FTX不是第一個也不會是最后一個，加密史上6大暴雷事件盤點_UST

11月12日，AutismCapital發推表示，FTX內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃，被轉移的金額約為3.8億美元，看起來好像是黑客攻擊，但也有可能是內部人士。

圖源網絡

而昨天該地址將持有的全部超4845萬枚DAI分多次兌換為約3.75萬枚ETH，截至目前，該地址持有217235枚ETH，價值約2.76億美元。

01?FTX的戲劇性崩潰

誰都沒想到在「312」、「519」之外，FTX的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。

而此次FTX事件也被視作加密世界的雷曼危機，如今回頭來看，這場雪崩雖然讓很多人猝不及防，卻又一步步節點緊湊：

先是11月3日CoinDesk披露的一份財務文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的資債情況，關鍵在于其截至6月30日共持有146億美元資產，近半數與FTT及Solana有關；

BAYC #4066以116ETH的價格成交:金色財經報道，Bored Ape Yacht Club #4066以116ETH的價格成交。[2023/6/4 11:56:16]

隨后FUD情緒不斷發酵，而11月6日晚，趙長鵬宣布Binance將在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT，則加速了垮塌的進程；

而起初雖然Alameda的資產負債表令人擔憂，但Alameda和SBF本人與趙長鵬有來有回的表態，在一定程度上穩定了市場疑慮，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并沒有預料到這件事的嚴重性與沖擊。

直到11月9日凌晨，先是SBF發推稱，「已就FTX.com與幣安達成戰略交易協議，團隊正在努力處理積壓提款」，隨后趙長鵬轉推確認，稱簽署了一個非約束性意向書，市場在經歷短暫的樂觀上攻之后回過味來，FTX危機的嚴重性開始顯露。

「119」事件對整個市場的沖擊不僅僅在于資產與價格維度，更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響：一個全球前三大交易平臺，一個風頭正勁的頭部企業，卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空，以致于一夕之間迅速垮塌。

比特幣網絡NFT協議Ordinals累計鑄造量突破10萬枚:金色財經報道，據Dune Analytics數據顯示，由軟件工程師Casey Rodarmor推出的比特幣NFT協議Ordinals累計鑄造量已突破10萬枚，截至目前達到100,041枚，其中單日鑄造量最高的發生在2月9日，當日NFT鑄造量為21824枚。此外，當前Ordinals協議的累積費用支出達到74.249萬美元。[2023/2/15 12:07:54]

整個FTX現形記發展到現在，再去復盤，很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化，更沒有人想到一個320億美元巨頭的崩塌又會如此迅速，而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。

這也導致最近一段時間關于其他CEX的傳聞此起彼伏，尤其是市場對其儲備金情況的質疑，使得不少交易平臺擠兌壓力驟增，以至于倒閉交易平臺們開始公開自身儲備。

02?CEX們的「FTX時刻」

而除了FTX，縱觀加密行業和整個CEX發展史，會發現CEX的各種意外幾乎難以斷絕。

Mt.Gox：曾經的「世界上最大的比特幣交易平臺」Mt.Gox就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」，它當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的80%以上，因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

《紐約郵報》：美SEC主席在最近六個月和SBF見過兩次面:金色財經報道，據《紐約郵報》披露，美國證券交易委員會主席Gary Gensler在過去六個月時間里與SBF至少有過兩次會晤，但卻沒有發現任何“陰暗的事情”。Gary Gensler還聲稱SBF的加密丑聞并不意味著市場需要更多法規來控制數字貨幣的濫用和欺詐，當前的監管和法律體系已經提供了大量工具來起訴不良行為者。與麥道夫一樣，SBF可能會進監獄，美國證券交易委員會現在提交了指控文件稱其有一系列涉嫌不當行為，但所有這些大規模、嚴重的欺詐行為都發生在美國證券交易委員會眼皮底下。此前有消息披露，Gary Gensler在麻省理工學院任教時曾與Alameda CEO Caroline Ellisons的父親Glenn Ellison共事并向其匯報工作。[2023/1/2 22:20:21]

不過雖然官宣損失了客戶的75萬個比特幣和自己公司的10萬個比特幣，但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與吊詭，據媒體報道稱，在「被偷竊」的比特幣中，實際上黑客只盜取了7000個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被「內部人」拿走了，而且這個內部人很可能就是CEO自己……

SBF：若數字商品消費者保護法案會扼殺DeFi，我將強烈反對:10月20日消息，FTX創始人SBF針對Yearn核心開發者banteg轉發觀點：“SBF悄悄游說，以讓數字商品消費者保護法 (DCCPA) 法案獲得通過，該法案賦予美國商品期貨交易委員會（CFTC）殺死 DeFi，但卻有利于 FTX”的回應表示，如果數字商品消費者保護法（DCCPA）法案會扼殺 DeFi，我會強烈反對該法案，仍在等待最終文本。

今早報道，SBF表示將支持使用黑名單方式對加密貨幣行業進行監管。[2022/10/20 16:31:46]

