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論托管的重要性,任何交易所都可能增發15%資產,而你卻發現不了_數字貨幣

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8月1日,在由BCGroup、TokenInsight及原力協議主辦的「托管聯盟全球行-北京站」活動上,原力協議聯合創始人許超進行了分享。他詳細介紹了礦工、TokenFund、交易所三類主體的托管需求。并表示,在傳統證券市場,資產管理和交易撮合一定是分開的,而數字貨幣交易所卻并非如此。基于這種情況,他大膽猜測:

“任何一家交易所都有可能增發代幣資產的10%-15%,你們根本發現不了。”

以下是分享的內容精編,由巴比特整理。

托管行業現狀

資產托管對于一個規范化的金融市場,重要性不言而喻。但在加密貨幣市場,大部分人都沒有充分意識到托管的意義。在傳統領域,任何一家公司或者法人,他們的資產一定是在相關專業機構進行托管的,不可能把控在創始人自己手里。但數字貨幣這個領域就很奇怪,大部分項目方或者交易所,數字資產往往掌握在幾個聯合創始人手里。這種情況下,就特別容易發生各種資產安全相關問題,比如攜款跑路,或者創始人發生意外等等。

Gemini和Coinbase將參與Celsius資產拍賣:金色財經報道,加密貨幣交易所 Gemini 和 Coinbase 已成為 Celsius Network 平臺資產拍賣的參與者,Celsius 將于 4 月 25 日舉行競標拍賣。[2023/4/24 14:23:40]

加密貨幣市場亂象很多,新資金入場困難背后的最根本原因,是市場互信不足。LP恐慌基金投資人跑路,投資人恐慌項目方跑路,項目方恐慌交易所跑路,最終導致整個市場陷入惡性循環。哪怕有人意識到托管的重要性與意義,也不見得自己有能力、精力去做,畢竟托管是一件任重而道遠的事,且有相當的挑戰性,需要整個行業、監管等多方面配合。一些項目方或者合規數字貨幣投資基金,也在尋找托管提供方。但這個領域并沒有很多企業參與,大多數都是去年陸續成立,由傳統金融領域的人出來做這件事。

26小時前226091枚FXS解鎖,其中Dragonfly Capital獲得46296枚:金色財經報道,據Spot On Chain監測,26小時前,226091枚FXS以8.17美元的價格從Treasury和Advisor開發者錢包中解鎖。

作為其私募投資方之一的Dragonfly Capital從解鎖中獲得了46296枚FXS(價值37.8萬美元)。[2023/4/23 14:21:46]

我們在做去中心化托管業務的時候,也遇到了一些問題。比如原力協議是把清結算放到鏈上執行,用智能合約進行管理。但在面向市場推廣的時候,尤其是資產比較高的用戶,寧愿相信傳統的中心化機構,即使你再怎么表明系統非常安全,有各種代碼去保護,他們依然不相信。所以我們認為,面對數字貨幣領域的資金方,傳統托管業務依然有存在的必要性。

幣安:正在接受多個司法管轄區監管機構詢問在FTX破產中的作用:金色財經報道,幣安表示,由于正在接受監管機構的問詢,它無法提供關于FTX的細節。幣安的一位發言人證實,多個司法管轄區的監管機構正就幣安在FTX崩盤中所扮演的角色發起詢問。該發言人聲稱,由于交易所正在與監管部門合作,無法提供更多細節。

據此前消息,幣安已向英國議會財政部委員會發送了一份長達五頁的證明文件,否認其故意讓FTX破產的指控,并概述導致FTX崩盤的一系列事件。與此同時,美國眾議院的一個委員會也計劃審查幣安在FTX破產中所扮演的角色。該委員會宣布將于12月舉行聽證會,聽取幣安、FTX和Alameda Research的意見。(The Block)[2022/11/18 13:19:35]

我們知道,BTC這樣的資產是非常優質的,圈內人甚至會認為它比北京二環的房子還要好,因為它容易變現,不會輕易貶值,易于保管且便于轉賬。但實際上你用價值1000萬的北京房產可以在銀行貸出幾百萬,但是1000萬的BTC卻無法獲得貸款。所以我們就面向礦工、機構或其他高凈值用戶提供數字貨幣抵押貸款這樣的服務。但在這個過程中,還是會遇到問題。

