新華網：“炒幣”“挖礦”再度火爆，警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙_區塊鏈

記者：王淑娟、高少華、李麗靜

來源：新華社

“區塊鏈應用場景落地，XX幣躺著也能賺大錢”“礦機一響，黃金萬兩”……早在2017年，國內虛擬貨幣交易和相關交易所就被監管叫停，但“新華視點”記者發現，隨著近期國家明確提出對區塊鏈技術的支持，一些不法分子趁機渾水摸魚，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目，大肆進行傳銷、非法集資活動。

“炒幣群”“挖礦群”再度活躍，傳銷組織在一些三四線城市拉人頭行騙

記者調查發現，近期，網絡上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后重新活躍起來，關于虛擬貨幣行情和交易的討論火熱。

新華網研究院報告：美團等平臺成公眾接觸數字人民幣主要入口:4月28日消息，新華網研究院近日發布《2022數字人民幣社會價值報告》指出，美團等生活服務類互聯網平臺已成為公眾接觸使用數字人民幣的主要入口。截至今年4月下旬，超過500萬個數字人民幣子錢包被推送至美團App，超過380萬用戶在美團用數字人民幣消費。調查表明，高達82%的受訪者通過美團活動初次開立數字人民幣錢包。[2022/4/28 2:37:06]

一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤，將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣，甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論，有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目，披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。

新華網：礦機消耗大量電力，要把電用在促進經濟發展的“刀刃”上:5月28日，近年來，虛擬貨幣風生水起，引得不少人趨之若鶩。比特幣等虛擬貨幣沒有實物，由計算機生成的一串串復雜代碼組成，需要根據算法通過計算機運算獲得，俗稱“挖礦”。用于挖礦的“礦機”一般功率較大，需要消耗大量電力。劍橋大學替代金融研究中心的研究顯示，截至2021年5月10日，全球比特幣挖礦的年耗電量大約是149.37太瓦時（1太瓦時為10億度電），這一數字已經超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典的耗電量，十分接近耗電排名第25名的越南。龐大的電費支出讓“礦主”們好像“候鳥”一般，哪里電費便宜就把“礦場”搬到哪里去。因此，我國虛擬貨幣“礦場”大多分布在電力資源充足而電費便宜的地區，例如火電資源充足的新疆、內蒙古和水電資源充足的四川、云南。“這兩天，周圍有不少‘礦主’已考慮關停‘礦場’或轉移到海外了。”一名“幣圈”人士告訴記者，他們準備漂洋過海，將“礦場”搬到俄羅斯、芬蘭、加拿大等當地允許且電力過剩的國家。要把電用在促進經濟發展的“刀刃”上。專家建議，電力資源充沛的地區可以建立市場準入、互聯網企業用電大戶監測、互聯網異常流量監測等多維度常態化監測體系，加強源頭把控。（新華社北京）[2021/5/28 22:53:33]

在一些三四線城市，有各種傳銷組織打著區塊鏈的旗號大肆行騙。他們偽裝成區塊鏈科技公司，以所謂區塊鏈投資專家的名義到處開免費培訓班，拉人頭煽動公眾抓住所謂的投資機會。行騙手法和保健品傳銷如出一轍，多數群眾尤其是老年人對區塊鏈和監管政策了解不深，很容易掉入陷阱。

動態 | 浙江上虞與新華網融合區塊鏈等技術 推出長三角數字經濟總平臺:據新華網消息，新華網與上虞區委、區政府展開合作，共建溯源中國·長三角數字經濟總平臺，該平臺以“追蹤物聯網”技術為核心，聯合了國內權威機構及領先企業，并充分融合區塊鏈、移動互聯網、物聯網、大數據、人工智能等先進技術，以此保障產品品質可溯、品牌可信。當前，平臺已形成涵蓋“農資溯源、農產品溯源、畜產品溯源、食品快消品溯源、醫保藥品溯源及版權區塊鏈溯源”等六大行業解決方案。[2019/12/17]

目前，上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施，對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。

事實上，早在2017年9月4日，央行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易，對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓。此后，國內的虛擬貨幣大型交易所轉入地下運作，將經營主體或服務器遷至境外。嚴厲監管下，虛擬貨幣交易暫時低迷。

新華網：周歲雄安 “數字城市”初現端倪:一年來，雄安在創新之路上奮勇開拓，為未來之城奠定良好開局。“數字城市”初現端倪。“千年秀林”同步創建“數字森林”，運用大數據、區塊鏈、云計算等高科技建立森林大數據系統智能平臺，實施從苗圃到種植、管護、成長的可追溯的全生命周期管理；市民服務中心同步建設“數字孿生園區”，以后任何地方出故障，物業人員直接能在模型看樣檢查，樓宇內的能耗、用水、空氣也可清晰檢測。[2018/4/1]

2019年10月，中央肯定了區塊鏈技術在經濟發展和產業創新中的重要地位，相關話題成為社會關注熱點，一度降溫的非法發幣活動借機“死灰復燃”。

國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者，近期傳銷、資金盤等不法活動利用區塊鏈概念和發行虛擬貨幣進行包裝，本身與區塊鏈技術無關，涉及資金多，危害嚴重。

揭秘詐騙活動三大套路：挖礦、游戲、發幣

記者調查發現，不少詐騙活動以區塊鏈技術包裝迷惑投資者。

——以區塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。河南鄭州近期通報了一起涉案金額13.6億元、受害群眾7000多人的騙局。

詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”投資后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現，非法占有客戶資金。

——打著區塊鏈游戲的名義詐騙。上海浦東網警發布了一起區塊鏈養寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養虛擬豬15天后平臺收購，就能有28%的收益。但實際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

——以區塊鏈名義發行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金，提升交易規模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法，部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。

“很多項目本身與區塊鏈無關，只是利用區塊鏈概念從事傳銷、資金盤等不法活動。”毛洪亮表示。

監管部門提醒投資者增強風險防范意識

近期，上海監管部門特別提醒廣大投資者注意，不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強防范意識，謹防上當受騙。

2019年以來，相關部門先后處置境內外虛擬貨幣交易平臺200余家，關閉相關支付賬戶1萬余個，關閉微信營銷小程序及公眾號近300個。

一位虛擬貨幣交易所創始人告訴記者，“2017年以來出現了一大批服務器架設在境外的中小虛擬貨幣交易所，主要客戶都是國內投資者。”

記者看到，在虛擬貨幣信息匯總平臺“非小號”上，目前收錄的活躍虛擬貨幣交易市場約500家，還有很多小型交易所沒被收錄。

國家技術轉移東部中心相關負責人鄭玉山表示，當前監管風向標是規范、凈化區塊鏈技術發展環境，清理防范民間炒幣、非法集資和金融詐騙，保障真正的區塊鏈技術安全有序發展。

工業和信息化部人才交流中心副處長程宇表示，一些不法分子打著區塊鏈項目的名義詐騙、搞資金盤，造成了社會對區塊鏈技術的負面認知，阻礙了技術與行業的健康發展。應強化監管，加大對違法行為的懲治力度。

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