區塊鏈周報 | 60天內12家交易所受虛擬貨幣強監管波及；深證區塊鏈50指數首亮相_區塊鏈

PA周刊第八十八期12.23-12.29

文|周文怡編輯|畢彤彤Tong來源|?PANews

概述：北京多部門發布風險提示，警惕虛擬貨幣市場投資風險；三家交易所相繼關停，兩月間至少12家停業或立案偵查；深交所編制深證區塊鏈50指數，首日收漲1.15%；Youtube刪除多個行業大V視頻加密貨幣相關內容被歸為“有害信息”。

據PANews統計，上周公布的區塊鏈領域項目融資共8起，總金額超1160萬美元，涉及金融服務、交易所、公鏈、基礎設施、數據隱私、媒體等多個領域。

o1北京多部門發布風險提示：警惕虛擬貨幣市場投資風險

12月27日，北京市地方金融監管局、央行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發布《關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》。

風險提示表明：近期，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，通過數字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目，嚴重違反人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經濟金融秩序。此外，轄內各金融管理部門、網絡電信管理部門、部門對虛擬貨幣交易、ICO及變相ICO持續保持監管高壓，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。

在此，我們嚴重警告開展相關活動的在京機構及人員，不得宣傳推廣有關虛擬貨幣項目或平臺，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，轄內各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。同時，提醒廣大投資者，應保持理性，強化風險防范意識和識別能力，謹防上當受騙，及時舉報相關違法違規線索。

近期，北京、內蒙、山西等地接連破獲多起虛擬貨幣詐騙案件，虛擬貨幣炒作又有抬頭跡象。11月24日，北京一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人。12月23日，內蒙古自治區包頭市局官方微博“平安包頭”發布“worken錢包”的風險預警。12月25日，山西省太原市局官方微博“平安太原”發布消息稱成功破獲山西省首例區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案，抓獲該網絡詐騙集團全部72名涉案人員，搗毀作案窩點4個，受害人達300余人，涉案金額三千余萬元。

此外，據華夏時報報道，自2019年以來，全國共關閉境內新發現的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過兩家大的非銀行支付機構，關閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。

o2?四川甘孜召集比特大陸等10企業開會座談比特幣礦場清理工作

12月24日，甘孜藏族自治州發布《我州積極做好迎峰度冬保電工作》通知。通知顯示，落實限電措施。出臺《甘孜州清理整治比特幣礦場工作方案》，規范電力企業直供電行為，督促發電企業枯水期優先保障統調指標和社會用電供應。

另有四川甘孜州會議通知顯示，該州已召開關于全州比特幣礦場清理工作座談會，參會人員除了政府各部門領導、當地水電公司負責人，還包括10家企業負責人，其中涉及比特大陸全資子公司福建湛華智能科技有限公司。據吳說區塊鏈報道，官方在會議上肯定了比特幣礦場對于富余電力的使用，以及肯定了發電和用電企業的合作，并且呼吁挖礦企業積極參與“消納示范區”，共同消化富余電力。不過會議也強調，不能打挖礦旗號做虛擬貨幣ICO、融資等違規行為，要求企業遵守法律法規，維護市場秩序。

o3?韓國央行將成立專項工作組研究央行數字貨幣

國際區塊鏈法律顧問大會：Ripple裁決對Gary Gensler提出挑戰:金色財經報道，國際區塊鏈法律顧問大會ICBLA就Ripple里程碑裁決發表評論，該機構稱此前一直在密切關注此案，美國法院本次財經對美國證券交易委員會主席Gary Gensler提出挑戰，與他提到“幾乎所有代幣都是證券”的立場相矛盾。其次，本次裁決為XRP提供的法律清晰度 尚屬首次，也為數字資產監管樹立了一個重要里程碑。第三，這一決定表明運營XRP等代幣 級市場交易的加密貨幣交易所可能是清白的，穩定幣的二級市場對于建設加密貨幣行業至關重要。此案還向美國國會發出了一個明確的信息，即美國證券交易委員會需要更明確的指導來有效監管加密貨幣。（prnewswire）[2023/7/23 15:53:31]

