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預警:wBTC——下一個FTX級別的地震_BTC

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在過去的24小時里,我一直在研究wBTC。我給出的建議是,暫時避開任何包裝資產。

所錨定的資產。包裝代幣代表的資產通常不在其所處的區塊鏈中發行。)

在下面的推文中,我將說一下我自己對包裝資產的擔憂,同時也希望能夠消除一些圍繞資產托管和流動性方面的一些困擾。

我不是wBTC或者包裝資產方面的專家,所以對此持保留態度。只是分享一下我最近的發現,如果有說得不對的地方,歡迎大家指正。

說起我的研究,最開始還是從wBTC/BTC的脫錨后開始的。我發現它們竟然脫錨2%了,這是一個不尋常的現象。

這個交易對通常這是大鯨魚用來免費套利的,為什么現在會發生脫錨這種情況?

wBTC網站及其資產證明顯示它是超額抵押的,那么問題出在哪里?下面我們來深入了解一下資產托管。

01資產托管

數據:1863枚BTC轉入Coinbase:7月13日消息,據Whale Alert發推稱,17分鐘前有1863枚BTC從未知錢包轉入Coinbase,價值5645萬美元。[2023/7/13 10:52:29]

在研究wBTC時,你可以看到兩個角色:

托管人——持有BTC以支撐wBTC的價值,擁有鑄造代幣的密鑰商家——發送或者接收BTC以鑄造或者銷毀wBTC的主要一方在這種情況下,BitGo是托管人,而商家是由60多個合作伙伴組成的。

在調查BitGo的時候,首先看到的就Mikebelshe的推文,雖然他表示BitGo「沒有Alameda或FTX風險敞口」,但是他們現在卻忙著籌集資金去了,這令人詫異!

本來很想給他們發送私信詢問一下情況,但是很可惜,他們都關閉了私信。

調查BitGo是因為他們擁有BTC的托管權,事實證明他們早在2020年就為機構客戶推出了1.5億美元的貸款業務。

雖然他們聲稱自己對FTX或者Alameda的風險敞口為零,但這不代表他們沒有向其它公司提供過貸款,例如那些現在看起來已經資不抵債的公司。

報告:Solana鏈上套利交易正在占用大量區塊空間:金色財經報道,根據加密基礎設施公司Jito Labs分析報告顯示,盡管Solana開發人員努力阻止可能威脅到網絡停滯的垃圾交易,但網絡的大部分計算仍然浪費在失敗的交易上。

根據Jito的說法,在最近的一個時期(Solana上的時間段大致相當于兩天半),套利交易占據了總計算空間的60%。這些交易是機器人試圖交易中進行套利,其中98%都失敗了。

Jito Labs首席執行官buffalo表示,Jito基金會正在為Solana網絡建立一個專門的客戶,為MEV進行優化。[2023/3/1 12:35:22]

在FTX崩潰僅四天后,他們就以12億美元的估值尋求融資,這看起來像是一個危險信號。他們聲稱不需要資金,但如果真是這樣,現在又跑去融資,這個操作讓人覺得有些糟糕。

我擔心的是,如果BitGo資不抵債,那么wBTC的持有人可能不會被視為BitGo債權人。當然,這只是我自己的想法。

他們保管著數十億美元的BTC,萬一BitGo或商家破產了,那會發生什么?

02做市商的風險

除了托管人BigGo,還有負責為客戶燃燒和鑄造wBTC的商家,他們通常是做市商。目前有超過60多個合作伙伴有能力鑄造和銷毀wBTC。

Hut 8 CEO:與US Bitcoin Corp.是為了提供多樣化收入并擴大業務:2月9日消息,Hut 8首席執行官Jamie Leverton表示,FTX的崩潰和加密市場的整體動蕩并不是決定將加密礦企Hut 8與US Bitcoin Corp.合并的關鍵因素。

2月8日,Leverton表示,合并主要是為了提供多樣化的收入,并幫助擴大合并后的業務。他表示:“我認為無論如何,這筆交易都會達成。我們認為,將這些業務整合在一起的能力是非常互補的。”

關于11月的FTX崩盤,Leverton表示,擔憂“開始有所緩解”,人們對加密貨幣行業的興趣正在回歸。她補充說:“我認為我們看到了很多人對這個領域的興趣,到2023年為止,我們已經看到整個領域的大幅升值。”

此前消息,比特幣礦企Hut 8 Mining Corp.宣布與美國礦企和高性能計算基礎設施提供商US Bitcoin Corp(USBTC)的董事會各自宣布同意批準一項最終的企業合并協議,合并后的公司為Hut 8 Corp.或“New Hut”。Hut 8 Corp將成為一家在美國注冊的實體,將通過自挖和托管基礎設施運營,在所有六個地點達到大約825 MW的總能量。(Cointelegraph)[2023/2/9 11:56:37]

這些合作伙伴包括3AC、Nexo、RenProtocol、Crypto.com、Coinlist等等機構。

NFT項目Memeland花費約128萬美元購買8個BAYC:2月6日消息,NFT項目Memeland花費796.86ETH(約128.6萬美元)的價格購買8個BAYC,其中包括兩個戴有神奇船長帽(Trippy Captain's Hat)的NFT。[2023/2/6 11:49:55]

