金色觀察 | 瞄準加密貨幣洗錢 美國政府大動作_加密貨幣

2020年2月10日，美國總統特朗普發布美國2021財年財政預算提案。在這份高達4.8萬億美元2021年預算案中，提到兩次“加密貨幣”和一次“虛擬貨幣”。

提案中，特朗普準備調整法律，將美國特勤局（U.S. Secret Service）從國土安全部（Department of Homeland Secirity）重新納入財政部（Department of Treasury）。

據公開資料，美國特勤局（U.S. Secret Service）是美國財政部1865年建立的執法機構，時值美國內戰，北方政府財政部因戰爭費用大量發行不能兌換的紙幣——綠背美元，但結果是美元偽鈔橫行。美國特勤局成立的目的就是為了調查當時的美鈔與國債偽造案件與其它金融犯罪。美國特勤局現在仍然是負責保護美鈔的主導機構。911后的2002年美國通過國土安全法案，將美國特情局和其他21個聯邦機構組建美國國土安全部，以保護美國免遭恐怖主義威脅，尤其關注恐怖分子的資金活動。

金色財經挖礦數據播報：ETH今日全網算力上漲3.09%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力133.230 EH/s，挖礦難度19.93T，目前區塊高度687765，理論收益0.00000660/T/天。

ETH全網算力594.466 TH/s，挖礦難度7583.03T，目前區塊高度12642850，理論收益0.00263204/100MH/天。

BSV全網算力0.682EH/s，挖礦難度0.09T，目前區塊高度691838，理論收益0.00131921/T/天。

BCH全網算力2.036 EH/s，挖礦難度0.29T，目前區塊高度692356，理論收益0.00044199/T/天。[2021/6/16 23:40:10]

隨著近年來的技術發展，比如加密貨幣和國際金融市場的互聯互通，產生了越來越復雜的犯罪組織以及資助恐怖分子的金融電子犯罪活動。因此2021年預算案建議立法將美國特勤局重新劃回美國財政部，擴大美國財政部的加密貨幣監管范圍，以在對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為調查中“創造新效率”。

金色晨訊 | QuadrigaCX交易所已沒有任何資金 摩根大通將推出加密貨幣“JPM Coin”:1.QuadrigaCX代表律師稱該交易所已沒有任何資金。

2.懷俄明州通過兩項區塊鏈相關法案 加密貨幣已是合法財產。

3.盧森堡通過區塊鏈框架法案。

4.伊朗央行與區塊鏈公司合作 或為發行本土加密貨幣鋪平道路。

5.美國CFTC專員：價格操縱不應成為美SEC批準比特幣ETF的障礙。

6.摩根大通將推出加密貨幣“JPM Coin”。

7.韓國即將審議“利用區塊鏈海外匯款服務”的監管沙盒。

8.韓國電信公司KT與金浦市將于4月份發行區塊鏈地區貨幣。

9.匯豐銀行通過區塊鏈系統大幅降低外匯交易結算成本。

10.谷歌區塊鏈ETL工具集增加BCH等6種加密貨幣。[2019/2/15]

美國此次的2021年預算案還準備加強對金融犯罪的預防、監測和調查。這部分職責由金融犯罪執法網絡（FinCEN）牽頭美國金融機構、監管者在負責，發現和起訴威脅到美國的洗錢和其他騙局。2020年將給FinCEN撥款1.27億美元，來防止恐怖分子融資、洗錢等金融犯罪活動，并和新興的虛擬貨幣和網絡安全威脅斗爭。

金色財經獨家分析 購買比特幣 美國人正在加杠桿:證券監管機構約瑟夫·伯格說，人們正在辦理抵押貸款以購買比特幣。再加上用于獲得比特幣的信用卡和股票貸款的賬戶，它增加了風險投資者的可能性，讓他們負債累累，甚至可能無家可歸。金色財經獨家分析，對于杠桿率的限制一直是金融監管的一項重要內容。此前日本就加密貨幣杠桿交易上限問題展開討論，歐洲證券市場監管局也將差價合約(CFD)散戶投資者限制在2倍的杠桿率，但對于通過抵押質押的方式來購買虛擬貨幣的限制還么有被廣泛注意，這就像是銀行的消費貸一樣，存在監管去向的難度。數字貨幣不需要像傳統金融那么大的杠桿，因其價格波動性強大，數倍杠桿就可以達到數十倍的杠桿的收益，當然，也可以造成相對應的損失。為控制此類風險，銀行在提供貸款時，應該加強對款項去向的監控，控制加杠桿炒幣的風險。[2018/4/17]

財政部下屬還有一個反恐金融情報辦公室（Office of Terrorism and Financial Intelligence ），也在負責對恐怖主義、流氓政權等的斗爭，主要是讓它們使用不了美國主導的金融體系，從而讓它們金融破產。該辦公室也在投資開發某些金融工具，增強應對新興的借助加密貨幣的洗錢和恐怖分子融資行為的能力。2020年將給反恐金融情報辦公室撥款1.73億美元，相比去年增加40%。

說了那么多，加密貨幣犯罪情況到底有多少呢？知名加密貨幣情報分析機構Chainalysis在1月份剛發布2019年加密貨幣犯罪報告，也許能告訴人們答案。

Chainalysis報告總結了加密貨幣犯罪中的黑客攻擊和加密騙局。2019年發生的加密貨幣黑客攻擊數量超過了過去的任何一年，攻擊次數增加，但從交易所中被竊的加密貨幣總價值只有2.83億美元。

2019年中各種加密騙局總共造成高達43億美元損失，但大多數騙局都與龐氏騙局相關，這43億美元中的絕大部分來自PlusToken和OneCoin兩個大型龐氏騙局，如果除去這些，加密詐騙金額總數將僅占所有加密貨幣活動的0.46％。詐騙者主要依靠交易所來兌現其非法所得，這些非法獲得的加密貨幣中有57.6％在交易所中通過OTC完成洗錢交易。

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