資金盤項目BHB組織者被抓 曾經站臺的鳳姐號稱一天分紅11%_BHB

8月12日，青神縣局在官方微信發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。

經查：刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。

“分布式存儲、加密機制、共識算法、不可篡改、可溯源”，正是因為有如此眾多優越特性，區塊鏈被人們廣泛看好，甚至被稱為下一代互聯網。

當前由于性能、技術、法律等限制，區塊鏈在各行業的落地還面臨著重重困難。然而，還沒等到區塊鏈的興起，卻先涌起了無數打著“區塊鏈”旗號的各種資金盤，甚至不乏名人站臺。

分析：以太坊天價手續費轉賬地址系資金盤項目Good Cycle熱錢包:PeckShield發文稱，上周以太坊鏈上連續發生3起天價手續費轉賬事件，引發業界廣泛的討論和猜測。其中，0xcdd6a2b開頭的“神秘”地址兩天時間內僅用兩筆小額轉賬就揮霍掉3700萬元，創造了以太坊鏈上史上最高手續費記錄。PeckShield安全團隊旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes基于已有的超7000萬+地址標簽，迅速定位到0xcdd6a2b開頭的地址所屬為某一交易所熱錢包，而且發生兩次異常轉賬的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策劃的GasPrice 勒索攻擊。

截止目前，該受害交易所尚沒有露出半點蛛絲馬跡。PeckShield只好從0xcdd6a2b地址關聯的0x12d8012和0xe87fda7開頭的地址為突破口，進一步展開深入搜索和追查，發現0xcdd6a2b開頭的地址所屬為一家韓國名為Good Cycle的小型交易所。據分析，這是一家主打理財龐氏騙局的交易所。Good Cycle交易所網站基于HTTP協議，并未支持HTTPS加密協議訪問，因此各種敏感信息皆以明文傳輸，很容易被黑客輕而易舉實施釣魚、中間人劫持等攻擊。[2020/6/16]

8月12日，青神縣局在官方微信發布《經偵大隊在“迎慶4號”專項行動中抓獲一名傳銷逃犯》。發布稱，近日，經偵大隊在安徽省來安縣機關的大力協助下將一名涉嫌組織領導傳銷活動的在逃人員刁某某抓獲歸案。經查：2019年1月6日，青神縣局經濟犯罪偵察大隊在工作中發現刁某某在互聯網上開設“BHB”為名的資金盤以區塊鏈虛擬貨幣的名義，發展下線，涉嫌組織領導傳銷活動，且人數眾多，金額巨大，先后逃跑江蘇省南京市躲藏。目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

劉峰：從源頭治理防范幣圈資金盤亂象 要考慮多個維度進行:6月9日報道，上海對外經貿大學人工智能變革與管理學院區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰表示，要從源頭治理防范幣圈資金盤亂象，主要還是要考慮人、財、事三個維度來進行。從人的角度而言，需要對區塊鏈市場參與者進行足夠的風險警示，幫助參與者最大限度進行風險識別和投資決策；從財的角度來看，對于相關非法項目投融資活動，需要監管層進行必要監管、定期報告，實行監管常態化；另從事的角度來看，項目的募資和運營模式需要能夠被識別，一旦分析到有資金盤或傳銷盤模式的，相關監管部門可根據實際情況，第一時間相應處置。（北京商報）[2020/6/9]

而這個被抓的資金盤BHB，除了其瘋狂的拉人頭返利，其最出名的要算大牌明星“鳳姐”代言了。

動態 | 統計：2019年3月資金盤跑路高峰，年末交易所扎堆清盤:互鏈脈搏對2019年“死亡”的70余個錢包類資金盤項目、交易所項目、傳銷幣項目進行了統計。統計結果顯示，3月份是錢包類資金盤的跑路高峰期，年末是交易所的“死亡季”。另外，7成運營不滿一年，12月為跑路高峰期。[2020/1/14]

打著區塊鏈名號的資金盤

何謂BHB？《每日經濟新聞》此前已經報道，據其官網下載的白皮書介紹，BHB金融安全區塊鏈平臺是基于區塊鏈技術的開放性與不可逆性，結合市場調研結果與最新技術進展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行業信息安全監控系統與交易平臺。BHB平臺致力于通過建立區塊鏈底層架構技術邏輯以及商業模式智能合約，將全國乃至全球的金融機構、融資機構、投資機構、用戶無縫連接在一起，打造區塊鏈領域的P2P交易及其衍生金融服務信息安全監控系統。

動態 | 以太坊FairWin類資金盤項目存在合約余額被“掏空”風險:據PeckShield態勢感知平臺數據顯示，近日，一個名為FairWin的資金盤項目尤為引人矚目，其每日Gas利用率占比達到以太坊網絡可承載Gas總量的近半數。PeckShield安全人員深入分析發現，FairWin智能合約存在一個致命缺陷，用戶可以制造虛假投注撈取獎池剩余資金。具體而言：FairWin智能合約存在一個remedy() 接口，倘若合約Owner沒有通過closeAct() 關閉actStu 時，任何用戶都可以通過remedy() 接口修改投注數據，進而實現在0投入的情況下，偽造大量資金投入，并通過userWithDraw() 將合約余額獎金取出。截至目前，尚沒有已知攻擊發生，且FairWin合約Owner已經將actStu關閉，潛在威脅暫時得以排除，但以太坊網絡上尚存在類FairWin仿盤，均可能存在此類漏洞威脅。PeckShield建議玩家在參與此類資金盤游戲時，應警惕此類威脅，并及時將已投注資金取出，確保數字資產免受攻擊損失。[2019/9/27]

