假外匯平臺殺入幣圈：反向喊單，篡改數據，股民成最大受害者_數字貨幣

繼傳銷幣、資金盤之后，幣圈又出現了新套路——虛假交易所。拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作，讓投資者防不勝防。

而這些黑平臺背后的運營者，則是在虛假外匯平臺市場摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺的模式搬到幣圈，以此牟利。

遠離幣圈的股民們，成了這些黑平臺的收割對象。騙子們打著薦股的旗號，將股民拉入幣市，再借黑平臺實現收割。

有受害者表示，在一個三四十人的微信群中，只有她一人是真實用戶，其他人全是托。

01?黑平臺

在幣圈，假項目、假專家、假站臺一直層出不窮。但許多人想不到的是，現在，連交易所都可能是假的。

今年年初，一個名為“恒展國際數字貨幣交易平臺”的交易所橫空出世。該平臺宣稱，投資者可以在平臺上投資各類數字貨幣，客服24小時在線服務。

但令投資者意想不到的是，在這個平臺，所有數據都可以在后臺隨意更改。

它憑借虛假的交易數據收割了大量用戶。據受害者不完全統計，僅僅在這一家平臺，投資者的虧損總資金就高達千萬級別。

“黑平臺”，是投資者們對這類交易所的慣稱。

“現在一想，這個黑平臺全是漏洞，只是我當時被洗腦了，失去了判斷。”受害者陳玉麗告訴一本區塊鏈。

加密幻想GameFi項目Kandle.xyz完成170萬美元種子輪融資，Saama領投:7月25日消息，加密幻想GameFi項目Kandle.xyz宣布完成170萬美元種子輪融資，Saama領投，PointOne Capital、Cloud Capital、Good Capital、Founder's Room、Seeders Fund以及CoinDCX首席執行官Sumit Gupta等參投。

新融資將用于進一步開發平臺并擴大其用戶基礎，以其旗艦產品“加密幻想聯盟（Crypto Fantasy Leagues）”為特色。這是一款允許玩家選擇加密貨幣作為戰斗代幣并在投資組合之戰中與其他玩家對抗的游戲。

據悉，Kandle.xyz計劃發布有關代幣發行、代幣實用性和P2E模型的項目路線圖。[2023/7/25 15:57:44]

今年年初，一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點下，陳玉麗在恒展國際平臺注冊了賬戶。

“注冊好之后，就有自稱恒展國際的客服加我微信好友，并把我拉入了一個炒幣群。”陳玉麗表示。

這個微信群有三十余人。除了“金戈老師”外，其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。

但直到賠光全部本金，她才知道，這個群里除了她自己，都是平臺的“托”。

CleanSpark以1.45億美元購買45,000臺比特幣礦機:金色財經報道，比特幣礦業公司 CleanSpark 斥資 1.45 億美元購買了 45,000 臺比特幣礦機，計劃在年底前將其挖礦能力翻一番。所有挖礦設備都是 Antminer S19 XP，CleanSpark 首席執行官 Zach Bradford 稱其是市場上最高效的礦機。該制造商的目標是在 8 月交付 25,000 臺機器，其余機器將于 9 月到貨。[2023/4/11 13:57:23]

事實上，這個黑平臺早已露出破綻。

與其他主流數字貨幣交易所不同，在恒展國際上炒幣，投資者可以用人民幣直接購買數字貨幣。就連平臺的入金賬戶，用的都是個人賬戶的銀行卡。

“恒展國際的客服說，VIP入金通道都是個人賬戶。充值之后，會有專職客服將資金轉至用戶的操作賬戶。”陳玉麗表示。

除了詭異的入金渠道外，恒展國際平臺的投資標的也與眾不同。這一平臺上線的幣，大多是很少有人聽過的冷門幣種，比如YLB、GLB。

數據：價值1279萬美元的GEL代幣將于明日凌晨解鎖，占總供應量的10.5%:2月27日消息，Token Unlocks數據顯示，Gelato的GEL代幣將于北京時間2月28日00:00解鎖44,172,450枚IMX，價值約1279萬美元，占總供應量（4.2億枚）的10.5%。其中，此次解鎖的IMX全部系私人投資者解鎖。[2023/2/27 12:31:20]