12月27日，韓國央行表示，將成立一個專項工作組，致力于央行數字貨幣的研究，以更好地了解加密資產。在“2020年貨幣政策”中，韓國央行稱，將繼續在分布式賬本技術、加密資產和CBDC等創新研究的基礎上，發揮監管機構的積極作用，以增強結算系統的安全性。還表示，將招募更多CBDC專家。

但此舉并不意味著韓國央行將很快推出數字貨幣，一位央行發言人澄清稱：“我們只是計劃加強對CBDC研究的努力。”

o4歐洲央行將發布基于R3Corda平臺的分布式賬本項目EUROchain

12月26日，據歐洲官網文件，歐洲央行發布分布式賬本技術概念驗證項目EUROchain的報告示例。根據研究聲明，EUROchain項目是基于R3Corda平臺的分布式賬本項目，旨在開發在反洗錢規則下保護用戶隱私、降低交易成本的中央銀行數字貨幣付款系統。

根據報告，歐洲央行系統建立了一個CBDC中匿名的概念驗證項目。報告指出：“該概念驗證項目EUROchain將由歐洲央行主導，在受埃森哲和R3公司的支持下利用分布式分類賬技術開發若干新功能。”

如報告所述，EUROchain用例設計了一種能夠替客戶處理交易的中介方，通過中介方可以訪問中央銀行帳戶，并利用中央銀行持有的準備金余額，向用戶提供央行數字貨幣。此外，EUROchain與Libra等其他穩定幣不同，EUROchain更側重于企業區塊鏈在銀行業務的創新整合。

據悉，12月12日，歐洲央行行長拉加德稱，歐洲央行已設立了央行數字貨幣專門委員會，會加快研究數字貨幣現象的努力，預計在2020年中期得出結論。此外，拉加德還披露，歐洲央行即將于2020年1月開啟2003年以來的首次政策評估，預計將于明年底之前完成并得出結論。

o5烏茲別克斯坦當局修訂加密監管制度，公民只能出售不能購買代幣

12月24日，據news.bitcoin報道，烏茲別克斯坦國家項目管理局通過了對監管制度的修訂，大幅限制了本地個人使用加密貨幣的選擇。修訂制度已禁止居民在該國許可的數字資產交易所購買加密貨幣。加密貨幣持有人只能出售他們的代幣，前提是這些代幣不是通過匿名交易獲得的。

o6巴拉圭啟動國內加密行業調查，明年將推出相關法規

12月25日，據CoinDesk報道，巴拉圭反洗錢負責機構、防洗錢秘書處宣布了一項全國性的加密調查。巴拉圭的每一個虛擬資產服務提供商都被要求首次向政府開放他們的賬簿，這份自我報告的信息應在12月20日提交。SEPRELAD官員表示，在6月金融行動工作組關于VASP的指導的推動下，大規模審計將幫助巴拉圭政府了解其國內加密貨幣行業，并將為該國首個特定于加密的法規鋪平道路，該法規將于2020年上半年推出。

o7俄羅斯央行在監管沙箱中測試穩定幣

12月26日，據FinanceMagnates消息，俄羅斯央行行長ElviraNabiullina最近表示，俄羅斯央行已經開始在一個監管沙箱中測試穩定幣，這個沙箱專門為那些希望發行由實物資產支撐的數字代幣的公司設計。她表示：“我們在‘沙箱’中研究其工作方式，但我們不認為它們將用作支付手段并成為貨幣替代品，監管機構繼續研究發行自己的數字貨幣的可能性。”

WBF與EC區塊鏈簽署技術戰略合作長期協議:據WBF官方消息，11月24日，WBF與ECOLOGY BLOCKCHAIN（EC區塊鏈）在中國深圳簽署技術戰略合作長期協議，引入EC區塊鏈的優勢底層技術，合作開發EC生態項目專區，EC將于2020年12月1日首發上線WBF。

EC技術團隊成立于2017年8月，基于高性能的Ethereum/Cardano 優勢底層技術，BitFury閃電3000支付技術的EC主網已于2019年7月上線。

ECToken恒量發行4320萬枚，93.5%基于礦池；永不增發。已經有多個優質生態項目上線EC主網，均以EC代幣作為Gas運行于EC主網。[2020/11/25 22:06:32]

