揭開 DeFi 安全面紗：DeFi 協議終極安全指南！_DEF

FTX的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在DeFi中，仍有許多漏洞、RugPull以及合約BUG，一不小心就會虧錢。今天這篇文章，我就來說一下如何去評估一個項目的安全性，以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者，能夠親自去驗證項目代碼的安全性，這再好不過了，但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法，我們只能根據其他數據去評估一個項目，這涉及到一定程度的信任。

01TVL高就一定安全？

眾所周知，大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個DeFi項目的好壞。因此，不少人認為TVL在一定程度上，是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多，那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想，能夠鎖倉這么多資金的協議，那這些存錢的人一定是進行了充分的調查，確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

數據：某巨鯨用115萬枚USDT買入約100萬枚ARB:5月23日消息，據推特用戶余燼監測，某巨鯨使用 115 萬枚 USDT 買入約 100 萬枚 ARB，均價約 1.145 美元，此外還將 150 萬枚 USDT 轉入 OKX。[2023/5/23 15:20:24]

不幸的是，TVL往往給人一種錯誤的安全感。一方面，你認為高TVL的協議更加安全，但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊，因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面，低TVL也不一定就意味著協議就不安全。

因此，僅僅通過TVL去判斷一個協議的安全性，不免有些似是而非。

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名：

美國蒙大拿州州長簽署支持加密貨幣挖礦法案成為法律:金色財經報道，美國蒙大拿州州長Greg Gianforte簽署了第178號法案，主要是阻止該州地方政府通過禁止加密貨幣挖礦的法律。該立法通過修改現行法律、禁止對礦業公司的歧視性電價以及不允許對用作支付方式的加密征稅，有效地保護了該州的加密礦工權利。（Cointelegraph）[2023/5/5 14:44:26]

看完這張圖后

你還認為高TVL一定代表著安全嗎？圖中有哪些協議你覺得是不可信的？為什么？02親自驗證

「不信任，只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣，我們可能不需要審計。因為代碼是開源的，社區可以找到代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業，但更加重要的是，審計人員自己不能出問題。例如，著名審計公司Certik經手審核的不少項目仍然被黑了，可以說是防不勝防。

安全團隊：PanksNotDed項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，PanksNotDed項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊任何鏈接。[2023/1/7 10:59:54]

同時，審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核的協議被黑，則給人一種不專業的印象。事實上，Certik已經審核了超過3422個項目，所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

所以僅僅進行是通過審計，并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」，但當你閱讀審計報告時，卻發現他們的安全分數實際上很低。

用戶披露Coinbase出現API密鑰泄露導致被對敲交易盜幣問題:10月26日消息，一美國用戶反饋Coinbase出現用戶API密鑰泄露導致被對敲交易盜幣問題。他的賬戶在10月22日突然對敲交易RLY、QSP、FOX、FIS、MCO2等幣，被盜走金額約7700美金。此外，該用戶表示并未使用過3Commas。

Coinbase對此回應，表示無法處理，建議用戶聯系執法機關。使用API KEY與交易機器人的用戶需要格外關注此類風險。（吳說）[2022/10/26 16:39:26]

這給我的教訓是，不要盲目相信項目方的審計公告，而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

03我不愛讀審計報告怎么辦？

事實上，大多數人都不會閱讀審計報告，不過?Certik有一個包含所有已審項目的數據看板，在這個看板里面，你可以檢查項目的「信任分數」，數字越高表示安全。

跨鏈應用平臺Abacus主網上線:7月18日消息，跨鏈應用平臺Abacus宣布其主網已正式上線。開發者可在Abacus網絡平臺上構建跨鏈應用程序，并實現信息和狀態共享。目前該平臺支持Ethereum、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、BNB和Celo間跨鏈共享。[2022/7/18 2:19:46]

其它審計機構，例如Hacken，也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要，例如下面這個TraderJoe的例子,它是由Paladin審計完成的。

通過這里的數據我們不難看出，TraderJoe修復了所有的中高風險問題，但是在低風險問題上，卻仍有部分未進行修復。

04審計只是開始

評估一個項目的安全性，還需要考慮更多：

充分的測試賞金活動文檔的公開透明管理控制Oracle文檔要考慮的方面那可太多了，要是全部都親自驗證，恐怕先得累死。說到這里，我們就不得不提到DeFiSafety。它會對這些協議進行一個驗證，然后給出安全評分。

根據它們提供的結果，我們可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有經過驗證的DeFi協議中最安全的。

在DefiSafety上，你還可以查看更多細節部分的內容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式驗證。

此外，你還可以通過ExponentialDeFi，對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如，在Tetranode的資產中，就有450萬美元的資產是被存入在風險較高的協議中。

Exponential?DeFi會根據項目評估給出評分，評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明，讓我愛不釋手。

就拿Abracadabra的穩定幣MIM來舉例，它會直接給出警告：SPELL被用作抵押品可能會導致壞賬。

05不懂就問

最后一個要給大家介紹的方法就是，直接加入項目的社區，然后思考一下下面幾個問題：

他們有保險基金嗎？他們會回避提問嗎？他們正在做什么來提高安全性？

例如我之前就曾問過Stargate團隊，他們是否擁擁有保險基金，以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案，卻并不是那么簡單，項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號，讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么，DeFi都還很年輕，還有很長的路要走，所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里！

責任編輯：Kate

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