恒展國際交易數字貨幣交易平臺截圖

“我當時對數字貨幣并不了解，只是跟著群里的老師操作。”陳玉麗透露，在“金戈老師”的指點下，她在平臺上的前幾單都有盈利，并且可以隨時提現。

這讓陳玉麗對平臺產生了信任。很快，她開始加大投入，并逐漸落入騙局。

第二次入金，陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間，資金就爆倉歸零了。

“我當時心里很慌，趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人，這次沒有一個回復，群里也沒有人理我。”陳玉麗表示。

這時，她才明白過來，這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友，都是平臺的“托”。

陳玉麗開始在網絡上尋找恒展國際的信息。她發現，這家平臺的受害者遍布全國各地。與其他受害者接觸后，她確定，自己遭遇了黑平臺詐騙。

世界經濟論壇正在招聘區塊鏈和數字資產負責人:7月21日消息，世界經濟論壇（WEF）正在招聘區塊鏈和數字資產負責人。根據招聘描述，通過其第四次工業革命中心（C4IR）全球網絡，世界經濟論壇匯集來自企業、政府、國際組織、學術界和民間社會的領導人，通過高級別會議、研究網絡、工作隊和數字協作來制定全球技術議程。C4IR全球網絡包括全球14個國家的中心。作為C4IR的一部分，區塊鏈和數字資產平臺專注于這些主題和相關主題，包括加密貨幣、CBDCs、穩定幣和Web 3.0等。該職位負責監督和協作多利益相關者項目，以支持在全球范圍內開發和推廣這些領域的創新政策和治理方法。（Finbold）[2022/7/21 2:28:54]

“恒展國際平臺上的數據，背后都是可操控的。現在我聯系到了全國五十多位受害者，他們的經歷都和我一樣，就連買的數字幣都是一樣的。”陳玉麗表示。

現在回想起來，最令陳玉麗覺得可笑的，是在她完成注冊的第二天，平臺上有一個幣種的價格一直在上下波動。她靠著低買高賣，竟然把賬戶上的資金從1萬元滾到了460多萬元。

“但第三天，這個幣的交易記錄就全部被刪除了，我賬戶里的幣也沒了。”陳玉麗表示。

在陳玉麗爆倉后不久，恒展國際的官網就無法訪問，平臺自此宣告跑路。

02?收割股民

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為38.3億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為38.3億美元，24小時減少2.95%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（13.3億美元）、TraderJoe（2.99億美元）、Benqi（2.61億美元）、Curve（2.11億美元）、PTP（1.93億美元）。[2022/6/11 4:18:53]

在黑平臺的帶動下，幣圈開啟了新一輪“割韭行動”。

與傳銷幣、資金盤不同，這一輪的行動，操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。

“一方面，股民大多擁有一定資金，對投資并不排斥；另一方面，最近一年股市總體橫盤，但幣市概念火熱，股民們也蠢蠢欲動。”受害者張康告訴一本區塊鏈。

更重要的一點是，許多股民們對幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜，甚至不知道幣圈主流的投資幣種。

這讓他們成為最佳釣魚對象。

在模式上，黑平臺的獲客手段大同小異，大多沿襲股票時代的“薦股群”模式，即以推薦股票的形式，吸引投資者入局。

“今年3月，突然有個陌生人加我微信好友。他會在朋友圈曬一些股票分析圖，也常常在手機上和我聊天，噓寒問暖。”受害者張康告訴一本區塊鏈。

在騙子的誘惑下，大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內有老師講課。

起初，老師會打著教授股票知識的幌子，推薦幾只漲停的股票，博取大家的信任。

之后，老師會開始改口，稱股市收益低、回本慢，號召大家投資數字貨幣，并直接推薦交易所。

毫無疑問，他們推薦的交易所，多是像恒展國際一樣的黑平臺。

“4月初，群里老師說股市將會有一輪大跌，號召大家把資金全部轉出股市，并由他們指導轉入幣市，把在股市上虧的錢賺回來。”張康告訴一本區塊鏈。

群里宣傳說，區塊鏈即將有“1000點資金翻番行情”。老師們開始按照投資者的資金多少，將他們加入“至尊翻番戰隊”“核心波段翻番戰隊”“超短打板翻番戰隊”。

“老師說，‘等股市行情好了，我們再回來炒股。’”張康表示，“本來我也不怎么相信，但是群里人都說賺錢了，還每天發盈利截圖。我在他們的洗腦誘騙下，也加入了所謂的戰隊。”