同日，據news.Bitcoin報道，俄羅斯聯邦最高法院承認代幣屬于和貨幣和財產一樣的資產。據悉，最高法院澄清了“數字權力”這一術語，稱它可能被用于賄賂，就像常規的法定貨幣、財產和其他資產一樣。法院表示，如果正在調查的腐敗案件涉及轉讓數字權力，那么數字權力的價值必須由聘請來的專家進行貨幣評估。法院認為，將這些資產轉移到電子錢包的時間將被視為行賄的確切時間。俄羅斯媒體Forklog稱，上述對數字權力的解釋來自最高法院最近啟用的一項決議的修正案。它給法院提供了在賄賂等貪腐犯罪案方面進行司法操作的立場。

根據報道，數字權力是目前俄羅斯法律中對加密貨幣唯一合法的描述。提出數字權力這一術語的俄羅斯民法修正案屬于俄羅斯數字經濟監管草案的一部分，這些草案也涵蓋了對加密貨幣領域的監管。

o8?法國金融市場管理局發布有關數字資產服務提供商許可的新規定

12月27日，據Coindesk報道法國金融市場管理局最近發布有關數字資產服務提供商許可的新規定，以及申請非強制性許可和向AMF通報內部網絡安全操作的指導方針。

數字資產服務提供商若要申請，都必須向AMF發送一份為期兩年的業務計劃，該公司將要提供服務的數字資產清單，該公司將運營的地區清單以及該公司的組織結構圖。對于在法國運營的加密公司來說，該許可證是可選的。

法國政府只是規定，出于反洗錢和反恐融資的原因，加密保管人和任何從事法幣與加密貨幣兌換服務的公司必須向AMF登記。法國監管機構還發布了針對加密貨幣托管人、加密貨幣交易所、加密貨幣經紀交易商的特定規則.

o9德國將要求數字資產托管人申請獲得許可

12月27日，據Coindesk報道，根據將于2020年1月1日生效的法律，德國將要求數字資產托管人必須獲得許可，每家目前托管加密貨幣并將德國客戶作為目標的公司都必須在4月1日之前向德國金融監管局宣布其打算獲得許可，并在11月1日之前提交申請。

10最高檢詳述涉及區塊鏈違法犯罪有十種類型：包括盜竊、騙取數字貨幣和數字資產等犯罪行為

12月26日，在“區塊鏈犯罪防控”研討會上，最高人民檢察院檢察技術信息研究中心主任趙志剛表示，區塊鏈作為一項重要的信息技術創新，帶來社會進步的同時也帶來了前所未有的違法犯罪問題。無論是從司法辦案還是法律監督出發，都需要我們對這些現象進行梳理，從而找到規律并予以預防。

趙志剛以“區塊鏈在檢查工作中的應用以及涉區塊鏈十種違法犯罪和預防”為題，詳述了涉及區塊鏈違法犯罪有十種類型，分別是盜竊、騙取數字貨幣和數字資產；違法開設交易所及管理亂象；以“割韭菜”為目的發行競爭幣、山寨幣；通過數字貨幣渠道進行勒索、非法交易和洗錢；“挖礦”相關的違法犯罪；“存證”相關的違法犯罪；偽存證淵源項目；與資金池相關的違法犯罪；“智能合約”相關的違法犯罪；分叉幣、聯盟鏈節點競選等新概念相關違法犯罪。

針對上述違法犯罪，趙志剛提出七點研究方向進行犯罪預防。這七點分別為針對傳統類型違法犯罪，進一步完善傳統預防方式；針對金融類違法犯罪，通過完善管理防范風險；針對技術型違法犯罪，重點要嘗試用技術手段解決技術問題；針對尚無法準確定性的事物，應當植入監管、予以引導；針對新類型違法犯罪和新問題，需要創新管理手段；加大普通民眾對區塊鏈的知識普及。

