團隊被“人肉”，眾多KOL涉案，深度復盤XIRTAM的收割套路_IRT

2023年5月3日，當大眾還在享受著五一假期的余溫時，對于許多加密圈的朋友而言，這個夜晚并不輕松。在這個深夜里，很多投資者都沒有料到，近期被KOL各種喊單的“金狗”XIRTAM——從凌晨上架SushiSwap，再到0.02美元跌至0.0018美元，市值暴跌90%僅用幾小時的時間，堪稱加密界的BitRun。目前經多方驗證，可以確認為包裝成老外的國人盤。

所以，加密圈的殺豬盤是怎樣煉成的？一個優秀的“鐮刀”項目應該具備什么特征？大眾的FOMO情緒又是如何被調動的？項目方在跑路的過程中又有哪些利益相關方的參與？為了得到這些問題的答案，我們選擇對XIRTAM進行了一次深度的項目復盤解析。這不僅僅是一次項目研究，更重要的是希望為廣大朋友提前敲響一次警鐘，以免未來在此類案例中遭受損失。

一個包裝成問答游戲的殺豬盤：XIRTAM項目簡介

細數XIRTAM誕生，不得不說項目方還是找到了一個不錯的扎根點。XIRTAM是在ARBITRUM上部署的第一個協議證明。要知道，ARBITRUM是L2里完成度和用戶體驗都相當不錯的項目，目前流通市值達1666.69億美元，占全球總市值的0.14%。其中的明星項目ARBDOGE主打AI+社區共建，目前市值也仍在一億美金以上。

Lyra：新市場開放存款服務，用戶可添加USDC流動性以獲取收益:5月22日消息，期權協議Lyra發推稱，新市場現已開放存款服務，用戶可以添加USDC流動性，并在集成Synthetix的Optimism網絡上ETH、WBTC、OP和ARB期權做市商金庫中獲取收益。[2023/5/22 15:18:03]

而回到XIRTAM本身，項目方的介紹也顯得十分干脆利索：世界上第一個先進的非KYC區塊鏈聲譽建立系統。

翻看項目方的白皮書可以得知：XIRTAM其實想要打造一個免費的Play-to-Earn游戲世界，且玩家無需購買任何入場券即可參與。白皮書上的最終目標，是讓社區擁抱各種游戲角色，自由管理一個去中心化的玩家擁有的經濟體。所以，為了實現白皮書的宏偉目標，項目方在機制設計和包裝上又做了什么樣的努力呢？

Proof-of-One機制

很多項目方都會用一些看起來晦澀難懂或者不明所以的新概念來彰顯自己的不同。比如，我們可以嘗試把一句英文的首字母拿出再大寫組成一個新詞，這就會讓調性看起來有所提升。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第一條在XIRTAM中，項目方提出了一種基于聲譽的機制，即Proof-of-One(P.o.O)，用戶通過各種內部平臺可以建立自己的聲譽，最終成為決定協議狀態的共識團體的一部分。

Coinbase發布以太坊 L2網絡Base:金色財經報道，Coinbase 發布以太坊 L2 網絡 Base，Base 是一個安全、低成本、開發人員友好的以太坊 L2，旨在為 Web3 引入下一代十億用戶。Base 將定位為 Coinbase 的鏈上產品家園，同時也是任何人都可以構建的開放生態系統。目前 Base 測試網已經上線，主網將稍后發布。[2023/2/23 12:25:47]

項目方聲稱可利用聲譽的力量建立一個可靠的、無需許可的基于區塊鏈的ProofofOne協議，讓用戶參與、競爭并獲得獎勵。將其具有高質量游戲玩法和娛樂內容的平臺帶入了下一代引人入勝的問答競賽的演變，實現公平的同時具有競爭的保障。

游戲機制

在加密圈里面，如果你是做游戲的，人們并不會關注你的游戲機制多么有趣，只要你能讓這些投機客賺錢，或者假裝能賺到錢就行。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第二條邀請所有用戶參加每月的比賽，測試區塊鏈和加密相關知識。每個月回答一定數量問題獲取積分，選項包括真或假和多項選擇，允許用戶在玩和贏的同時賺取加密貨幣，獎勵優勝者。挑選出具有更深厚聲譽和持續驅動力的人在加密領域變得更加全面，管理網絡。當然，既然涉及到賺取加密貨幣了，這也就順理成章地推出了其創建的原生代幣$XIRTAM來為生態系統提供動力。