在這些“戰隊”中，所謂的“跟著老師投資數字貨幣”，就是老師在直播間喊單，指導投資者操作。

然而，當投資者投入資金后，老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌，這個幣卻會大漲。

“開始虧損的時候，我以為是自己運氣不好。”張康表示，“后來，老師和他的首席弟子就叫我繼續加大投入，一對一帶我操作，把虧的錢賺回來。”

一旦微信群內的投資者產生顧慮，老師就會單獨給他發私信，讓他們不要擔心。群內的“托”也會在這時安撫用戶的情緒。

“老師跟我發微信說，一切趨勢都在他的掌控中，讓我順勢加倉。可實際上，幣價一路上漲，與老師說的全是反的。”張康告訴一本區塊鏈。

四天之內，張康投入的30萬人民幣全部賠光。

03?幕后黑手

“這種虛假數字貨幣交易所的幕后黑手，與做當年做虛假外匯平臺的，是同一波人。”受害者陳良才表示。

一直以來，外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時，外匯市場也是黑平臺的重災區。

在網上搜索“虛假外匯平臺詐騙”不難發現，近年來，全國多地均有類似案件發生。其中涉案資金最高的一個案件，金額高達1.2億元。

這一次，騙子把數字貨幣的概念，引入虛假外匯平臺，假數字貨幣交易所由此誕生。

“這些黑平臺用的交易所系統，叫MetaTrader4。”陳良告訴一本區塊鏈。

這一系統在業界俗稱“MT4”，曾風靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業。

“MT4是俄羅斯人開發的交易所系統，一套售價20萬，后臺數據完全可以自己控制。”有業內人士對一本區塊鏈表示，“如果用盜版的MT4，成本更低，只需要幾萬塊錢。”

這意味著，僅需不到10萬元啟動資金，詐騙分子就能搭建起一家虛假的數字貨幣交易平臺，并以此牟利。

在模式上，騙子也照搬虛假外匯平臺模式，打出了“高收益、穩賺不賠”的口號，一步一步將投資者套牢。

具體而言，即初期先讓投資者盈利，嘗到甜頭，后期再利用老師惡意喊單，并操控后臺價格，令投資者虧損，直至榨干其全部本金。

最終，投資者的資金，全部落入黑平臺的口袋。

值得一提的是，這些投資者投入的資金，自始至終都沒有真正流入數字貨幣市場。

“投資者使用的交易平臺，本質上都是‘內盤’和‘偽盤’。”陳良才告訴一本區塊鏈。

也就是說，交易軟件里的數字貨幣行情和價格走勢，都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單，操盤手就反向操作。

“投資者買漲，幣價就跌，讓投資者虧錢。”陳良才透露。

即便出現意外，投資者在平臺上盈利了，黑平臺也會凍結投資者賬戶，令其不能正常賣出。這時，操盤手再反向拉盤，讓投資者虧損。

一些黑平臺還會在交易平臺中設置虛擬賬戶，對該賬戶大量虛擬注資，控制交易行情，甚至直接在后臺篡改數據，將投資者賬戶清零。

投資者想要跑贏平臺，完全沒有希望。

今年年初，這種黑平臺層出不窮。恒展國際、錦平國際、嘉華國際等平臺，相繼登場、收割、跑路。

與資金盤相比，黑平臺的收網周期更短。一旦釣到大魚，平臺往往直接跑路，在更名之后繼續行騙。

傳銷幣、資金盤、黑平臺……幣圈騙局層出不窮。

越來越多的詐騙分子與投機者殺入幣圈，搞得烏煙瘴氣。

整個行業，正亟待凈化。

*文中受訪者均為化名。

文|比薩

來源|一本區塊鏈

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