門頭溝出事的時候，當時那部分「被盜」比特幣一共價值4.87億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過300億美元。

去年10月份東京地方法院已正式批準比特幣交易平臺Mt.Gox針對債權人提出的清償方案，99%債權人投票認可以「90%比特幣持有數」為基礎賠償受害者。

而今年10月份，Mt.Gox修復計劃索賠系統發布一項新功能，允許債權人選擇還款方式，并在線上索賠申報系統上登記收款人信息，截止日期為2023年1月10日。

Phanta Bear與PetaRush將合作推出跨IP區塊鏈游戲:9月22日消息，NFT項目Phanta Bear與Web3游戲平臺PetaRush達成合作，將推出首個跨IP角色交互的區塊鏈游戲，所有Phanta Bear NFT持有者都可以獲得全新獨特的3D Phanta Bear In-Game NFT，并參與PetaRush游戲。

據悉，PetaRush的游戲NFT Peta將于10月開始白名單鑄造，游戲封閉Beta測試將于11月開始。（Media OutReach）[2022/9/22 7:13:38]

Bitfinex：發債自救，交易平臺「債轉股」第一人2016年8月，Bitfinex被盜12萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值7000萬美元，正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時，Bitfinex想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的BFXCoinToken，初始值設定為1美元，既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍，頻繁為Bitfinex發聲、堪稱「Bitfinex中國區代言人」的DFund創始人趙東，也就是在這個時候選擇「債轉股」，成為了Bitfinex的股東。

創始人離奇死亡的QuadrigaCX當然還有最奇葩的最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX最為離奇：

創始人Cotten意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX的冷錢包私鑰竟被Cotten一人掌管，由此導致價值約1.45億美元的加密資產無法取出，甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音。

圖：Netflix紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》封面

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解DEX并將使用習慣和資產配置向DEX傾斜，也是必須考慮的課題。

03?DoKwon與3AC的倒塌

如今回過頭來看，今年加密行業可謂是多災多難，除了最近的FTX崩潰之外，還有對行業影響深遠的DoKwon與3AC事件，均稱得上是Mt.Gox以來加密行業發生的最具災難性事件。

轟然倒塌的Terra帝國復盤5月整個UST的脫錨危機以及整個Terra生態的死亡踩踏歷程，會發現LUNA-UST雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。

首先2022年5月8日，部分巨鯨陸續開始拋售UST，導致UST出現輕微拋錨，UST-3Crv池的流動性也開始傾斜。

5月9日，大量資金開始出逃Anchor，給UST錨定造成了巨大壓力。對此，LunaFoundationGuard提出拯救措施，將把7.5億美元比特幣貸款給OTC交易公司以保護UST掛鉤，并貸款7.5億UST以積累比特幣。

而壓倒駱駝的最后一根稻草，則在于?DoKwon并沒有采取有效的手段干預LUNA-UST的自平衡機制：

在UST脫錨低于1美元之后，UST先是徘徊在0.9-1美元之間，本身市場的認知和UST大戶的信心還沒有到崩壞的底部，雖然買入UST鑄造LUNA進行套利的行為已經開始增長，但相比于絕大部分仍信任Terra生態的用戶而言，這樣的套利規模并沒有對Terra的匯率掛鉤產生太大沖擊。

圖：DoKwon本人

直到DoKwon持續神隱，并未及時提出有效措施來穩定市場預期，加之放任UST匯率長期處于貼水，市場信心終于在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞，此后幾日，原LUNA和UST徹底走向崩盤。

而在此之后，DoKwon的一系列歷史舊料被陸續扒出，至今仍下落不明，9月份國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令，完成了從行業風云人物到加密通緝犯的身份轉變。

ThreeArrowsCapital的突然暴雷ThreeArrowsCapital則是在Terra崩盤引發的一連串危機中突然暴雷，作為一家由SuZhu和KyleDavies創立的加密對沖基金，成立于2012年的3AC近幾年可謂是風生水起。

尤其是伴隨著對GBTC、Avalanche、Terra的大舉押注，還有SuZhu在社交平臺上關于以太坊和新公鏈的高調論戰，一度吸引了整個行業的眼球。

但在Terra帝國在5月份崩塌后，6月底加密貨幣經紀商VoyagerDigital突然宣布因3AC未能按時償還15250枚比特幣和3.5億枚USDC貸款，已通過旗下運營子公司VoyagerDigitalLLC向其發出違約通知。

這件事徹底掀開了3AC事件的蓋子，7月初3AC代表根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護。

04?小結

太陽底下沒有新鮮事，曾經的天才交易員、DeFi巨鯨一夕之間淪為行業惡棍，曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。

這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱，甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對，但暴露出來的風險未嘗不是好事，至少會慢慢增強系統的魯棒性。

加密世界沒有神話，破除對巨頭巨鯨的執念，祛魅機構，或許是期間隱藏的暗線。

Tags：UST比特幣FTXSBFTrust Domains比特幣中國官網SPUNK Vault (NFTX)sbf幣圈流水

MATIC