鏈上偵探養成記：如何追蹤代幣去向_SCAN

昨天從幣安提走超過數十億美元。

能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。

這是一份快速指南，介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。

工具列表

我們將在本指南中使用的工具是：

@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。

FTX創始人SBF是否會被引渡到美國仍不確定:金色財經報道，市場消息：FTX創始人SBF是否會被引渡到美國仍不確定；巴哈馬法院可能在周二晚些時候舉行聽證會。(金十)[2022/12/21 21:56:57]

轉到左側的“CEXTransparency”頁面，查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。

在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。

選擇一個交易所，你可以看到總資產隨時間的變化。

在這里你可以看到，幣安12月12日有657.2億美元的資產，12月13日有642.5億美元的資產，而截至發稿時有605.7億美元的資產。

專家：對以歐元計價的穩定幣的需求正在不斷增長:金色財經報道，穩定幣主要是與美元掛鉤的項目，但歐元正在分一杯羹，加密貨幣交易所 Kudona 的聯合創始人兼首席執行官 Fabian Scholz接受采訪時表示，到目前為止，我們沒有看到任何相關的歐元穩定幣，目前的流動性和采用率非常低。根據歐洲中央銀行上周發布的關于歐元國際角色的報告，歐元在加密市場中的份額“非常小”，僅為 0.2%。歐元區央行承認雖然市場仍處于起步階段，但與歐元掛鉤的穩定幣已開始流行，并警告稱，不應將穩定幣視為一種新的安全資產類別，而應將其視為波動性較小但有風險的加密資產。

盡管如此，Presight Capital的歐盟政策專家和加密風險顧問Patrick Hansen認為，對以歐元計價的穩定幣的需求正在不斷增長，它占全球 SWIFT 支付的 40% 和全球外匯儲備的 20%。?[2022/6/23 1:25:44]

CNBC主持人：比特幣價格將回落至12000美元:金色財經消息，CNBC主持人Jim Cramer在節目中表示，比特幣價格將會回落至12000美元，這是此輪比特幣牛市的起點。[2022/6/18 4:36:03]

為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流，向下滾動頁面到美元流入部分。

這讓我們看到，昨天，幣安出現了42.7億美元的凈流出。

Etherscan

也許，你想更深入地研究這些流出資金，并在重大外流發生時獲得實時警報。

Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。

數字歐元總持有量或保持在1萬億至1.5萬億歐元之間:6月15日消息，歐洲央行執委帕內塔（Fabio Panetta）表示，初步分析表明，將數字歐元總持有量保持在1萬億至1.5萬億歐元之間，將避免對金融體系和貨幣政策產生負面影響。這個數量與當前流通中的紙幣持有量相當。由于歐元區的人口目前約為3.4億，這將允許人均持有約3,000至4,000數字歐元。由中央銀行發行并可供所有人使用的數字貨幣將為支付市場提供穩定的錨，保持迄今為止為我們服務的公共貨幣和私人貨幣的共存。[2022/6/15 4:29:46]

舉例：觀察Jump錢包

首先，去到頁面。

你需要創建一個賬戶來使用這個頁面，創建賬戶是免費的。

在這里，你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。

例如，你可以用這個列表找到JumpTrading錢包，它目前有近1億美元的資金。

點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。

例如，我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。

注意：這些基金中的許多人管理著巨額資金，所以200萬美元很可能是他們的常規余額。

設置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址頁面，選擇心形圖標，將其添加到你的觀察列表。

如果你想獲得最新的信息，你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。

觀察幣安錢包

你可能已經注意到，在上一個例子中，有幾個錢包被標記為"Binance"。

這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。

進入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看幣安的以太坊錢包列表。

選擇一個其中錢包可以看到：

它的當前余額；轉入和轉出交易；交易活動隨時間變化的情況；目前，我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。

DeBank

要想更方便地了解一個交易所的持倉情況，可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。

進入網站，在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。

查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。

小結

有了這些方法，你就會遙遙領先，在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。

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