本文作者GenevieveRoch-Decter,Former$100MM+MoneyManager?SeenonBloomberg,FOX&VICE?CEO@grit_capital我閱讀了30頁的FTX破產法院文件,FTX的內部控制有多糟糕?
1.員工通過聊天提交費用報銷
經理隨機接受或拒絕帶有個性化EMOJI的報銷。
Arcadia Finance鏈上聯系攻擊者,要求退還90%被盜資金:7月10日消息,Arcadia Finance 在社交媒體上發文表示,已經注意到協議中存在潛在漏洞并暫停合約,正在與安全專家一起調查根本原因。Arcadia 還透露,已經在鏈上告知攻擊者,要求攻擊者將 90% 的資金退還到官方提供的地址;如果在接下來的 24 小時內沒有任何資金被返還,Arcadia 將向執法部門上報此事。[2023/7/10 10:46:18]
2、關聯方借款
AlamedaResearch向SamBankman-Fried提供了10億美元的個人貸款。
桑坦德銀行:閃電網絡每秒可處理超過100萬筆交易:金色財經報道,桑坦德銀行的報告估計,閃電網絡每秒可處理超過100萬筆交易,而VISA等傳統卡支付網絡每秒可處理2萬筆交易。Amboss首席執行官Jesse Shrader表示,MicroStrategy和Santander等公司正在認識到基于該技術的閃電技術的潛力,而不是出于合規目的而采用它。
金色財經此前報道,桑坦德銀行Santander的資產服務部門CACEIS,已在法國監管機構注冊,提供加密貨幣托管服務。[2023/6/27 22:03:03]
他們還借給工程總監NishadSingh5.43億美元。
美SEC現已將超過1200億美元的代幣歸類為未注冊證券:金色財經報道,在美國SEC對Binance和Coinbase提起訴訟后,該機構現在已將超過1200億美元的代幣歸類為未注冊證券。[2023/6/6 21:20:05]
3.保存的記錄很少
大多數決定都是通過聊天做出的,消息會在一定時間后自動刪除。
4.FTX是一家價值320億美元的公司,從未召開過董事會會議。大多數子公司也沒有。
5.FTX沒有現金管理系統
管理層不知道手頭有多少現金,甚至不知道他們所有的現金在哪里。
6.FTX沒有妥善記錄他們雇用的人員
員工和承包商在不同的公司混雜在一起,但沒有適當的文件來記錄他們如何度過他們的時間。
無法找到某些員工:這可能意味著某些員工是假的。
7、企業資金用于購買自用房地產
員工和管理人員將他們的名字寫在用公司資金購買的房屋上。
8.客戶存入的加密貨幣甚至沒有記錄在資產負債表上
據推測,所有加密資產都進入了一個用于任何用途的中央行賄基金。
9.備案文件明確表示SBF不代表公司發言,但他時常發布反復無常和誤導性的聲明。
4年前,我是第一個嘗試投資SBF的風險投資人,當時FTX甚至還沒有推出。我與?CNBC分享了我的一些故事,但還有更多更多。這是我學到的東西,以及為什么我基于對欺騙和魯莽冒險的懷疑而放棄投資.
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