行情 | A股收盤：區塊鏈板塊收漲1.31%:A股收盤，上證指數收漲0.68%，區塊鏈板塊收漲1.31%。87只概念股中，73只為漲，4只平盤，10只為跌。漲幅前三為：新國都（+6.04%）、紫鑫藥業（+5.59%）、安妮股份（+5.29%）。跌幅前三為：恒生電子（-1.42%）、用友網絡（-1.38%）、中國長城（-1.23%）。[2019/2/12]

o1三家交易所相繼關停，兩月間至少12家停業或立案偵查

12月26日上午，企查查動態顯示，CoinTiger交易所公司主體成都太一科技有限公司準備解散，正在注銷中。此外，11月26日，成都太一科技有限公司因決議解散擬向公司登記機關申請注銷登記，請債權人自公告之日起45日內向清算組申報債權。另據工商信息顯示，今年10月14日，CoinTiger主體公司成都太一科技有限公司曾申請簡易注銷，但該注銷申請未通過。

當日，CoinTiger發布聲明稱：“自成立之日起，CoinTiger幣虎交易所的注冊地就是新加坡，國內主體僅為保證部分員工權益的正常運營舉措。目前新加坡公司一切運營正常。注銷國內主體僅為響應中國大陸地區監管政策而進行的正常操作，請勿過分解讀。”

這是上周的第三家交易所稱其“為響應國內監管環境”進行業務調整。此前，在上海有運營團隊的兩家交易所Biger和BithumbGlobal先后采取措施，良性退出和解散主體。

Biger交易所12月24日發布公告稱，為積極響應監管政策要求，Biger有序進行良性退出，平臺將于2019年12月27日停止數字貨幣交易和提幣服務。據悉，發布公告前，Biger已陸續下架所有交易對。12月9日，Biger首次發布公告稱，為積極響應監管政策要求，將于當日起停止充幣業務服務，平臺將于2019年12月31日停止數字貨幣交易服務，2020年1月15日將關閉提幣服務。

此外，PANews從BithumbGlobal獲悉，計劃注銷國內的運營公司主體，解除國內員工的勞動關系。將把技術和運營全部轉移至新加坡和香港。此前，11月14日上海排查交易所后，BithumbGlobal便給員工“放長假”。BithumbGlobal稱，全球業務并未受到影響，但官網已經屏蔽了中國地區IP。

近日，交易所的監管高壓態勢仍在持續，據PANews不完全統計，在近兩個月中，至少有12家交易所停業或者被立案偵查。除上述三家之外，至少還包括Biss、MGEX、貝殼國際、Bitsoda、QBTC、Akdex、IDAX以及GGBTC交易所受到監管嚴查波及。自10月25日后，國家監管部門陸續發布多項監管政策，開始著手肅清行業炒幣亂象。上海、深圳等地先后出臺多項政策對轄內虛擬貨幣交易所排摸整治。

o2?銀保監會：鼓勵銀行保險機構積極探索區塊鏈等技術在外貿金融業務中的應用

12月26日，中國銀保監會、商務部、國家外匯管理局發布關于完善外貿金融服務的指導意見。指導意見中提到，鼓勵銀行保險機構進一步加強業務系統建設，通過銀企直連、銀保直連，實現貿易信息快速交換和線上貿易背景審核。鼓勵銀行保險機構加強外貿金融業務數據積累與分析，為風險識別、計量、監測、管控及業務資源配置提供必要支撐。鼓勵銀行保險機構積極探索大數據、區塊鏈、生物識別、人工智能等現代信息技術在外貿金融業務中的應用。

o3深交所編制深證區塊鏈50指數，首日收漲1.15%

12月24日，為反映深圳證券市場區塊鏈產業相關公司的表現，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司定于2019年12月24日發布深證區塊鏈50指數。指數代碼為：399286，指數名稱為：深證區塊鏈。

據悉，深證區塊鏈50指數以深交所上市公司中，業務領域涉及區塊鏈產業上中下游的公司為選樣空間，按近半年日均總市值從高到低排序，篩選排名前50名的股票構成樣本股。指數采用自由流通市值加權，于每年6月、12月的第二個星期五的下一個交易日進行樣本股定期調整。

動態 | 軟件公司甲骨文正式發布區塊鏈平臺:據prnewswire消息，甲骨文（Oracle）軟件公司今日正式推出其區塊鏈平臺，該平臺將使用戶通過區塊鏈數據監控供應鏈，追蹤全球運輸系統，實現跨境交付。[2018/7/17]

