慢霧：2022 區塊鏈安全及反洗錢分析年度回顧_區塊鏈

慢霧科技發布《2022區塊鏈安全與反洗錢分析年度回顧》報告，聚焦于2022年區塊鏈行業所發生的重大事件，介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況，延伸并提煉出常見攻擊手法，并披露其中幾種釣魚手法。接著對部分安全事件的被盜資金流向進行分析，并通過歸納總結，公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。

由于篇幅限制，這里僅羅列分析報告中的關鍵內容，完整內容可通過文末PDF下載。

一、背景

本節分為區塊鏈安全及反洗錢兩部分。

區塊鏈安全

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計，2022年安全事件共303件，損失高達37.77億美元。

相比2021年的97.95億美元下降約61%，但這并不包括因市場動蕩而損失的資產。

11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安:金色財經報道，鏈上信息顯示，11.7萬枚BTC從未知地址轉移至幣安。[2023/5/7 14:48:25]

其中各生態DeFi、跨鏈橋、NFT等安全事件255起，交易所安全事件10起，公鏈安全事件11起，錢包安全事件6起，其他類型安全事件21起。

區塊鏈反洗錢

匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022年這些群體的反洗錢動態如何？在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪里？洗錢的資金去了哪里？詳情見文末的PDF文件內容。

Sortium 加入加州大學伯克利分校的區塊鏈 Xcelerator 計劃:金色財經報道，Web3 娛樂技術提供商Sortium宣布已被加州大學伯克利分校區塊鏈 Xcelerator 計劃接受，該計劃旨在加速區塊鏈技術的采用全球范圍內。該計劃為選定的團隊提供非稀釋性支持，提供對校園內外資源的訪問，包括教育、指導、交流機會、推銷指導和投資者會議。

Sortium 擁有一支由 web3 工程師、人工智能工程師和一個完整的游戲工作室組成的團隊。該計劃為企業家和研究人員提供機會，從而加速區塊鏈技術的開發和采用。[2023/3/23 13:20:38]

二、區塊鏈安全現狀

本節分為區塊鏈生態安全概覽、攻擊手法、釣魚/騙局手法及損失Top10安全事件四部分。

區塊鏈生態安全概覽

2022年最令人訝異的莫過于Terra事件了。5月8日，加密貨幣市場上出現了史上最具破壞性的一次崩盤。Terra網絡的算法穩定幣UST出現了2.85億美元的巨額拋售，引發了一系列連鎖反應。Terra的原生代幣LUNA的價格突然毫無征兆的連續跳崖式暴跌，一天時間，LUNA市值蒸發了近400億美元，全生態項目TVL也幾乎歸零。此次事件或許成為了開啟2022加密寒冬的死亡按鈕。

摩根大通：美聯儲緊急貸款計劃將提供2萬億美元流動性:3月16日消息，摩根大通表示，美聯儲的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2萬億美元的資金，以緩解流動性緊縮。Nikolaos Panigirtzoglou等策略師寫道，美聯儲銀行定期融資計劃的使用量可能會很大。盡管最大的幾家銀行不太可能利用該計劃，但該計劃設想的最大使用規模接近2萬億美元，這是除五大銀行以外的美國銀行所持債券的票面金額。盡管美國銀行體系中仍有3萬億美元的準備金，但其中很大一部分由大型銀行持有。他們表示，流動性收緊既是由于美聯儲的量化緊縮，也是由于加息導致資金從銀行存款轉向貨幣市場基金。此外他們稱，銀行定期融資計劃應該能夠向銀行體系注入足夠的準備金，以減少準備金短缺，扭轉過去一年出現的緊縮局面。(金十)[2023/3/16 13:08:02]