韓國金融監督院成立特別工作組審核具有證券屬性的虛擬資產:2月14日消息，據外媒報道，韓國金融監督院開始直接審核各虛擬資產是否具有證券屬性。該監管機構為支持判斷韓國內流通中的虛擬資產的證券屬性，于2月10日成立了特別工作組。本月，該特別工作組將編制虛擬資產證券屬性審核清單，檢查虛擬資產的技術特定和證券概念的關聯性，并從下月開始根據具體事例對證券屬性進行討論。

另外，韓國金融監督院為了引導加密行業自行判斷其虛擬資產是否有證券屬性，計劃接受虛擬資產交易所等方面提出的質疑，并就此舉行座談會和說明會。

此前2月6日消息，韓國金融服務委員計劃允許ST0以證券形式發行和流通，區別于虛擬資產；韓國金融監督院院長表示，將統一代幣“證券屬性”判斷標準，并于本月召開說明會。今日早些時候消息，韓國當局正研究美SEC訴XRP案件等案例，以參考制定ST0相關規定。（韓國門戶網站NAVER）[2023/2/14 12:05:35]

項目方聲稱，XIRTAM可以讓任何人，特別是工薪階層，都可以展示自己的區塊鏈理解能力，而不必擔心具有任何財務杠桿。是不是覺得和《QuizUp》或者《最強大腦》等問答節目似曾相識？沒錯，這就是一個問答游戲。

PvP競技場

Arbitrum發布官方跨鏈橋更新:7月27日消息，以太坊Layer2網絡Arbitrum發布官方跨鏈橋更新。用戶現可在跨鏈資產后實時查看資金到賬的等待時間。目前，該官方跨鏈橋適用于Arbitrum One、Arbitrum Rollup Rinkeby測試網和Arbitrum Rollup Nitro測試網。[2022/7/27 2:40:28]

但畢竟明面上是一個加密項目，游戲機制也不能設計過于露骨，適當增加一下玩家之間的互動才更有利于用戶數量的增長。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第三條看到PVP對戰的經濟模式，這種動作就更回歸到原來的GameFi主題了，但是之前的GameFi一直為人所詬病的一點是：玩家和玩家之間做零和博弈，缺乏正外部性。

在XIRTAM項目方中學習到的知識就是正外部性的來源，就像StepN里吸引了很多愛好跑步的朋友參與一樣。玩家可以對自己在實施競賽中下注，通過自己的專業知識贏得賭注并獲得獎勵。

治理權

讓用戶獲得所謂的“參與感”是對盤子最好的保護和偽裝。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第四條所謂的用戶自治，本質上也是贏家通吃的表現，可以用于激勵大家學習知識或者作弊。

CNBC：Celsius首席執行官操縱CEL代幣，并私自挪用客戶資金投資高風險項目:金色財經報道，根據前雇員和CNBC報告中審查的內部文件，曾在2019年至 2021年期間擔任Celsius金融犯罪合規總監的Timothy Cradle表示，該公司不想在合規上花錢。Cradle聲稱該公司對其CEL交易代幣進行了市場操縱。?CNBC的報告還包含來自一位未透露姓名的前Celsius員工的指控，他說Celsius首席執行官Alex Mashinsky向公眾宣傳CEL代幣，同時單獨出售它。?CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律師對此沒有回應。

根據Arkham區塊鏈分析平臺的數據，與Mashinsky有關的加密貨幣錢包在過去三年中出售或交換了價值約4000萬美元的CEL代幣。CNBC的報道引用了Cradle和該公司的內部文件，指稱Celsius在沒有授權或披露的情況下，將客戶資產投資和交易到高風險的DeFi項目。Mashinsky曾在Twitter上聲稱，該公司從不交易客戶資金。[2022/7/21 2:29:09]

積分最高者除了在區塊鏈上保持匿名和模糊的社會身份系統之外，還將被授予投票權并就XIRTAM的方向發表意見。項目方會鼓勵分數較低的用戶努力學習區塊鏈知識并發展認知技能，以獲得此類獎勵。

XIRTAM的代幣治理

如果一個項目聲稱沒有VC參與、創始團隊不留份額，那么這有99.9%的概率是一個騙子項目，0.01%的可能是一個偉大的去中心化嘗試。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第五條每次買賣原生代幣$XIRTAM時，一部分稅收將直接分配到每月獎池中，該獎池將平分給該特定月份排行榜前10名的得分者。只有不斷努力學習更多關于加密貨幣的知識，參加每個會議，并獲取到每月排行榜前十名得分的聲譽，才能獲得對這個池的訪問權。