深證區塊鏈50指數以深交所上市公司中，業務領域涉及區塊鏈產業上中下游的公司為選樣空間，按近半年日均總市值從高到低排序，篩選排名前50名的股票構成樣本股。截至12月24日收盤，區塊鏈50指數報3155.03點，漲幅1.15%，當日最高報點3157.25。從整體A股市場來看，滬指今日收漲0.67%，深成指漲1.32%，創業板指漲1.91%。板塊內最牛個股金溢科技，年內漲幅高達309.95%。

從目前入選個股的流動市值來看，市值在1000億以上包括4家：美的集團、平安銀行、順豐控股以及東方財富；市值在100億以上的企業為16家：蘇寧易購、同花順、巨人網絡、東華軟件、光環新網、華大基因、衛士通、華宇軟件、廣電運通、二三四五、利歐股份、夢網集團、東方通、視覺中國、北信源和潤和軟件。市值在100億以下的企業則有30家。

o4上海海關將利用區塊鏈等手段實現全鏈條、全方位的監管

上海于12月23日出臺《上海海關支持上海科創中心建設實施方案》，創新實施科研機構“白名單”制度等，為進口研發用品的高效安全通關開綠燈。上海科創中心海關關長詹慶華表示，上海海關將利用諸如物聯網、區塊鏈等現代科技手段，在提高進口研發用品的通關效率的同時，實現全過程、全鏈條、全時空、全方位的監管。

o5日本電商巨頭樂天允許用戶使用積分兌換加密貨幣

日本電商巨頭樂天旗下加密貨幣錢包和交易平臺樂天錢包于12月24日宣布，現允許日本用戶將樂天的會員積分“樂天超級積分”兌換為三種加密貨幣BTC、ETH和BCH，從而進行現貨交易。同時，這些用戶需要同時擁有樂天錢包的賬戶。

官方稱，用戶至少要有100分的樂天超級積分，才能滿足最低兌換要求。在兌換時，每一分超級積分等值于1日元。但這三種加密貨幣不能兌換為超級積分。每日和每月的默認最高交易積分分別為3萬分和10萬分。

據悉，樂天錢包旨在通過這項新的服務，提高加密貨幣的使用率，同時增強用戶的粘度。樂天錢包于2019年4月15日開始接受賬戶申請，并于2019年8月19日開始提供加密貨幣資源(虛擬現金)交易管理系統。今年11月底，日本樂天錢包宣布，已開始準備加密貨幣杠桿交易。樂天并非唯一一家允允許用用戶使用積分兌換加密貨幣的公司。2019年8月，加密貨幣交易所bitFlyer與技術服務公司TpointJapan合作，使其日本用戶能將積分轉換為比特幣，并獲得以加密貨幣付款的獎勵。

o6Youtube刪除多個行業大V視頻加密貨幣相關內容被歸為“有害信息”

12月25日，據NewBTC報道，有關Youtube平臺上，多個加密貨幣行業大V的視頻被刪除，平臺或將關閉加密貨幣行業頻道的討論在Twitter上備受關注。而根據NewBTC統計，目前已有包括加密教育家OmarBham、AlexSaunders的《掘金新聞》和加密媒體創造者Michael“Boxming”Gu等多個頂級大V的頻道受到了沖擊，其中Nugget'sNews頻道中50個視頻都被刪除。

另據Cryptoiq報道，YouTube正在審查與加密貨幣有關視頻，起初在沒有任何警示下，加密貨幣內容創建者CryptoTips、TheCryptoverse和NodeInvestor在該平臺的視頻被刪除。此外，這些內容大V收到YouTube為期一周的內容禁令，以及嚴肅警告：如果再次生產類似內容，其賬戶將被永久關閉。

盡管大多數被刪的與加密貨幣相關的視頻被歸為“有害或危險信息”，但YouTube平臺的服務條款中也尚未表明與加密相關的內容已被禁止。至12月26日，Cointelegraph報道稱，YouTube在推特表示將對此事進行調查，并會盡快進行更新。關于視頻被刪一事，有推特網友@reetkid詢問V神，是否了解以太坊最大的競爭對手已在Voice上建設一年多了。V神回復稱：“剛剛已申請了測試版的試用，很期待看一看他們想做些什么。”

