人民法院報：打擊“區塊鏈”傳銷 法律和技術缺一不可_區塊鏈

來源：《人民法院報》2019年11月25日02版

作者：張智全姚明平

面對“區塊鏈”傳銷詐騙已經抬頭且有蔓延的勢頭，在強調對其依法打擊的同時，還應從技術上扎緊“籠子”。

近期，區塊鏈技術大熱。一時間，多種數字貨幣價格上漲，資本應聲狂歡。從幕后走到臺前，區塊鏈技術火熱背后，另一場“盛宴”也在暗流涌動：蹭熱點欺騙投資者、炒作數字貨幣“割韭菜”、發行“空氣幣”、打著區塊鏈旗號傳銷、詐騙……借區塊鏈之名的招搖撞騙行為大有抬頭之勢。

最高人民法院發布指導性案例199號：對辦理涉及虛擬貨幣案件具有重要指導意義:金色財經報道，最高人民法院發布第36批指導性案例，其中指導性案例199號明確了仲裁裁決裁定被申請人賠償與比特幣等值的美元，再將美元折算成人民幣，屬于變相支持比特幣與法定貨幣之間的兌付交易，違反了國家對虛擬貨幣金融監管的規定，違背了社會公共利益，人民法院應當裁定撤銷仲裁裁決。本案例對于人民法院和仲裁機構辦理涉及虛擬貨幣的案件具有重要的指導意義。[2022/12/31 22:18:14]

區塊鏈是一種網絡數據分布庫，具有傳統數據庫不可比擬的透明高效、防篡改、去中心化等優勢。作為一種具有顛覆性的核心技術，區塊鏈廣闊的應用場景，在吸引資本進入的同時，也讓不法之徒嗅到了詐騙的“商機”。這其中，尤為惹人注目的莫過于區塊鏈幌子掩蓋下的傳銷詐騙。從此前破獲的不少典型案例來看，每起“區塊鏈”傳銷詐騙涉案人數之多和涉案金額之大，都超乎尋常，凸顯了對其依法打擊的緊迫性和重要性。

人民法院報：應充分借助區塊鏈拓展司法服務平臺服務功能:5月8日，人民法院報刊發浙江省湖州市中級人民法院課題組題為“關于區塊鏈運用熱下的冷思考”的文章。文章表示，就現有經驗來看，區塊鏈技術在司法領域的運用集中在電子證據存證、版權保護與交易等方面，通過固證和確權為司法裁判提供準確且高效的依據。區塊鏈技術在司法服務領域應該有著廣泛的應用場景，對于助推社會誠信體系建設，也是十分有利的工具。特別是當前，法院積極參與社會綜合治理的背景下，法院應該充分借助區塊鏈技術，拓展司法服務平臺的服務功能，大力推進訴源治理。區塊鏈技術在司法領域的運用目前集中于取證、存證、示證等方面，技術的革新顛覆了傳統司法取證模式，區塊鏈的技術與理念值得肯定，但同時對其存在的問題（比如隱私保護問題）也需揚長避短，配備技術支持，加強多方合作。相信不久的未來，區塊鏈技術定會在司法領域大放異彩。[2020/5/8]

作為傳統傳銷詐騙的升級版，“區塊鏈”傳銷詐騙的欺騙性和誘惑性更大，最容易讓人受騙上當。但不論其怎么精心包裝，在本質上始終與傳統傳銷詐騙一脈相承，為法律所禁止。我國刑法修正案第二百二十四條明確規定，以騙取財物為目的進行擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，按組織、領導傳銷活動罪的罪名定罪量刑。情節嚴重的，可處五年以上有期徒刑并處罰金。

聲音 | 最高人民法院工作報告解讀：探索司法區塊鏈等互聯網模式:據新華網消息，12日，最高人民法院辦公廳副主任陳志遠接受專訪，解讀最高人民法院工作報告中網民高度關注的熱點內容。陳志遠介紹，杭州互聯網法院通過全流程在線審理平臺，實現案件全流程在線辦理，讓當事人打官司“一次都不用跑”；采用司法區塊鏈等技術，讓存證取證更方便，讓電子證據更可靠。[2019/3/12]

可見，即使傳銷詐騙穿上了區塊鏈馬甲，也必然會受到刑法的嚴厲處罰。鑒于“區塊鏈”傳銷詐騙的巨大危害性，近年來，司法機關不斷加大打擊力度，收到了良好治理效果，在有效遏制了該類犯罪多發勢頭的同時，也為依法打擊“區塊鏈”傳銷詐騙犯罪積累了寶貴司法經驗。

不過，與司法依法打擊“區塊鏈”傳銷詐騙犯罪的下游治理效果相比，公眾更多關注是否能從技術上對“區塊鏈”傳銷詐騙進行事前防范。所以，面對“區塊鏈”傳銷詐騙已經抬頭且有蔓延的勢頭，在強調對其依法打擊的同時，還應從技術上扎緊“籠子”。換言之，打擊“區塊鏈”傳銷詐騙犯罪，法律和技術手段缺一不可。

客觀而言，“區塊鏈”傳銷詐騙因高技術的運用，給監管增加了難度，但這并不意味著監管只能束手無策。實際上，多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網絡上頻繁傳播、留痕，監管職能部門只要加強監管，就不難發現線索。監管部門只要上心，即能按圖索驥揪住詐騙者的尾巴。對此，監管部門必須秉承“魔高一尺、道高一丈”的治理思維，切實創新監管手段，采取精細化應對措施，從源頭上織密技術防范大網，從而最大限度地讓穿著區塊鏈馬甲的傳銷詐騙犯罪沒有竄出籠子的機會。唯有如此，才能讓對“區塊鏈”傳銷詐騙犯罪的打擊收到上下游同時發力的治理效果，從根本上遏制該類犯罪的多發蔓延勢頭。

當然，在給“區塊鏈”傳銷詐騙套牢法律和技術雙重轡頭的同時，也要教育引導公眾在誘惑面前，必須保持“天底下沒有免費的午餐”的清醒頭腦，從而以理性的認知態度，讓不法之徒利用區塊鏈之名行傳銷詐騙之實的伎倆不能得逞。

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