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美國FinCEN主管:任何人都要遵守反洗錢法(AML),穩定幣也不例外_INC

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Time:1900/1/1 0:00:00

據外媒近日消息,美國金融犯罪執法網絡主任肯尼斯·布蘭科在喬治敦大學發表講話,明確表示反洗錢法律適用于每個人。

圖片來源:Pixabay

美國FSOC:如果國會不采取行動,本委員會將解決穩定幣存在的問題:美國金融穩定監督委員會(FSOC)委員:如果國會不采取行動,本委員會將解決穩定幣存在的問題。(金十)[2021/12/18 7:46:57]

10月21日,銀行業貿易出版物《美國銀行家》報道稱,布蘭科表示,提供加密貨幣用戶匿名性的金融科技公司必須遵守反洗錢法律,“就像其他所有人一樣”。

美國FinCEN將為擬議加密法規征集評論延長15天時間:美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)將為擬議的加密法規征集評論額外提供15天的時間。此前消息, FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集意見。如果被采納,該規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證。此外,交易所還需要提交和存儲涉及加密貨幣交易的記錄。(Coindesk)[2021/1/14 16:11:32]

布蘭科強調職責和《銀行保密法》

動態 | 外媒:美國FinCEN警告加密企業遵守反洗錢法律等 否則將承擔相應責任:據Coindesk報道,美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)主任Kenneth Blanco周一警告加密貨幣行業,在建立企業時要注意《銀行保密法》(BSA)和其他反洗錢法規。加密貨幣初創公司必須遵守美國反洗錢(AML)法律,否則將承擔相應責任。[2019/10/23]

布蘭科似乎將他的評論指向匿名的加密貨幣支付系統,這種系統可以隱藏犯罪活動或使用戶匿名從事犯罪行為。

這位FinCEN負責人在演講中指出了反洗錢政策的主要目標,即獲取有關誰參與支付交易的信息,他說:

“有一個原因你需要知道……交易另一方的人——他們可能正在從事某種非法活動。無論是阿片類藥物……還是另一方的人口走私……你想知道那個人是誰。”

布蘭科告訴聽眾,獲取這些信息并不難。他補充說:

“我們只要求提供姓名,地址,帳號,交易,收款人和金額。”

“因此,當您告訴我,您不知道對方在哪里時,您會遇到很大的問題。因為您必須知道,這就是我們的期望。”

本月初,美國三大金融監管機構的主席發布了一份聯合聲明,警告加密貨幣用戶的AML和打擊資助恐怖主義的義務,提醒加密貨幣公司遵守《銀行保密法》。布蘭科對此表示:

“您的BSA義務仍然會存在無論您是穩定幣,中心化還是去中心化——都沒關系。您仍然必須能夠遵守。”

盡管布蘭科沒有提及Facebook的天秤座穩定幣,但他確實明確表示,就FinCEN而言,穩定幣與任何其他類型的加密貨幣之間沒有區別。

FinCEN受國會指示研究區塊鏈技術

據先前曾報道說,美國眾議院通過了一項法案,呼吁FinCEN研究區塊鏈技術以打擊金融犯罪。該法案要求FinCEN主管肯尼思·布蘭科對FinCEN中使用新興技術進行研究。

Tags:INCCENNCEFININCAKEeFin DecentralizedHedge Tech GovernanceHulk Finance

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