新專利申請表明：沃爾瑪計劃在區塊鏈上存儲付款數據:據coindesk消息，美國專利與商標局（USPTO）周四發布的兩份專利申請顯示，零售巨頭沃爾瑪計劃使用區塊鏈技術存儲付款數據，確保付款數據的安全性，以確保私人信息不會被未授權方訪問。據早先報道，沃爾瑪還在尋求區塊鏈在供應鏈中的應用，特別是追蹤食品運輸。沃爾瑪提交的第一項專利建議創建一個能夠代表客戶自動進行交易的網絡；第二項專利第二個應用側重于數字購物系統，并描述了使用區塊鏈以類似方式加密支付信息。[2018/4/20]

o7美國檢方拒絕以太坊開發者VirgilGriffith保釋申請，稱其在朝鮮開設洗錢機構

據The?Block12月27日報道，以太坊開發者VirgilGriffith上個月因涉嫌協助朝鮮進一步了解區塊鏈和加密貨幣而被捕。目前，美國檢察官辦公室已拒絕以太坊開發者VirgilGriffith的保釋請求，理由是VirgilGriffith在給其父母發送的短信中提到是他放棄了美國國籍，并在朝鮮開設了一家洗錢公司。

根據司法部負責羈押被拘留者的聯邦監獄局消息，VirgilGriffith目前仍被關押。

PANews此前報道，11月30日，紐約南區美國檢察官辦公室和聯邦調查局宣布，已逮捕并指控以太坊開發者VirgilGriffith。12月3日，VirgilGriffith的代理人BrianKlein公開表示，VirgilGriffith將被釋放等待審判。根據指控，Virgil被捕原因是涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》，前往朝鮮民主主義人民共和國，以就使用加密貨幣和區塊鏈技術規避制裁發表演講和技術建議。據悉，該行為違反《國際緊急經濟權力法》，最高可判20年徒刑。

o8騰訊發布內部通知，將成立數字貨幣研究項目組并指定相關負責人

12月23日，據深鏈財經報道，騰訊內部發布《關于成立數字貨幣研究項目組并指定相關負責人的通知》。《通知》表示，為積極響應《中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》關于“在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用”的號召，持續推進公司支付戰略布局，保障支付業務長期健康發展，并進一步發揮部門間資源、技術協同優勢，經CDG企業發展事業群—支付基礎平臺與金融應用線，WXG微信事業群—微信支付線、S1職能系統—職能線、S2職能系統—財經線研究并報相關事業群負責人審核決定，在企業發展事業群支付基礎平臺與金融應用線下成立數字貨幣研究項目組。

項目組整體負責數字貨幣研究項目各項工作推進，跟進落實政府相關部門最新政策，開展數字貨幣相關研究，業務模式創新及應用場景落地驗證。

o9美國重量級風險管理行業組織COSO明年發布區塊鏈安全指引

12月28日，據華爾街日報報道，頗有影響力的風險管理操作行業顧問組織——美國反虛假財務報告委員會下屬的發起人委員會計劃明年發布指引，指導企業如何對區塊鏈技術應用內控措施，以及管理整個企業的風險。

報道稱，COSO正在開發自愿指引，強化企業對區塊鏈技術項目的監督，預計明年第一季度發布。COSO的董事長PaulSobel稱，該指引面向金融服務業的高管，以及在企業供應鏈中運用區塊鏈技術的企業。COSO明年的一大優先要務就是制定這一指引，解決風險管理專業人士面臨的新興問題。

10特大虛擬幣傳銷案“U寶幣”告破兩年不到斂財11.7億元

據中新網廣西報道，12月24日，廣西賀州市鐘山縣人民法院開庭宣判了“U寶幣”特大虛擬貨幣傳銷案。法院審理查明，2018年1月，王逸凡、滕肖等人，利用劉凱、滕肖等人創建“U寶”平臺，依托優聯萬家公司進行公司化運作，發行虛擬貨幣U寶幣，進行傳銷活動，騙取他人財物。據悉，本案涉案資金高達11.7億余元。機關扣押、凍結涉案公司賬戶15個，個人賬戶188個，扣押、凍結涉案金額高達2億余元。審判結果顯示，主犯王逸凡因犯組織、領導傳銷活動罪，被鐘山法院依法判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000萬元。

