閃電貸攻擊：曾經的 DeFi 之王YFI也未能幸免_DAI

引言：關于 DeFi 的安全問題，從 2020 年 2 月份到現在，損失數億美元，各路專家已有無數文章來解析 DeFi 樂高的風險，直到現在這類問題依然沒有引起開發者們的高度重視，在市場持續狂熱以及鎖倉規模不斷推高的環境中，人們似乎已經忘了，那個深埋在狂歡大陸土地下的隱患，并沒有消失......

曾經的 DeFi 之王 YFI 協議未能幸免

2021 年第一次閃電貸攻擊事件，發生在了 2020 年的 DeFi 王者 —— Yearn Finance 協議身上，當然，這是偶然事件還是開年先拿王者開刀，來嘲諷 DeFi 的無能，我們暫且不論，也無從洞察“攻擊者”的心境，這里，我們來看一下發生了什么。

根據慢霧科技的情報，遭受攻擊的是 Yearn Finance 協議的 DAI 策略池，具體情況如下：

安全公司：APE空投遭閃電貸攻擊，攻擊者套利約60564枚APE:3月18日消息，BlockSec告警系統檢測到APE空投遭受閃電貸攻擊，攻擊者套利了約60564枚APE代幣，價值約40萬美元。攻擊者首先借用BAYC代幣flashloan并贖回BAYC NFTs。然后BAYC NFTs被用于在Airdrop Grapes Token合約（0x025c6da5bd0e6a5dd1350fda9e3b6a614b205a1f）中索賠獎勵。在獲得獎勵后，NFT將被歸還并用于鑄造BAYC代幣，這些代幣隨后將用于償還閃電貸款。[2022/3/18 14:04:48]

1. 攻擊者首先從 dYdX 和 AAVE 中使用閃電貸借出大量的 ETH

2. 攻擊者使用從第 1 步借出的 ETH 在 Compound 中借出 DAI 和 USDC

xToken閃電貸攻擊事件導致損失450萬美元，將關閉xSNX產品并構建補償計劃:8月30日，DeFi質押平臺xToken遭受攻擊后發布后續調查報告，此次攻擊系xSNX合約漏洞被利用，并稱本次持有人的損失約為450萬美元，將停止提供xSNX產品。xToken稱，能夠調用「callFunction」函數是漏洞的根源，該函數應該只能從dydx的SoloMarginflashloan合約中調用，但錯誤的require語句允許該函數可公開調用。xSNX將在本周進行合約升級，將合約中的所有資產兌換為ETH，更新后用戶可贖回。此外，團隊表示正在努力構建一個基于XTK的補償計劃。律動此前報道，8月29日，PeckShield「派盾」預警，xToken遭到閃電貸攻擊，目前損失金額不詳，請用戶注意風控。[2021/8/30 22:46:13]

3. 攻擊者將第 2 步中的所有 USDC 和 大部分的 DAI 存入到 Curve DAI/USDC/USDT 池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制 Curve DAI/USDC/USDT 的大部分流動性

Mable Jiang：閃電貸和多貨幣穩定幣是DeFi兩大被低估的領域:Multicoin Capital執行董事Mable Jiang發推表示，通過一些觀察，其認為，閃電貸和基于多貨幣的穩定幣是DeFi兩大被低估的領域，有可能會迎來發展，比如2021年可能會在這個領域爆發出很多創業想法。[2021/1/26 13:33:20]

4.?攻擊者從 Curve 池中取出一定量的 USDT，使 DAI/USDT/USDC 的比例失衡，及 DAI/ (USDT&USDC) 貶值

5. 攻擊者第 3 步將剩余的 DAI 充值進 yearn DAI 策略池中，接著調用 yearn DAI 策略池的 earn 函數，將充值的 DAI 以失衡的比例轉入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，同時 yearn DAI 策略池將獲得一定量的 3CRV 代幣

