紐約法官批準FTX創始人SBF以 2.5 億美元保釋_FTX

FTX前首席執行官SamBankman-Fried周三從巴哈馬法院獲準引渡后，被聯邦調查局連夜帶到美國，他抵達紐約法院接受美國重罪指控。美國紐約南區地方法院的案件指控罪名集中在欺詐、洗錢和違反競選資金上。周四在美國聯邦法院出庭，罪名是他是其前加密帝國內部欺詐和客戶資金非法流動的幕后策劃者。

曼哈頓聯邦地方法院的美國治安法官加布里埃爾戈倫斯坦批準了保釋提議，法官同意他可以2.5億美元的保釋金獲得獲釋，SBF的獲釋是以他父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中的股權為擔保。他的獲釋沒有預先支付任何費用，但如果他違反法庭限制，他的父母需以房產為為罰金。但是，他的父母房產值2.5億美元嗎？并沒有任何說明。

在紐約舉行的聽證會上，聯邦檢察官表示班克曼-弗里德的保釋金是“有史以來最高的審前保釋金”。

數據：價值約6200萬美元的BTC轉移至加密交易所Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert監測顯示，2,049枚BTC （價值約61,992,127美元）從未知錢包轉移到加密交易所Bitfinex。[2023/7/8 22:25:55]

SBF早些時候聲稱，在他創立的公司倒閉并辭去首席執行官一職后，他的銀行賬戶里只有10萬美元。

這位前首席執行官穿著皺巴巴的西裝外套來到法庭，在安靜的法庭上可以聽到他壓制低沉的聲音。當問及他是否同意保釋條件時，他點了點頭。然后他被要求大聲回答，他看了看他的律師，然后說："是的，我同意。"

周三，紐約南區美國檢察官DamianWilliams表示，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人兼前首席技術官GaryWang已對聯邦指控認罪，并在針對SBF的聯邦刑事案件中與進行合作。CarolineEllison和FTX的另一位聯合創始人GaryWang對聯邦指控表示認罪，同時承認在證券違規方面有罪。

Do Kwon在黑山因偽造護照案被判4個月監禁:金色財經報道，據黑山廣播電視臺消息，Terraform Labs聯合創始人Do Kwon在黑山因偽造護照案被判有罪，被判4個月監禁。[2023/6/19 21:47:39]

CarolineEllison和GaryWang的配合——他們承認在公司的欺詐行為中發揮了積極作用——可能是起訴SBF的關鍵。他們已經承認，高級管理層知道客戶資金在兩家公司之間流動的違法行為。當局尚未提及FTX前高管尼沙德·辛格(NishadSingh)的下落，他與Wang和Ellison一起組成了SBF在公司的內部圈子。

根據協議，保釋后他可以居住其父母在加州的房子里，不得進行超過1,000美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉外不能離開家，并且必須接受藥物濫用和心理健康治療。

Andrew Kang疑似使用高杠桿做多/做空BTC和ETH，已損失37.7萬美元:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang似乎正在使用高杠桿在MUX平臺做多/做空BTC和ETH。他一共交易8次，被清算7次，損失37.7萬美元；使用高達100倍的杠桿。[2023/6/5 21:16:25]

?SBF在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。FTX創始人SBF下次出庭時間為2023年1月3日。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐，兩人均表示認罪

美國商品期貨交易委員會已在紐約南區美國地方法院提交的修正訴狀中對Alameda首席執行官CarolineEllison以及Alameda和FTX聯合創始人GaryWang提出欺詐指控。修改后的起訴書指控CarolineEllison在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐和重大虛假陳述，并指控GaryWang在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐行為。

FTX首席執行官：將無法彌補FTX.com大多數用戶損失:金色財經報道，FTX首席執行官John Ray在周二眾議院金融服務部聽證會上表示，對FTX.com的客戶有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，我們也將無法彌補這些用戶的所有損失，預計FTX.com的用戶情況會比FTX.US差。因為美國交易所FTX的客戶數量和交易量遠小于FTX.com。他John Ray還表示，他們可能會發現更多可歸因于這家美國公司的資產。[2022/12/14 21:44:28]

正如修改后的投訴中所稱，GaryWang在FTX交易平臺的底層代碼中創建了一些功能，使Alameda能夠在FTX上維持基本上無限的信用額度。據進一步指控，在SBF的指示下，包括GaryWang在內的FTX高管為FTX的標準流程創建了其他例外情況，使Alameda在平臺上交易時擁有不公平的優勢，包括更快的執行時間和免除平臺獨特的自動清算風險管理流程。這些關鍵代碼功能和結構異常使Alameda得以秘密、不顧后果地從FTX平臺竊取FTX客戶資產。

修改后的訴狀進一步指控，從2021年10月開始，CarolineEllison與SBF等人一起指示Alameda使用數十億美元的FTX資金，包括FTX客戶資金，在其他數字資產交易所進行交易，并為各種高風險數字資產行業投資提供資金。Ellison以Alameda首席執行官的身份發表了具有欺騙性的公開聲明，包括關于Alameda和FTX業務之間假分離的聲明，以促進和延續欺詐計劃。Ellison和Wang不質疑他們對CFTC索賠的責任。雙方都同意就其違反《商品交易法》第6(c)(1)條和CFTC條例180.1的欺詐行為承擔的責任提交判決同意令。

據ABCNEWS報道，根據新近公開的法庭文件，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對FTX客戶進行電匯欺詐、共謀對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢，七項罪名加起來最高可判處110年監禁；FTX聯合創始人GaryWang承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對FTX客戶進行電匯欺詐、共謀商品欺詐和共謀證券欺詐，將面臨最高50年的監禁。

Alameda前CEO和FTX聯創分別以25萬美元保釋金獲釋

據《華盛頓郵報》報道，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人GaryWang已于周一以25萬美元的保釋金獲釋，兩人分別簽署認罪協議罪。據悉，如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定，有望建議從輕處罰。

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