據悉，2018年1月10日，U寶貨幣開始在會員內部私募，以每U寶6.4元等的價格向會員售賣，會員可投資購買私募發行的U寶。同年2月26日，U寶平臺正式在網上運行發布U寶，以每U寶12.8元在網上向會員售賣。其后，優聯萬家公司U寶平臺又衍生出“U寶期權”、“U寶子資產”等以高額動態、靜態收益為誘餌在互聯網在大量吸收會員。

U寶平臺共發展形成12大體系，注冊會員達17萬余人，注冊賬號47萬多個。會員在注冊時，除填寫個人信息外，還需填寫推薦人、接點人等，平臺系統根據推薦關系自動識別記錄，推薦人與新會員之間形成上下線關系，形成金字塔型的傳銷組織體系。平臺系統以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，從而獲得非法利益。

11百度研究院2020年十大科技趨勢預測：區塊鏈將融入更多應用場景

12月24日，百度研究院發布2020年十大科技趨勢預測，其中包括區塊鏈將融入更多應用場景。

隨著區塊鏈技術與AI、大數據、IOT和邊緣計算的深度結合，數據和資產線下線上的映射問題逐一解決。圍繞區塊鏈構建的數據確權、數據使用，數據流通和交換等解決方案，將在各行各業發揮巨大的作用。

例如，在電商領域，可保證商品的全流程數據真實性；供應鏈領域，可保證全流程數據的公開和透明，以及企業之間的安全交換；在政務領域，能實現政府數據的打通，實現證件的電子化等等。

12北京朝陽檢察院：2019年非法集資類犯罪仍是重災區，虛擬幣騙局屢禁不止

12月25日，經濟日報刊文《非法集資類犯罪是重災區》。文章表示，日前，北京朝陽區檢察院發布了《北京市朝陽區金融檢察白皮書》，揭示金融犯罪新特點、新趨勢，提示防范金融管理新漏洞。

根據白皮書顯示，非法集資類犯罪仍是重災區，由P2P、線下理財公司擴大到交易平臺、虛擬幣、ICO、私募股權基金等領域。2019年北京朝陽區檢察院受理的非法集資審查起訴案件，涉案金額過億的就有84件，占比18%。其中，涉案金額超過5億元的15件，超過10億元的7件，超過100億元的2件。

值得注意的是，虛擬幣騙局屢禁不止，以高額返利為誘餌設“龐氏騙局”多見。白皮書揭示，很多不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等創新熱點的旗號，通過發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”等方式，進行非法集資。如，羅某某等人非法吸收公眾存款案中，涉案公司在沒有申請備案的情況下，在網站發布名為民通寶的虛擬幣，吸引投資者進入。

13全國首次《區塊鏈技術能力測試》推出

據人民網消息，2019年12月21日，30名考生在上海師范大學徐匯校區參與了全國首次《區塊鏈技術能力測試》。考生組成中有來自于同濟大學、華東理工大學、上海師范大學等高校學生，也有一半是已就業人員，其中不乏有工作二十來年的金融業從業者等。參與考試通過后獲得中國電子學會頒發的專業技術能力證書，以具備進入區塊鏈領域的初級專業技術知識。

《區塊鏈技術能力測試》的前期準備中，包括高校教材《區塊鏈技術原理與實踐》的統籌編寫，相關培訓教師的組織，《區塊鏈技術能力測試》考試大綱的專家評審，一直到相關試題庫的推出。

考試知識模塊由6個部分組成，分別是：區塊鏈系統知識、區塊鏈網絡通信、區塊鏈安全機制、共識機制、智能合約、區塊鏈應用操作。測試命題根據考試大綱各部分的認知程度“知道”，“理解”，“掌握”命題，最終呈現以是非題、選擇題以及實驗操作題設置。考試時間全場120分鐘，全程為閉卷考試。