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計，2022年DeFi安全事件共183起，損失高達20.75億美元，占比2022年總損失約55%。其中，BNBChian上發生安全事件約79起，總損失金額約7.85億美元，居各鏈平臺損失金額第一位。而Ethereum上發生安全事件約50起，總損失金額約5.28億美元，其次是Solana上發生安全事件約11起，總損失金額約1.96億美元。2022年跨鏈橋安全事件共16起，損失高達12.12億美元，占比2022年總損失的32%。2022年損失上億的安全事件共10件，跨鏈橋就占了4件，大多是由于私鑰泄露導致。2022年NFT賽道安全事件約56起，損失超6544萬美元，其中大部分是由釣魚攻擊導致，占比約為39%，其次是RugPull占比約為21%，由合約漏洞或自身原因導致占比30%。

Celsius Network開始通知符合條件的用戶提取托管資產:2月15日消息，加密借貸平臺Celsius Network發推稱，某些托管賬戶中可分配資產的提款即將重啟，Celsius開始通知符合條件的用戶采取必要步驟以進行提款。符合條件的用戶還將收到與提現活動相關的Gas和交易費用具體信息。賬戶中沒有足夠資產來支付這些費用的合格用戶將不允許提取其資產。符合條件的用戶有望在2月15日左右收到來自Celsius的電子郵件和Celsius應用程序發布的通知。[2023/2/15 12:08:13]

攻擊手法概覽

303起安全事件中，攻擊手法主要分為三類：由項目自身設計缺陷和各種合約漏洞引起的攻擊；包含RugPull、釣魚、Scam類型的手法；由私鑰泄露引起的資產損失。

釣魚/騙局手法

此節選取部分SlowMist于2022年披露過的釣魚/騙局手法。

1、瀏覽器惡意書簽盜取DiscordToken

2、“零元購”NFT釣魚

北京市發布第四批市級重大應用場景：圍繞區塊鏈等前沿技術:金色財經報道，北京市發布第四批市級重大應用場景，總投資90億元，圍繞區塊鏈等前沿技術應用，擬實現關鍵領域“卡脖子”技術應用從0到1突破，典型應用場景項目包括政務服務區塊鏈應用等。[2022/12/26 22:08:57]

3、RedlineStealer木馬盜幣

4、空白支票eth_sign釣魚

5、尾號相同空投騙局

6、TransferFrom零轉賬騙局

損失Top10安全事件

此節選取了2022年損失Top10的安全事件。

1、RoninNetwork損失超6.1億美元

2、BNBChain遭到漏洞利用

3、Wormhole損失超3億美元

4、BeanstalkFarms遭閃電貸和提案攻擊

5、Wintermute損失1.6億美元

6、Nomad橋遭受黑客攻擊

7、Elrond出現安全漏洞

8、Mango因價格操縱被提取1億美元

9、Harmony損失超1億美元

10、Qubit遭攻擊損失8000萬美元

三、部分安全事件反洗錢分析

工具和方法

1、工具：MistTrack

MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。

通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽，10萬多個威脅情報地址，以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查，MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。

2、方法：

從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后，在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。

而在BTC鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁，ChipMixer流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。

反洗錢分析詳述

本小節使用MistTrack基礎分析工具對4起安全事件展開了反洗錢分析，通過反洗錢分析清晰闡述“攻擊手續費來源是什么”、“錢去了哪里”的問題，并創造性的提出了一種數據分析方法來分析Tornado.Cash和ChipMixer的提款。

四、展望

2023年在加密貨幣世界中我們還需要關注什么？

監管合規化

加強對安全審計的關注

擴容繼續升溫，多鏈和諧共存

反洗錢與鏈上追蹤分析

加強對備份的關注

零知識證明：擴容與隱私

五、寫在最后

本次報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性，我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性，也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時，本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處，歡迎大家批評指正。

縱覽整個2022，“動蕩”一詞貫穿全年。盡管仍有暴雷的余震回蕩，盡管我們正在經歷寒冬，但任何事物都無法改變區塊鏈發展的方向，只有如履薄冰，認真做有利于行業發展的事情才能穩固長久。無論如何，我們仍期待著區塊鏈行業在2023年的發展。

導讀到此，完整版本，歡迎閱讀并分享:)

https://www.slowmist.com/report/2022-Blockchain-Security-and-AML-Analysis-Annual-Report(CN).pdf

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