“開放性”“不可逆性”“最新技術”“精心打造”，白皮書一開頭，各種高大上的詞匯就撲入眼簾。

動態 | TenX事件跟進：Julian Hosp確與資金盤LYONESS項目有關:據推特用戶Andy Neu給Fintelegram的最新爆料信息，Julian Hosp確與資金盤LYONESS項目有關，且關系不一般。目前Julian Hosp對此沒有任何回應。[2018/10/5]

針對P2P行業？沒錯，就是針對歷經“暴雷”、一地雞毛的P2P。整個白皮書除了滿滿似是而非的理念，還重點介紹了BHB鏈獨特的Pbft技術、Merkcle樹、Casper協議等，讓人不明覺厲，“社交即挖礦”更是令人印象深刻。

更不可思議的是，關于創始團隊，BHB官網上介紹公司金融工程師是BobbyWhite，黑頭發、黃皮膚、銀邊眼鏡，一個典型的東方男士。但是在白皮書上，創始團隊首席成員BobbyWhite變成了黃頭發、白皮膚，帶著寬寬紅色鏡框眼鏡的西方男子。此外還有區塊鏈工程師DavChen、產品設計師GregoryMoss亦然，令人驚嘆。

關于回報模式，BHB起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺轉換成人民幣獲得收益，在一個名為XBTC.XC平臺上提供分紅；24小時自由提現、經xbtc.xc平臺審核后發放，提供銀行轉賬以及該平臺使用USDT購買兩種認購方式。方法簡單粗暴，但靠著高分紅，吸引了大量不明真相的投資者。

今年3月份，有媒體報道，BHB崩盤，交易所創始人跑路，超2.5萬虛擬幣投資人損失恐超30億。“投資人資金如果以銀行轉賬的方式投資，是轉給一家在2018年11月份注冊的杭州幣航區塊鏈有限公司兩個名叫刁石偉、龍亢兩個個人賬戶內。”據當時媒體報道。

鳳姐代言：再說一次BHB最大的風險就是觀望

關于“鳳姐”代言BHB，《每日經濟新聞》今年初已做詳細報道《“鳳姐”代言傳銷幣：號稱一天可分紅11%》。

去年12月4日，鳳姐在微博上高調宣布，“BHB持倉分紅計劃已經啟動，只要持倉700個BHB，每天快照分紅USDT高達7%，推廣三級返傭，直接可以拿到4%，一起加起來，一天就可以分紅11%，再說一次BHB最大的風險就是觀望”，緊接著附帶著一個交易所的鏈接。

記者掃描“鳳姐”微博推薦的二維碼，是新比特XBTC—全球人民的數字資產交易平臺。但是微信提示：由用戶投訴并經平臺審核，存在未取得法定許可證件或牌照，發布、傳播或從事相關經營活動的行為，賬號已被停止使用。

本次BHB持倉分紅具體計劃是什么？“鳳姐”的微博配圖解釋的很清楚。

據了解，這次分紅BHB團隊出資2.6億，新比特交易所出資4000萬，聯合USDT，推出首輪持幣分紅方案。分紅活動從持幣24小時之后開始計算，日分紅7%，有效賬戶分紅條件:新比特交易所賬戶持有BHB數量大于等于700枚；平臺24小時快照，每小時快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。

此外，還有返傭機制，譬如主用戶X邀請了A，并且還有二級B和三級C，那么主用戶X的收益除了自己每天的7%，還能得A持幣總量市值均價*1%+B持幣總量市值均價*0.5%+C持幣總量市值均價*0.2%。而且配圖明確備注，一級A、二級B、三級C推廣用戶數量不設上限。分紅收益以USDT的形式返還，時間為次日18時。官方宣稱，分紅直接以USDT的形式返還，且持有的BHB也可隨時兌換成USDT，不鎖倉。

以BHB開盤價1USDT算，假設記者投資700USDT，買700BHB，下面發展一個A級用戶、一個B級用戶、一個C級用戶，每個用戶各持700BHB，那么記者一天的回報就是8.7%，折算為月回報是261%，年回報是3132%，回報驚人。這才僅僅幾個下線用戶，若是記者再拉若干下線，回報更是指數翻翻。

通過BHB官網的二維碼，記者加了對方客服的微信。對方朋友圈展示的官網后臺數據顯示，“1月16日，今日活躍客戶：158531；今日下單用戶：1777；今日成交單：84974單”。從2018年11月1日才上線，截至2019年1月20日就取得如此成績，項目發展迅速。

來源：每日經濟新聞

作者：每經記者劉永生????每經編輯盧九安

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