corporation宣布收購Urbit托管平臺Third Earth。在籌集了290萬美元的種子資金后,Holium部署了資源來構建集成應用程序,如加密錢包、視頻會議平臺和協作文檔創建。到目前為止,Holium團隊已經推出了10個Urbit應用程序,不久還將推出更多應用程序,包括手機群組信使。[2023/2/21 12:18:41]

如何識別“洗盤交易”?

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析,以下是一份可疑數據和活動的清單:

某一特定的NFT在同一地址每天交易超過X次,而其他收藏品則保持不變;同一地址正在以高頻方式進行同一NFT交易;在沒有營銷或促銷支持的情況下,NFT系列以高頻的方式進行自銷;A市場的平均歷史交易價格是B市場的X倍;NFT的銷售價格比可供銷售的最低價格NFT高X倍;同一個錢包為買賣NFT的所有可疑錢包提供資金;持續異常高的交易量。上述假設并不完善,我希望與研究人員合作開發一種更全面的“記分卡”,可以更有效地確定NFT趨勢和行為。隨著時間的推移,追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

頂級?NFT?藏品是如何進行“洗盤交易”的?

在圖2中,FootprintAnalytics將他們的識別規則應用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

圖?2——選定?NFT系列的洗盤交易統計

根據他們的規則,他們已經檢測到這些系列的95%或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例,這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖?3——藍籌?NFT系列的洗盤交易統計

圖4——LooksRare和X2Y2的洗盤交易數據

圖5——Opensea、LooksRare和X2Y2未經過濾的交易數據

圖4顯示,LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盤交易,這似乎與市場統計數據一致,如圖5所示。我們可以從未經過濾的數據中看到,Looksrare的每筆交易平均價格幾乎達到8.5萬美元,這是?OpenSea??均價的90倍左右,貴得離譜。

總結

圖6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?銷量數據

從圖6中可以看出,自2022年1月以來,幾乎每個月NFT市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在50%以上。盡管總交易量較1月份的高點大幅下降,但NFT市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的NFT交易數據的破壞性,以及“過濾”洗盤交易對的NFT數據分析的重要性。

責任編輯:MK

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