如您所知,其中一些機構已經申請破產,而另一些機構也被人們各種猜測。Alameda是唯一一個從名單中刪除的機構。

請記住,這些只是燃燒和鑄造wBTC的商家,并不是BitGo這樣的托管人。這意味著他們可以進行銷毀和鑄造,但是也有可能持有極少量的原生BTC。

我認為這里的問題將是破產申請和可能的資產收回。自FTX暴雷事件發生以來,多家發行人一直在努力解決銷毀和鑄造問題。

在一個健康的市場中,做市商會以足夠快的速度鑄造和銷毀代幣,以保持wbtc與btc在匯率上1:1兌換。但當前的脫錨卻讓我們看清楚,做市商們并沒有在做事。

03FTX鑄造的wBTC

Kyber Network:攻擊媒介已被成功識別并刪除,此次攻擊源于一個前端漏洞:金色財經消息,鏈上流動性協議Kyber Network發文稱,攻擊媒介已被成功識別并刪除,Kyber Swap智能合約、聚合器和API一直是安全的,此次攻擊源于一個前端漏洞,與Kyber Network的智能合約無關。

昨日報道,Kyber Network表示攻擊者在9月6日前返還資金可獲得15%漏洞賞金,否則將采取下一步行動。[2022/9/6 13:12:02]

Sheriff強調的另一件事是,FTX能夠直接在自家交易所內鑄造wBTC。隨著Alameda從合作伙伴列表中被刪除,這也是令人擔憂的一件事。

FTXUS在他們的文檔中表示,大部分客戶資產都存儲在BitGoTrust中,而且還有1億美元的保單作擔保。

理想情況下,我希望能夠驗證「托管」中的所有的BTC都保存在由BitGo控制的錢包中。但鏈上資產證明只是有幫助,我們仍舊無法判斷這些是否會與法律程序掛鉤。

鏈上分析師應該進一步分析他們托管錢包。

如果Alameda發行了這些wBTC并最終由BitGo保管,那么這些BTC最終由FTX美國的債權人持有,而不是支撐wBTC。難道不是這樣子嗎?

也就是說,一旦這些標的BTC跟著Alameda一塊破產,那么最終可能是wBTC持有人對這些債務負責。

04Ren?Protocol的窘境

另一位用戶還提到了Renprotocol,如果你對這個協議不熟悉,那么REN代幣和renBTC你一定聽說過。

REN是一個原生的BTC橋,最近由于卷入FTX暴雷事件,而頻頻出現在各種頭條新聞中。

REN實際上也是歸Alameda所有。

由于他們和Alameda的這層關系,導致開發團隊的資金只能堅持到今年年底。目前團隊正在籌集新的資金,同時加快新Ren2.0橋的計劃,而Renv1將在30天后停用。

Solana上一堆由Alameda支撐價值的代幣都已跌到脫錨,而根據?Ren?Protocol?的公開信息顯示,他們的資產目前已得到妥善抵押。希望他們沒事。

以上這些資產如果在接下來的30天內不銷毀處理的話,將會面臨很大風險。

Renprotocol當前的目標是擺脫Alameda并轉向Ren2.0,但在此之前,他們必須融到最夠的資金以支撐運營。

renBTC的流動性也是一個大問題,因為鏈上一些地址一直在交換ETH>wBTC>renBTC>原生BTC。

這正在消耗renBTC的橋接資產,但是團隊表示他們不會補充這些資產。

黑客仍然有超過8位數的資金,他們正試圖在沒有流動性的情況下,將這些資產轉移到橋上。

如果黑客是FTX內部人員,他們是否會在知道包裝資產將受到影響的情況下加強流動性緊縮?

說到這里,Alameda對著《破產法第十一章》提出破產的畫面又浮現在了我的眼前。

我不太清楚Ren1.0上是不是有什么明確的類似案例,來指導我們下一步應該怎么辦,為了安全起見,還是不要相信第三方為好。

從REN的角度來看,橋接流動性和FTX黑客是我一直關注的兩個主要風險因素。

在此之前,我沒有使用過RenProtocol,所以如果有熟悉Ren的朋友,也歡迎你們做進一步補充。

許多人正在做空ETH,期望FTX黑客采取行動,但由于流動性限制,他們在很大程度上會被困在ETH中。

隨著黑客進一步尋找返回原生BTC的途徑,這可能會導致包裝資產出現其它問題。

我給你的建議是,盡量持有原生資產,不要相信任何第三方。

暫時我會賣掉而所有的renBTC、wBTC、wETH等包裝資產,直到我確認它們安全為止。

如果你被困在wBTC中,我建議使用THOR或kraken換成原生的BTC以確保安全。

這其實很麻煩,如果wBTC出現了問題,那么中心化交易所和預言機都會受到影響,那么你持有的wBTC將會變成一筆壞賬。

如果這些資產不能1:1兌換,進而嚴重脫鉤,那么存儲了包裝資產的DeFi協議可能也會跟著倒霉,因此請注意這些協議的安全性。

Aave上最近wBTC的使用率大幅上升,這可能是由于AvrahamEisenberg對于CRV的攻擊,亦或是是用戶在做空wBTC。

到目前為止,這在很大程度上感覺像是做市商的失敗,這也是為什么wBTC的價格始終負溢價1%左右,而不是1:1完全兌換。

05小結

個人覺得哪里有煙,哪里就有火,特別是在加密領域,我是真的懷疑絕大多數wBTC和renBTC都處于危險邊緣的。

任何時候請記住,無私鑰則無資產!希望大家都能注意資產安全,同時也希望我的這篇推文會帶來一些新的發現和討論。

最后,強烈要求第三方透明公開!

責任編輯:Kate

Tags:BTCWBTCWBTRENbtcs幣怎么變成21億個wbtc幣挖礦app下載wbtc幣前景Gold Secured Currency

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