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嚴打虛擬貨幣交易,北京抓捕多人,一文讀懂政策、把握風向_NAP

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昨天是一個關鍵的時間節點。

北、上、深、杭四地的摸排結束,各地對虛擬貨幣的態度進一步明朗,幣價斷崖式下跌。

抄底還是觀望?不要看價格,要看趨勢作判斷。價格永遠是相對的,你見過10萬的比特幣,你會覺得現在5萬價格很低;但當你見到30000+的比特幣,你或許就不會這樣覺得了。

昨天最值得關注的是上海的通知,讀懂了上海的,再去看深圳、北京、杭州,就會懂得到底發生了什么,還會發生什么,才能一定程度上把握下一步的風險在哪、機會又在哪。

?

昨天下午,上海發布通知,明確將“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治,責令問題企業立即整改退出”。?

ARKW持倉中Coinbase占比達10.37%,較二季度末上升1.67%:金色財經報道,根據ARKW 7月21日持倉數據顯示,Coinbase占比達10.37%,較二季度末報告數據8.7%上升1.67%。GBTC則由7.4%降為6.89%。[2023/7/23 15:53:26]

通知對此前幣圈抱有的幻想進行了明確回應,值得關注的點很多,我談三個方面:

一、明確了哪些行為涉及犯罪

原文:虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,……,其本質上屬于未經批準非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪

分析:進一步立法不用等了,可以直接定罪。

定罪的主體是交易所,行為是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意,并不一定有這些行為就全都是犯罪,主要還要看是否涉及具體犯罪行為。

Elon Musk:xAI將與微軟、谷歌、OpenAI競爭;將使用公共數據進行AI模型訓練:金色財經報道,Elon Musk表示,他的新公司肯定會與OpenAI競爭,在AGI領域提供比微軟、谷歌、OpenAI產品更有競爭力的替代方案。xAI仍處于萌芽階段(embryonic),要趕上OpenAI和谷歌還需要時間。同時,在AI模型訓練方面,他們會使用公共數據而非私人數據。

xAI計劃構建一個超級智能人工智能,幫助解決復雜的科學和數學問題,并“理解”宇宙。OpenAI最初的目標是開源和非營利,但因為“命運喜歡諷刺”,OpenAI是閉源的,“對利潤很貪婪”。就AI算力方面,他們同樣需要算力支持,但或許會略少于其他公司。[2023/7/17 10:58:55]

比如:有些網站與項目方一起用數據拉盤,用真幣割韭菜,涉及的是金融詐騙;有些募集比特幣可能涉及非法集資;有些純粹是炒空氣,分組領錢,可能涉及傳銷。

美國證券交易委員會指控 2 家公司實施加密拉高拋售計劃:金色財經報道,美國證券交易委員會已對總部位于百慕大的 Arbitrade Ltd 和總部位于加拿大的 Cryptobontix 及其負責人提起指控,指控他們實施了一項涉及名為“Dignity”或“DIG”的加密資產的所謂拉高拋售計劃。 ”

根據訴狀,兩家公司在 2018 年 5 月至 2019 年 1 月期間謊稱 Arbitrade 已獲得并獲得 100 億美元金條的所有權,并且該公司計劃以其中 1 美元的價格支持每個發行和出售給投資者的 DIG 代幣。然而,實際上,SEC 聲稱黃金收購交易是增加對 DIG 需求的一個詭計,允許該公司的負責人以高價出售至少 3680 萬美元的 DIG,包括向美國投資者出售。

該投訴尋求對所有被告的永久禁令救濟、非法所得和判決前利息以及民事處罰,以及針對個別被告的官員和董事禁令。(coindesk)[2022/10/1 18:36:35]

同步看一條北京的新聞,更有助于解讀:

社交媒體巨頭Snap宣布解散Web3團隊:金色財經報道,面對急劇下降的增長,Snap(SNAP)正在解散其Web3團隊以削減成本。Snap Web3團隊的聯合創始人Jake Sheinman在周四宣布離開公司的推文中透露了這家社交媒體巨頭的計劃:由于公司重組,我們決定終止我們的Web3團隊。

Snap第二季度營收為11.1億美元,較去年同期增長13%,但遠低于公司此前預測的20%-25%,也低于分析師的預期。周三,Snap首席執行官埃文·斯皮格爾(EvanSpiegel)透露Snap將裁員20%。(coindesk)[2022/9/2 13:03:52]

11月22日,北京公布“破獲一起非法數字貨幣交易所詐騙案,抓捕嫌犯數十人”。

從10月份被查,到交易所各種辟謠,到11月底定性為犯罪,可以說是雷厲風行。這種閃電般的查處,可以一定程度上讓我們感覺到上層的決心。

波士頓咨詢集團:到2030年加密貨幣將達到10億用戶:金色財經報道,全球管理咨詢公司波士頓咨詢集團(BCG)表示,在散戶和機構投資者的推動下,加密貨幣的采用可能會進一步加速。?在7月22日發表的一篇研究論文中,報告稱,如果我們使用加密貨幣持有者的數量作為 Web3 用戶的代表,并將其與 1990 年代互聯網用戶的采用率進行對比,那么信息很明確,未來會有很多增長。雖然很難預測加密采用的趨勢線是否會持續下去,但到 2030 年,加密用戶的總數可能會達到 10 億。