SocialFi公鏈DomiChain開發公司獲得500萬美元融資:據官方消息,原世界銀行安全架構師,畢業于清華大學、達特茅斯學院的丁博士,宣布DomiChain開發公司Domi Labs已獲得500萬美元融資。這些資金將被用以 100,000 TPS 構建SocialFi領域中公鏈系統。此輪融資由衛星公司Virtual Geo領投。目前針對web3風投的第一輪正在啟動。[2022/7/31 2:49:39]

因為BTC是一個波動性非常強的資產,一套房子年初1000萬,年底最多漲到1200萬。但是BTC年初1000萬,年底可能就是1個億了。在這種情況下,就不是單純的存儲了,還涉及市場價格發生劇烈波動時,如何對資產進行安全處置。我們作為資金借出方,如果用戶的1000萬資產下跌至600萬,產生虧損時,用戶可以選擇不去歸還借款,這時候就需要相關托管機構進行冷熱錢包的分離,進行動態、靜態賬戶的管理,它其實是一個非常復雜的系統。

三大類資產托管需求

一是礦工。大部分礦工沒有意識到托管的重要性與意義。這些參與數字貨幣挖礦的人,對于錢包和私鑰安全性這些事情都不太在行,所以他們常常用一種非常不安全的方式存放數字貨幣資產。而少部分希望對資產進行托管的礦工,也找不到合適的渠道,對于線上平臺很難產生信任。尤其是這個領域里面有一些打著托管的旗號,但是他們沒有相關的合規業務流程,也沒有相關的牌照。有一些機構可能宣稱做數字貨幣托管業務,礦工存幣過去還可以吃利息,但可能一個月之后,他就跑路了。

二是TokenFund。部分投資數字貨幣的機構,他們的資產管理很混亂,容易造成資產丟失。基本上就是幾個管理人,拿著幾億人民幣的資金,寫在幾張紙上存放在他們家里的某個抽屜里,這是非常不安全的。在傳統領域里面,作為數字貨幣基金LP,需要保障出資資產安全,及時掌握資產動向,掌握準確的資產交易記錄。掌管資金有幾千萬人民幣的話,一般都會在銀行開一個私人賬戶去管理他的資產。而且對于法幣出入國家是有監控的,但數字貨幣領域,就沒有人管它。

另外,TokenFund不僅要進行一級市場投資,還要進行二級市場操作。所以數字資產全部放在冷錢包里是非常不合適的,你需要經常的轉賬交易。所以傳統會計和銀行托管也無法適應數字貨幣的管理,投資機構針對資產的一、二級市場操作,需要頻繁轉賬交易。所以在數字貨幣領域里面,需要一個健全的、完整的資金管理解決方案。

三是數字貨幣交易所。我2017年進入數字貨幣領域創業,覺得非常有意思的一件事情,就是數字貨幣交易所,它們既是資產的保管方,也是交易的提供方。大家想一想,如果你去平安證券開戶,買的股票也由平安證券保管,這是非常可怕的。因為沒有任何一個人可以知道,一家交易所背后的資產究竟有多少,對吧?

在傳統證券市場,專門有一個公司,叫中國證券登記結算有限責任公司,由證監會直接管理,你的任何股票的清結算交割都由這家公司進行,券商只負責提供一個交易撮合系統,他沒有資格去管理資產的數量。因此不管你是在哪家券商公司買的股票,它都是一樣的。

但在數字貨幣領域就不一樣,你在這家交易所買賣比特幣,是比特幣,你在另外一家交易所買賣比特幣,它可能就是一個數字。它具體代表了什么?我們不知道。當然這和國家沒有把它納入監管也有很大的關系。如果交易所的下一步發展是納入到合規體系的話,資產管理和交易撮合一定是分開的。

我推測,在數字貨幣領域,任何一家交易所都有可能會增發代幣資產的10%-15%,你們根本發現不了。

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