美國政府行動升級，加密貨幣地址黑名單會越來越長_加密貨幣

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示，政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三，美國財政部對三名中國“梟”實施制裁，政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后，美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中，確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

聲音 | 美國政府執法辯護律師：Ripple提起動議是拖延戰術 不能為證券法監管數字貨幣開創有益先例:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky連發22條推文分析此前Ripple對投資者起訴提起駁回動議一事稱，Ripple為駁回所有7項索賠提出了12個單獨的辯論理由，并且這些辯論中的大多數都是涉及與該特定原告相關的高度技術問題，而不是涉及XRP，如Ripple認為原告沒有盡快立案，所購買的XRP也不是直接從Ripple購買的等。Jake Chervinsky稱，Ripple在盡可能地拖延。同時，但是Ripple并沒有為“XRP不是證券”辯護。動議表明，Ripple認為XRP是一種貨幣，而不是證券，但并沒有要求法院就該問題作出裁決，并且除了在腳注中重復豪伊測試外，根本沒有對其進行分析。簡而言之，Ripple駁回訴訟的動議是對這一申訴的精心構思和戰術上有效的回應，但對于那些希望此案能為證券法如何適用于數字資產開創有益先例的人來說，這令人十分失望。[2019/9/21]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，這類行動只是剛剛開始。

聲音 | 分析師：美國政府關閉或影響Bakkt推出:據coincape報道，eToro高級市場分析師Mati Greenspan表示，許多加密分析師認為，美國政府關閉可能會推遲備受期待的Bakkt的推出。許多人現在似乎確信延遲將持續大約兩周。今天是美國政府關閉的第七天，目前還不清楚何時會結束。然而，沒有跡象表明負責Bakkt批準的具體辦公室在政府關閉期間不會運行。報告顯示，美國政府仍在部分運營狀態，金融監管機構可能會繼續正常運營。[2018/12/30]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動，將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”

聲音 | 美國政府執法辯護律師辟謠稱聯邦登記冊從未公布Bitwise:美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky發布推文辟謠SEC 9月7日前回復Bitwise ETF申請。他稱，Bitwise ETF申請從未在聯邦登記冊上公布過，審批過程尚未開始。因為Bitwise在注冊表格中稱還未準備好。[2018/8/31]

他說，類似這樣的案例進一步證明，有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃，以立即識別高風險行為和活動。”

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的，他說。

Chainalysis表示，快速檢測和管理可疑交易的能力，可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具，比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示：

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升，加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時，每一分鐘都很重要。”

Llanos解釋說，交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說：

“有了這些流程，各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作，查明和防止這類非法活動。”

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