反洗錢大戰促使摩根大通區塊鏈網絡IIN在日本大受歡迎_UMB

原文來自?彭博社，原文作者：TakashiNakamichi、TakakoTaniguchi

來源：Odaily星球日報?譯者：余順遂

摩根大通基于區塊鏈的支付網絡IIN在日本引起最大的興趣。長期以來，日本被指責反洗錢措施薄弱。

摩根大通執行董事DaizaburoSanai表示，已有80多家日本銀行表示愿意加入銀行間信息網絡。這一數字意味著該全球網絡360多家貸款機構中，來自日本的機構數量最多。

肖颯：銷售比特幣礦機存在反洗錢、侵權及稅務風險:北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，銷售比特幣礦機存在一定的法律風險。一是反洗錢風險。盡管目前中國現行有效的法律法規中沒有規定礦機生產商必須承擔反洗錢義務，但與虛擬幣相關的反洗錢問題始終在監管部門的視線范圍內。二是專利侵權風險。礦機生產商屬于芯片制造業，因此涉及大量專利問題，若明知銷售的比特幣礦機侵犯專利權卻仍然參與銷售，可能會違反《專利法》第十一條第一款的規定，構成對權利人專利權的侵犯。三是稅務風險。一些礦機廠商在銷售礦機時會接受比特幣支付，可能會引發稅務風險。（證券日報）[2021/3/29 19:24:36]

Sanai在一次采訪中表示，日本的銀行可能正尋求利用該平臺來支持反洗錢措施，因為它使其對現金接受者的篩選“更快、更有效率”。

愛爾蘭央行：加密貨幣公司將必須遵守反洗錢規定:金色財經報道，愛爾蘭央行已擴大其反洗錢制度。愛爾蘭的加密貨幣交易商將不再能夠允許匿名買賣。愛爾蘭央行警告稱，該國的加密貨幣公司將必須遵守反洗錢規定。提供加密貨幣買賣服務的公司必須對客戶進行盡職調查，以說明其資金的來源和去向。[2021/3/18 18:54:21]

IIN是利用數字技術加快全球資金轉移的幾項舉措之一。包括Facebook在內的公司正在從事基于區塊鏈的支付項目，環球銀行間金融電信協會開發了一個新系統來加速交易處理。

動態 | 韓國交易所Bithumb建立反洗錢中心，將于7月份正式開始運營:據韓國當地媒體報道，韓國交易所Bithumb建立了韓國國內首個反洗錢中心，并將于7月份正式開始運營。據悉，Bithumb公司內部正在建立反洗錢體系和招聘外部專業人員，并由該反洗錢中心建設和運營，主要業務是加強KYC、監控及報告可疑交易、建立及強化異常交易感知系統(FDS)等。此外，Bithumb將根據《虛擬貨幣反洗錢指導方針》，通過與實名賬戶連接的銀行來定期檢查反洗錢體系和現狀。[2019/6/21]

Sanai表示，摩根大通已開始在日本以外的地區實施IIN計劃，并計劃最早于明年1月在日本上線。根據摩根大通網站，在該平臺下，當一筆支付被標記為確認時，多方可以同時請求和共享信息。

自2014年金融行動特別工作組發現日本存在缺陷以來，日本的銀行一直面臨著加強措施防止洗錢和資助恐怖主義的壓力。一名財務省官員表示，總部位于巴黎的FATF已于11月完成了對日本的最新一次現場檢查，并計劃明年公布結果。

三井住友信托銀行(SumitomoMitsuiTrustBankLtd.)財務運營部官員TakashiEndo表示，最大限度地減少銀行間查詢造成的延誤，可能有助于“與執法部門快速合作，這是打擊洗錢的有效途徑”。這家總部位于東京的銀行是簽署了加入該平臺意向書的銀行之一。

全球銀行業合作機構Swift開發了一項名為“全球支付計劃”的服務，該服務利用現有標準，以比傳統信息系統更快、更容易追蹤的方式為銀行提供跨境支付。Facebook正在開發跨境支付數字貨幣Libra，而摩根大通已經創建了JPMCoin。

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