追蹤：Plustoken 的資產大部分轉去了哪里？_UST

原文標題：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

來源：TheBlock

作者：LARRYCERMAK

雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了，數十億資產卷入其中，無數人血本無歸，但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。

這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注，不過，不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。

根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤，總共18萬個BTC，640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。

Axie首席執行官回應內幕交易：通過個人錢包轉賬是為了防止做空者追蹤官方錢包:7月29日消息，Axie 首席執行官 Trung Nguyen 針對此前關于內幕交易的質疑回應，相關猜測和指控是毫無根據和錯誤的，創始團隊之所以選擇從其個人錢包中轉移 AXS，是為了確保追蹤官方 Axie 錢包的做空者無法搶先發布消息。

據此前消息，在 Ronin 橋被攻擊事件中，Axie Infinity 首席執行官兼聯合創始人 Trung Nguyen 在宣布和凍結前幾個小時，通過其數字錢包進行了一筆大額交易，其中包括將價值約 300 萬美元的 Axie Infinity 代幣 AXS 從 Axie 的區塊鏈轉移到加密貨幣交易所幣安。[2022/7/29 2:46:37]

另一家分析公司Elementus?估計，PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法，其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關，這些BTC部分已經發送到了交易平臺。

UMA Protocol推出追蹤wsb股票的合成指數資產uSTONKS:UMA Protocol推出追蹤wsb股票的合成指數資產uSTONKS。據介紹，uSTONKS是追蹤wallstreetbets 上的評論最多的10支股票價格（權重相同），并定期結算更新的股票型指數合成資產。首批上線的代幣為uSTONKS-MAR21，包含10支的股票有：GEM、AMC、NOK、BB、SLV、TSLA、PLTR、SNDL、AAPL和SPCE。[2021/2/3 18:46:51]

西班牙拼車巨頭Cabify借助區塊鏈平臺追蹤汽車碳排放:西班牙拼車巨頭Cabify宣布，已與西班牙區塊鏈金融科技公司ClimateTrade合作，對汽車碳排放進行數字化和追蹤。該合作將跟蹤用戶的乘車情況，并通過在ClimateTrade的區塊鏈市場上分配積分來抵消二氧化碳排放。[2020/12/3 23:00:44]

不過，到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中，還有多少資產是由PlusToken組織者保留了，分析公司與研究人員都沒有達成一致，但從披露的信息來看，眾多交易平臺已經卷入其中，Huobi是其中一家均得到了認可。

Elementus發現，所有從PlusToken錢包中提走的ETH中，有48％發送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。

而根據ErgoBTC?的分析，從下圖可以發現，11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續，但從十一月中旬到本月初，速度已經有了明顯下降。

此外，Chainalysis的分析也發現，「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行，但這部分地址仍然可以仍被標注出來。

一份報告引發的暴跌

12月17日，比特幣凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。

據Coindesk報道，Chainalysis?的報告發布于本周一，報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌，從而因此此次暴跌。

原文鏈接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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