華爾街日報：SBF被控欺詐，美國監管機構如何掣肘境外加密交易所？_FTX

FTX?曾是最大的加密貨幣交易所之一，其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬，理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明，美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如，商品期貨交易委員會聲稱，總部位于巴哈馬的FTX影響了在美國銷售的商品價格，這使CFTC有權對FTX創始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺詐訴訟。

包括FTX在內的加密貨幣交易所未在CFTC或證券交易委員會等美國監管機構注冊，不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作，他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

Stellar發展基金會任命Ginger Baker為董事會成員:11月30日消息，Stellar發展基金會（SDF）宣布任命金融科技公司Plaid金融準入負責人Ginger Baker為董事會成員。

據悉，Ginger Baker曾就職于Visa，此前擔任Square支付總監、Facebook金融服務產品負責人以及Ripple按需流動性負責人，目前在First Horizo??n Bank顧問委員會任職。[2022/11/30 21:12:06]

由于美國國會在2010年通過了一項法律變更，CFTC在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定CFTC不需要證明市場操縱，相反，監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

NEAR將于2023年發布Phase2分片，2024年交付Phase3分片:11月12日消息，NEAR發布2023至2024年協議路線圖，未來兩年NEAR將發布兩個階段的分片以及部分重要的功能，Phase2計劃2023年發布，2024年會交付Phase3分片。路線圖中涉及的部分功能包括元交易、零余額賬戶、Secp256r1秘鑰、全局存儲、在wasm內運行wasm等。[2022/11/12 12:55:43]

CFTC的訴訟指控FTX濫用客戶資金為其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供資金，并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

Celsius解雇約150名員工，占其總員工數量的約1/4:7月3日消息，加密借貸平臺Celsius解雇了約150名員工，其中包括在以色列的員工。本次解雇員工數量占據Celsius總員工數量的約1/4。Celsius在7月1日表示將繼續采取措施保護用戶資產，并探索所有可能性，包括尋求戰略交易以及重組負債等途徑。（Calcalistech）[2022/7/3 1:47:26]

CFTC表示，上個月FTX交易所倒閉時，比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為，FTX的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

KattenMuchinRosenmanLLP律師GaryDeWaal在CFTC執法案件中為客戶辯護，他說：“如果你影響了在各州交易的商品，CFTC認為它具有管轄權”。

CFTC列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱，住在巴哈馬并于周一被捕的SBF在美國期間為FTX和Alameda工作。

此外，盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來，但一些美國交易員仍然可以使用FTX，美國用戶被允許合法使用的是FTXUS，不是FTX。

DeWaal表示，CFTC對FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到證實，這是因為FTX現在由JohnJ.RayIII管理，他被聘請來帶領公司度過破產危機，并確保盡可能多地償還債務。

Ray和FTX不太可能花費寶貴的資源與CFTC打官司，DeWaal說：“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在FTX創始人處理刑事指控期間，CFTC對Bankman-Fried的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名，這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關，該計劃旨在欺騙FTX交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師MarkCohen表示，他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會周二也指控Bankman-Fried違反了美國投資者保護法。

SEC表示，SBF涉嫌濫用FTX客戶的資金，以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷，欺騙了紅杉資本等美國投資者，這些投資者總共向FTX注入了11億美元。SEC不監管私人籌款活動，但與CFTC一樣，它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC執法主管GurbirGrewal在曼哈頓的新聞發布會上說：“FTX披著合法的外衣運作，實際上，他們的說辭不僅站不住腳，還涉嫌欺詐。”

Tags：FTXFTCCFTELSSBLAND Vault (NFTX)速幣swftc下載CFTY價格PIXELSQUID

Pol幣