長推：AI總結的，CFTC對被告提出的指控內容_NAN

注：本文來自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：

AI總結的，CFTC對被告提出了以下指控：

1.未經注冊的期貨交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未經注冊的情況下從事期貨交易，并向美國投資者提供衍生品合約。CFTC認為，這些行為違反了商品交易法和委員會規定。

2.欺詐：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。例如，他們聲稱Binance平臺具有“最安全”的加密貨幣交易所之一的聲譽，并宣稱該平臺采用了最佳安全實踐。然而，實際上，該平臺存在安全漏洞，并且曾經遭受過黑客攻擊。

NBA芝加哥公牛隊合作NFT項目Ghxsts發布Mxnsters路線圖：計劃于3月13日投放:金色財經報道，NBA芝加哥公牛隊合作NFT項目Ghxsts在社交媒體宣布了兩項更新，一項涉及 Mxnsters 路線圖，另一項宣布即將推出“Elemxnts” 。Mxnsters 路線圖介紹了如何獲取 Edition Pieces、Hybrid Cards、Evolved Mxnsters 和 Mxnstrosities，而 Ghxsts 生態系統的某些成員將能夠以折扣價鑄造 Elemxnt，Elemxnts 計劃于 3 月 13 日投放，屆時 Zxdiac 持有者將在公開發售開始前有一個 24 小時的鑄造窗口，他們只需要支付 0.06 ETH 來鑄造 Elemxnts，而公眾則將支付 0.12 ETH。[2023/2/17 12:13:45]

3.虛假陳述：除了欺詐行為外，被告還被指控在其網站上發布虛假陳述。例如，在2018年3月至2018年6月期間，Binance聲稱其位于香港，并且沒有任何辦事處或其他業務實體在美國境內。然而，在此期間，Binance實際上已經開始向美國投資者提供服務。

三箭Zhu Su：LUNA崩盤后 貸方對其財務狀況“感到滿意” 仍允許其正常運營:7月22日消息，三箭資本創始人Zhu Su在接受采訪時表示，他們未預料到LUNA能在幾天內跌至歸零，并引發整個行業的信貸緊縮，從而對三箭所有流動性不足的頭寸造成巨大壓力。

盡管如此，該基金仍能夠繼續從大型數字資產貸方和富有的投資者那里借款，直到這些機構本身陷入危機。在LUNA崩盤后，ZhuSu表示貸方對三箭資本的財務狀況“感到滿意”，并允許他們繼續交易。

Zhu Su表示，在那段時間里，我們繼續照常運營。但是在那一天之后，當比特幣從30,000美元跌到20,000美元的時候，我們非常痛苦，這最終導致了我們的失敗。如果我們更多地參與其中，我們會發現信貸市場本身可能是一個循環，我們可能無法在我們需要的時候獲得額外的信貸。（彭博社）[2022/7/22 2:30:55]

4.違反反洗錢規定：最后，被告還被指控違反反洗錢規定，并未采取必要的措施來防止洗錢活動。CFTC認為，Binance未能建立和實施足夠的反洗錢程序，并未對其平臺上的可疑活動進行充分調查。

Solana生態元宇宙項目Solice宣布開放SLC單幣質押功能:5月24日消息，Solana生態元宇宙項目Solice宣布開放SLC單幣質押功能，同時質押NFT會獲得APY加成，質押獎勵將以原生TokenSLC為結算形式。

Solice表示，本次開放質押旨在為SLCToken和NFT提供實用性并獎勵用戶，為Solice元宇宙吸引更多用戶。目前Solice元宇宙仍處于開發過程中。（Medium）[2022/5/24 3:38:05]

5.違反反欺詐規定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。這些行為違反了商品交易法中的反欺詐規定。

6.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

7.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

8.違反證券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控違反了證券法中的注冊和披露要求。具體來說，Binance發行的某些加密貨幣可能構成證券，并且應該在SEC進行注冊后才能進行交易。

制裁包括：

1.禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定；

2.要求Binance支付民事罰款；

3.要求Binance退還非法獲得的收益；

4.要求Binance支付訴訟費用。

Binance被指控違反CEA和CFTC規定，這些規定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能會面臨民事處罰，而不是刑事處罰。

但從長遠看，CFTC對BN的指控可能會促使加密貨幣交易所更加重視合規和監管問題，從而提高整個行業的透明度和可信度。進而吸引更多傳統金融機構和投資者進入加密市場。此外，如果Binance被迫改善其合規措施并遵守相關法規，這也將有助于保護投資者的利益，并減少市場操縱等不良行為的發生。

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