大型虛擬貨幣傳銷盤PlusToken操盤手疑被檢方批捕_KEN

文章來源：藍鯨財經原文標題：《大型虛擬幣傳銷盤PlusToken操盤手疑被檢方批捕》

8月16日晚間，人民檢察院案件信息公開網發布，鹽城開發區檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波等六人批準逮捕。

發布內容稱，近日，鹽城經濟技術開發區人民檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕，現該案件在進一步偵查中。

數據：Coinbase、火幣等5家大型交易所持有比特幣總量的10%:Chain.info數據顯示，目前大約10.6%的比特幣流通供應是在五個交易所進行的。Coinbase、火幣、Binance、OKEx和Kraken之間持有超過196萬枚BTC。Coinbase持有的比特幣最多，目前有944904個比特幣地址分布在大約439萬個不同的錢包地址中。火幣以大約90.16萬個獨特錢包中的323665枚比特幣排名第二。[2020/10/15]

6月28日晚間，不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱，平臺兌付困難，超過24小時未完成提幣程序。此后被曝，虛擬幣傳銷盤PlusToken或涉百億資金，疑似涉及人員Dingzanqing、Yuanyuan、Chenbo、Wangrenhu等與上述傳銷案件被捕人員多人名字讀音相符，ChenBo疑為PlusToken中國區管理人陳子涵。

聲音 | UVCA監事會主席：三家大型加密交易所希望進入烏克蘭:金色財經報道，烏克蘭風險資本和私人股本協會（UVCA）監事會主席安Andriy Kolodiuk表示，三家最大的加密交易所希望在烏克蘭正式開始運營。在過去兩年半的時間里，已有三家全球加密貨幣交易所向Kolodiuk要求在烏克蘭合法運營，包括注冊、獲得許可證，并開設代表處。他們感興趣的兩件事是：一張許可證，以及一家進行格里夫尼亞與加密貨幣交易的銀行。[2019/10/30]

大型商務流程管理服務商將采用TNT技術:TNT官方發布消息，大型商務流程管理服務商Ultimus將使用Tierion (TNT)的區塊鏈技術，創建銀行、醫療、法律等行業的商務流程證明。TNT現全球均價0.56元，24小時跌幅3.35%。[2018/3/14]

在以太坊區塊瀏覽器地址官網，此前據傳的PlusToken以太坊地址顯示，該地址因被用于PlusToken旁氏騙局遭舉報。目前該地址有78萬枚以太坊，價值1.45億美元。PlusToken被曝光時，該錢包78萬枚以太坊價值2.3億美元。

官方應用此前顯示，PlusToken支持充值包括PLUS、比特幣等9種虛擬貨幣，應有其他幣種的錢包地址尚未曝光。據幣黑等媒體曝光，該傳銷盤涉及金額數量疑達百億。

公開信息顯示，平臺方宣傳稱用戶超300萬。PlusToken智能搬磚微博在6月8日發布的內容提及，“來自平臺方的數據，PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”，即PlusToken應用或有340萬用戶。

在2019年3月，長沙市天心區文源派出所已對當地PlusToken區塊鏈錢包宣傳窩點進行查處。發現，PlusToken區塊鏈錢包涉嫌傳銷。相關資料顯示，PlusToken宣稱自己是智能搬磚錢包，幣圈余額寶，團隊來自韓國。投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。

其宣稱，用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。表示，“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。

PlusToken兌付困難被曝光后，有區塊鏈機構發布聲明與PlusToken澄清關系。29日，WBF紐約世界區塊鏈大會官方公眾號表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，由于對該項目的合作審核不夠嚴謹，導致后續一系列被站臺事件，會方表示歉意。

據報道，WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示，趙勝的身份還包括美國硅谷創客資本創始人，袁正中則是一道資本創始人。

WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹，該組織于2017年在紐約注冊成立，在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。

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