“政府之眼”Chainalysis : 大多數比特幣混幣交易屬合法交易

盡管混幣服務經常被認為與“非法活動”有關，但據“政府之眼”Chainalysis分析表示，目前多數比特幣混幣交易其實被用于合法目的。

這家區塊鏈分析公司在最近一次題為“加密貨幣類型：你應該知道區塊鏈上發生的重要交易都是什么”的網絡研討會上表示，用戶使用混幣服務大多是出于隱私原因。相比之下，很多暗網用戶會直接通過交易所來發送相關資金。

“很多人使用混幣服務只是為了個人隱私目的，”Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis在網絡研討會上解釋說，“但我們知道，很多非法資金會使用到混幣服務。”

近一半混幣交易來自于交易所

Chainalysis網絡研討會對區塊鏈使用案例進行了廣泛的概述，其中包括混幣器和暗網市場的區塊鏈分析，以及礦池、ICO、托管錢包、勒索軟件等。而一個可能令人驚訝的結論是，比特幣混幣服務，似乎更多地應用于隱私目的，而不是用于非法活動。

數據：0x8b9和0x362開頭鯨魚地址共買入788,877枚LINK:金色財經報道，Spot On Chain監測顯示，在過去的45分鐘內，0x8b9和0x362開頭的鯨魚地址（可能是同一巨鯨）共同交換了3,146枚stETH和ETH（572萬美元），以7.25美元的平均價格購買了788,877枚LINK。自他們購買以來，LINK的價格從7.12美元飆升至7.5美元，漲幅約為7%。[2023/7/20 11:07:05]

具體來說，Chainalysis認為所有混幣交易中有8.1%是與盜竊相關，而只有2.7%的混幣交易是用于暗網市場。因此，每11個BTC混幣交易當中，只有不到1BTC是被認定為用于非法目的。此外，1.9%的混幣來自于賭博網站，根據區域監管規則，這可能是非法的。

灰度：創新和費用增加或對比特幣產生積極影響:5月10日消息，灰度在一篇文章中分析了近日比特幣費用增加的原因，以及BRC-20代幣和Ordinals等創新對比特幣未來的影響。灰度表示，最近的比特幣費用增加與2017年和2021年不同，2017年和2021年比特幣費用增加是由加密牛市推動的，而今年主要是由對新的鏈上創新的需求推動的。灰度認為，創新和最近的費用增加可能會對今天和未來的比特幣產生影響：1.這種情況凸顯了比特幣社區正在擴大以包括新參與者，費用飆升主要是由開發人員創新和用戶參與度增加共同推動的，這表明比特幣社區可能會繼續吸引新用戶和開發人員，這種增長可能會為新的創意開發者涌入鋪平道路，他們可以進一步增強生態系統；2.未來比特幣Layer 2解決方案也可能會吸引開發人員的更多關注，開發人員可能會重新關注開發擴展解決方案，例如閃電網絡和Stacks，旨在促進降低BTC轉賬費用。3.由于比特幣的功能現在包含可替代代幣和NFT，比特幣活動可能會與以太坊活動和更廣泛的智能合約生態系統更加密切相關，因為它們趨向于相似的用戶群，這表明不同區塊鏈網絡上的用戶行為之間似乎存在越來越大的相關性。最后，灰度認為比特幣比以往任何時候都更有活力。[2023/5/10 14:53:57]

相比之下，幾乎一半的混幣交易是從交易所發出的，這包括傳統交易所和點對點交易所。超過四分之一的混幣交易來自其他混幣服務。

9月11日以來以太坊巨鯨已增持超350萬枚ETH:10月24日消息，據Santiment披露數據顯示，自9月11日以來，以太坊巨鯨（持有至少100萬枚ETH的地址）已增持超350萬枚ETH，合并后巨鯨ETH持有量增長14%。

截至目前，大約132個以太坊巨鯨錢包總計持有2855萬枚ETH（約合360億美元），創下歷史新高。（The Coin Republic）[2022/10/24 16:37:00]

然而，值得注意的是，盡管所有混幣交易中只有8.1%是與盜竊有關，但盜竊資金的確都會進行混幣。

去中心化混幣服務呈現爆發式增長

美國證交會主席根斯勒敦促制定一份加密規則手冊:6月24日消息，據英國金融時報：美國證交會主席根斯勒敦促制定一份加密規則手冊。美國證交會主席根斯勒正在與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就加密規則進行談判。（金十）[2022/6/24 1:29:01]

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣服務所涉及的非法活動，要比去中心化混幣服務要更多。例如，Bestmixer，這一在2019年早些時候被執法機關關閉的混幣服務，收到了很多來源可能是非法的幣，據悉，這一混幣服務涉及混合超過27000BTC。

Chainalysis指出，像Wasabi錢包這樣的“去中心化”混幣服務在今年出現了爆發式增長。在2019年的頭幾個月里，該錢包混合了大約1000萬美元的比特幣，而到了2019年8月份，該錢包混幣金額增長到了9000萬美元左右。根據Chainalysis的分析，Wasabi錢包在2019年總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖片來自Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨出哪些幣參與了混幣服務，但這次網絡研討會卻證實，當這些幣通過Wasabi錢包等混幣服務進行混幣后，他們無法跟蹤幣的蹤跡。

Curtis說：

“我們可確定投入服務的資金，包括確定混幣服務是什么，一個常見的誤解是，人們可通過服務追蹤到資金的路徑。”

換句話說，混幣服務奏效了。

超過一半暗網市場交易是從交易所發出的

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹了與暗網市場相關的加密貨幣交易。而研究結果是，涉及的混幣是相對較低的。

有趣的是，與暗網市場相關的交易當中，有超過一半是直接從常規交易所發出的。另外23.5%的數據來自點對點交易所，而只有0.5%的暗網交易與混幣服務有關。

這一Chainalysis網絡研討會還特別強調了最近的一起暗網市場事件。暗網市場NightmareMarket在今年早些時候經歷一次關停之后，其在最近幾個月已成為最大的暗網市場之一。然而，在2019年7月中旬，該市場突然離線了，有人懷疑其實際上已攜款跑路。

據相關泄露數據顯示，該市場大約有80000名客戶，他們的首選支付方式是比特幣，而門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

當NightmareMarket關閉時，該網站托管了價值超過200萬美元的加密貨幣。

根據分析，那些被關閉的暗網市場供應商正在迅速遷移到新的平臺。許多NightmareMarket的用戶來自DreamMarket、WallStreetMarket和Valhalla，這三個平臺在最近一波執法行動后消失了，而目前NightmareMarket的用戶正遷移到EmpireMarket、BerlusconiMarket、CryptoniaMarket和SamsaraMarket這些暗網平臺。

合法比特幣交易越來越多

在整個網絡研討會中，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途，例如，其證實比特幣用于恐怖融資的比例一直在上升，但沒有詳細說明上升了多少。同時，Chainalysis還指出，加密貨幣的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付處理器的交易量在2019年出現了顯著增長，與年初相比，相關交易量增加了50%以上。

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