但是,BCG 表示,采用將受到不同地區的影響,其中北美領先。?該地區目前是投資最多的行業,平均持有加密貨幣約為 18,000 美元。在其他地方,非洲的投資最少,平均持有約 190 美元的加密貨幣。?[2022/7/23 2:32:40]

值得注意的是,仍有人心存幻想,認為BISS只不過是因為涉及了美股之類,因此其他交易所不一定一樣。

其實不然,注意上海的通知就明白了,涉嫌犯罪的情形都已經點得明明白白,沒必要騙自己了吧?

二、明確了下一步如何監督

原文:對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患于未然。

分析:對有虛擬貨幣業務活動納入監測,怎么監測?與深圳的新聞聯系起來解讀更清楚。

“11月22日,深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個”。

靈鯤是什么?靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發,后與深圳市金融監督管理局合作推出,該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。

2018年7月2日正式上線運行,從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手,全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

去年試運行期間,該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業,對其中的11354家做了重點分析,識別了790家風險企業,并且對其中的19家預警并移交處置。

下一步,對于虛擬貨幣交易相關的OTC出入金要更加謹慎了,監督和打擊會更加嚴格。

當前,在支付寶轉帳時,不要說備注,用戶名有交易所名稱類似交易都會被取消。

深圳有靈鯤,其他地方也會有“北冥”。

在中國,沒有做不到的問題;只有做不做的問題。

有微博大V說:"這種都不是正式文件,而是一張通知”,就和禁止大小便公告一樣,不是多大事,一切還是照原"。

我只能說,這種想法可能對文件的適用存在誤解,有時候新聞越短、事越大;文件越不正式,執行起來越厲害。

舉個例子:一些時候,會議紀要甚至就是一兩面A4紙,也沒有文號,甚至紅頭都不用,但執行起來有時候可比紅頭厲害。

三、明確了下一步如何處置

原文:投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動,以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向機關報案。

分析:從過去的“難受理”到今天明文鼓勵“報案”,這是很大的轉變,報案有用嗎,管得著嗎?

這里要掃個盲,中國的刑法很厲害,有幾個管轄權:

一是屬地原則。只要你在國內從事虛擬貨幣交易相關,無論你是外國人還是本國人,統統可以定罪。

二是屬人原則。只要你是中國國籍,無論你境外何地犯事,都有管轄權。

三是保護原則。無論你是本國人還是外國人,無論你在境內還是在境外,你只要傷害了本國人,就能適用刑法。

四是普通原則。你不對中國人開展業務、也不是中國人,也不在中國境內,但是只要你從事的是侵害各國共同利益的犯罪也能管,這一條主要是指恐怖組織活動等,一般可能用不上。

按照這幾個原則去套一下,前排的交易所,相對靠譜的可能只有一家了:公司在境外,管理者為外國人,沒有開展針對國人的非法集資和上線資金盤等詐騙,無虛假交易,以用戶為中心。

在當前的情況下,在交易所少放一些資金是合理的——交易所刷量甚至挪幣很普遍,如果出事,遇到擠兌風波,你的錢回到自己的手上會比較難。

回顧一下當年的P2P爆雷:國家出手后,大多數公司死掉,少數公司在國家監督下開展為期X年的分批退款。我有一個朋友,已經排隊一年多了,前面還有20多萬人等待退款,那一定不是你想要看到的事。

四、幾點分析和思考

1.監管是好事。經常看我文章的朋友們都知道,我對于無良項目割韭菜的行為非常反感。每個人都是新人走過來的,但每個新人一進幣圈,都會被割。

在這件事上,錯的不是新人渴望暴富卻不愿深學的無知——哪一個人不想暴富呢?錯的是那些利用這種心理,肆無忌憚割韭菜的人。

區塊鏈是好技術。但無論如何,比特幣和其他通證經濟也是好技術——歷史終將證明這一點,雖然這個過程是曲折的。

但各種垃圾號稱自己是好技術,進而以各川花樣翻新技術和手段收割新人,那是詐騙。

當前的監管,重點針對的是交易所,我覺得這是好的。

實際上,我并不認為交易所被招安是一件好事——每天開市8小時,漲跌不超過10%,周六周日休市,到時,交易所可能成了大佬的游戲,你看看股市操盤手和資金大鱷們的精彩人生就應該知道,散戶的人生又會是多么慘淡。

在當前的監管下,把無良的交易所和無良項目方收拾收拾,將泡沫吹散。

讓好的東西得到發展,幣圈才會有更好的未來。

2.抄底有風險。現在的價格是很讓人動心的,所以我認為,可以開始抄底。但要注意兩點,一是不要梭哈;二是不要碰小幣。

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