Balancer上兩個流動性池遭閃電貸攻擊，損失50萬美金:據DeFi網站defiprime消息，Balancer流動性池遭閃電貸攻擊，損失50萬美金，Balancer上遭遇損失的為STA和STONK兩個代幣池，目前這兩個代幣池的流動性已枯竭，需要注意的是，STA和STONK代幣均為通縮代幣，也就是說這種攻擊僅影響通縮代幣的流動性池。[2020/6/29]

6. 攻擊者將第 4 步取走的 USDT 重新存入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，使 DAI/USDT/USDC 的比例恢復

7. 攻擊者觸發 yearn DAI 策略池的 withdraw 函數，由于 yearn DAI 策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例提現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的 3CRV 代幣能取回的 DAI 的數量變少。這部分少取回的代幣留在了 Curve DAI/USDC/USDT 池中

8. 由于第 3 步中攻擊者已經持有了 Curve DAI/USDC/USDT 池中大部分的流動性，導致 yearn DAI 策略池未能取回的 DAI 將大部分分給了攻擊者

9. 重復上述 3-8 步驟 5 次，并歸還閃電貸，完成獲利

攻擊者利用閃電貸進行這一循環套利，使得 Yearn Finance 損失高達千萬美元！

根源不是閃電貸，而是脆弱的價格機制

YFI 和 Curve 之間的組合，利用 LP 的不同凈值來計算份額，通過池子里的份額來決定價格，這是典型的價格操控！

我們把現在的各 DeFi 協議當作是各個國家，每個國家制定不同的政策規則，商人通過政策規則之間的組合，尋找突破口，來獲取利差。這是光明正大的賺取合理收益， 無法責怪攻擊者，因為，你的機制告訴了別人，怎么來操控我的價格進行套利。

關于閃電貸攻擊的問題，我們已經闡述過多次，《解讀 | Compound 遭受價格預言機操縱攻擊事件始末》，這篇文章里有詳細描述。

價格操控的背后所暴露的問題，才是我們更應該去思考和研究的方向。

現如今的 DeFi 協議開發者，往往把快速、高效放在第一位，對區塊鏈的本質充耳不聞，大家都求快，不愿去解決本質問題的根源。因為幾乎所有人都正在這樣做，睜一只眼閉一只眼。

比特幣的設計，是讓所有節點一起對正在廣播的交易進行驗證，所有人都同意的廣播，這筆交易才作數。其本身就是一個冗余的復雜系統，比特幣并非是為了在“可用性”方面做出創新，而是在“可信性”方面給出了一個完美的解決方案，解決了去中心化過程中的安全問題。比特幣網絡的算力規模越大，網絡越安全，但其處理交易的效率并沒有提高。

如果一個價格機制可以簡單的利用所謂的“可信”節點上傳到鏈上或者通過 LP 份額的方式來簡單決定，而使用這個價格的 DeFi 協議或者用戶無法對你的價格進行無需許可的有效驗證，那么你給出的價格就是你說的算，并不是共識過的價格，并不是大家一起說的算；進而，基于這套價格體系的鏈上經濟體的安全系數，也必然不會隨著規模的擴大而增強。簡單來講，這與區塊鏈本質背道而馳，舍本逐末。

堅定去中心化的安全之路

NEST Protocol 堅持以無需許可，可被任何人驗證的無套利空間的價格同步在鏈上生成，供 DeFi 協議調用，隨著 NEST 報價礦工/驗證者參與規模的增長，其在鏈上生成的價格數據質量也會同步提高，這是一個非合作博弈系統所應該表現出來的基礎屬性，可累積博弈。

在有效市場下，這種報價礦工之間的博弈、報價礦工與驗證者之間的博弈，以及協議與二級市場之間的博弈，多維度非合作博弈生成的鏈上價格才是我們應該去追求的安全之根。

堅持區塊鏈本質，堅定去中心化精神，是區塊鏈行業發展的第一準則。

撰文 | NESTFANS.知魚

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