如果我們看其代幣經濟學，會發現XIRTAM團隊特意在官網聲稱，他們沒有VC基金的參與，也沒有團隊代幣的保留。當然，這句話就要產生警惕了，因為你不知道他們盯上的其實是你的本金。

從立項到跑路：XIRTAM事件分析

回顧XIRTAM的歷史推文，項目團隊第一次提出XIRTAM的概念是在今年一月，從一月到五月初作為一個周期，在三月開始才是發力推廣的高峰期，其中中文區KOL喊單的現象很明顯。

XIRTAM圈錢歷程

韭菜的收割講究短平快，項目可以鋪墊的很長，但收割往往就是一瞬間。但請注意，資金的周轉也是一個要謹慎考慮的問題。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第六條在4月23-26日，項目方在FjordFoundry進行公募，成功募集211w美元，此時結束價格為0.0456美元。

隨后項目方宣布在4月26日于Alienficoin公募，AlienFi是Arbitrum生態DEX及募資平臺，XIRTAM項目方本應在4月26日與AlienFi啟動IAO，但因為隱瞞了曾經的一筆單價為0.0125美元的隱形種子輪募資310ETH，而被AlienFi取消了Xirtam的IAO資格。在29日的公開預售中，項目方在Pincubator_io以單價為0.037募資，募得633ETH后映射token到Arbitrum。最終XIRTAM在3日凌晨上架Sushiswap開放交易，僅添加了20ETH的流動性，幣價大跌，幾個小時后項目跌至谷底，目前還在谷底拉扯。

XIRTAM幾輪共計募集了大約2000個ETH。有意思的是隨后跑路的項目方將募集的ETH轉入了Binance，目前Binance已經協助凍結資金，受害者盡快找尋好損失的資金證據去報警，提交給客服，這也說明項目方的跑路經驗不足。

安全審計？KYC？

高端的PR包裝往往以安全審計和KYC的形式出現。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第七條根據以往的安全審計案例，時不時會出現類似的現象：

第一天，項目方宣布完成安全審計；第二天，項目方宣布達成XXX萬美元流動性TVL；第三天，項目方卷款跑路。審計公司的審計意見通常是“標準無保留意見”——如果是發生在web2的世界里，出現這種事情的是上市公司，恐怕會計師事務所的執照早就被吊銷了。但是在加密世界中，安全審計往往并不牢靠，很多自身經過安全審計的公司最后還是該跑則跑，仿佛審計報告沒有絲毫用處。這就又回到了代理人難題上——在目前缺乏合理的懲戒機制情況下，安全審計公司收誰的錢？給誰辦事？——很明顯的道理，在沒有明確的懲戒措施前，所謂的安全審計報告不過就是一個高級PR文章。

至于KYC就更不用再提了，畢竟官網上的頭像和核心團隊都說不是中國人，結果事件曝光時才發現，項目團隊居然還是國內的零零后。當然通過這個事件，這也可以給我們帶來一些反思，既然是一群外國人搞的項目，為什么天天拉微信群呢？全英文的官網不意味是全海外的團隊，必要的時候還是保持謹慎性更好。

KOL之罪？

去和那些KOL合作吧，只要錢給的夠多，不夠也可以發自己的代幣畫餅。Go2Mars《加密韭菜收割指南》第八條在本次Rug事件出現后，很多中文大V、KOL都紛紛表示出了后悔的態度——后悔沒有做好風控、把控項目的風險性，沒有想到項目方會跑路……

這些都是純粹的借口，KOL們通過收取一定的好處來為項目方站臺，釀成后果應該承擔相應的責任。當中文區尚在對KOL口誅筆伐甚至人肉時，在大洋彼岸的美國，一名KOL正因為其利用自身影響力為FTX進行宣傳推文的發放而遭到了訴訟。同時，歐盟通過了一項法律，要求有影響力的人披露與加密相關的風險，從而朝著正確的方向前進。

不應該盲目聽信KOL而要用自主判斷是每一個投資者應有的品質，而如何完善對這些具有影響力的KOL管理則是監管機構應該認真推動的。

總結

Xirtam作為一個教育主題的項目，某種意義上確實為參與者提供了一次印象深刻的教育。當下這個土狗MEME亂飛的季節，看著曬單KOL的百倍千倍收益人們未免會產生FOMO情緒。玩土狗MEME并無可指摘，但是在做任何的投資前都要做出自己的研究判斷，時刻銘記一句話：在加密圈，你能夠相信的只有你自己。

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