14保險風控區塊鏈平臺建設正式啟動，已有14家保險公司宣布加入

據證券日報報道，在12月27日舉行的“保險行業區塊鏈應用技術標準制定工作啟動暨《區塊鏈保險應用白皮書》發布儀式”上，保險風控區塊鏈平臺建設正式啟動，14家保險公司宣布加入該聯盟鏈平臺。同時，“保險行業區塊鏈應用技術標準”建設工作也于當天啟動，有109家行業機構參與、響應并積極支持該標準的制定。這意味著區塊鏈技術在保險業的應用將提速，應用場景更加豐富，業界也期待著更多的落地應用成果。

目前，已有包括人保財險、太保財險、平安財險、大地財險、中華聯合財險、安達財險、三井住友、史帶財險、安盛保險、陽光財險、華泰財險、永誠財險、都邦財險以及華安財險共14家保險公司正式宣布加入保險風控區塊鏈平臺。

《白皮書》指出，保險業極有可能成為區塊鏈率先規模化應用的行業之一。區塊鏈至少在11個方面與保險業有巨大的應用場景，包括再保險、年金管理、保險風控、健康醫療、積分、數字保單、農險溯源、保險另類資產管理、場外交易數字化、跨境貿易保險以及相互保險。

據PANews統計，上周公布的區塊鏈領域項目融資共8起，總金額超1160萬美元，涉及金融服務、交易所、公鏈、基礎設施、數據隱私、媒體等多個領域。

o1加密貨幣經紀商BitOoda完成700萬美元種子輪融資

12月24日，據TheBlock報道，加密貨幣經紀商BitOoda現已完成700萬美元種子輪融資。投資方包括標普全球普氏能源資訊全球石油分析前負責人、現PIRAEnergy創始人GaryRoss，前英國石油公司北美天然氣貿易主管CalvinSchlenker以及摩根大通前商品銷售和結構主管RoySalame。

BitOoda創始人兼首席執行官TimKelly稱，新的資金將幫助BitOoda開展在在美國和亞歐地區的業務拓展。BitOoda成立于2017年，是一家融數字金融和應用科學一體的的加密貨幣金融服務經濟商，目前已在SEC和CFTC等美國主要監管機構注冊。

o2風投基金Dragonfly投資公鏈Nervos，未披露具體金額

12月24日，風投基金DragonflyCapital官博宣布已投資公鏈項目Nervos，尚未披露具體金額。博客中稱，Nervos網絡是完全開放源代碼的，主網已于2019年11月啟動。DragonflyCapital計劃通過驅動新的合作機會將東西方聯系起來，支持在Nervos平臺上構建應用程序，并繼續幫助Nervos團隊和網絡。

據悉，NervosCKB主網“Lina”早于11月16日下午正式上線。NervosNetwork分為兩層架構，底層是NervosCKB，專注于提供安全和去中心化，上層是Layer2設施，專注高擴展性。DragonflyCapitalPartners是一家知名風投基金，由美國和亞洲經驗豐富的風險投資公司管理。此前，Dragonfly宣布推出1億美元用于專注于投資于加密貨幣初創企業的基金。

o3云象獲數千萬元A++輪融資，多輪融資獲得超2億元資金支持

12月26日，據投資界報道，云象區塊鏈宣布完成數千萬元A++輪融。PANews此前報道，今年9月，云象宣布完成數千萬元A+輪融資，投資方為浙江永禧投資管理有限公司。迄今云象區塊鏈已經累計獲得5輪融資，獲得深圳市創新投資集團有限公司、美國中經合集團、多維聚龍等多家知名機構投資，總融資金額超過2億元。

云象區塊鏈成立于2014年，公司總部位于杭州，定位為區塊鏈基礎設施服務商，云象區塊鏈主要產品包括區塊鏈基礎設施YunphantChain、區塊鏈運維管理平臺YunphantBaaS、開發者平臺DeveloperPlatform以及云盒區塊鏈開放平臺。

o4Maskbook創始團隊Dimension.im獲HashKeyCapital戰略投資

12月23日，據鏈聞報道，隱私插件項目Maskbook開發公司Dimension獲得HashKeyCapital戰略投資。Dimension創立于2017年，曾獲峰瑞資本李豐，TonyTao等投資。

據悉，Dimension團隊推出了一款能夠在現有社交平臺上實現加密通訊的開源插件Maskbook，該項目一經發布就收獲了數萬的流量和刷屏級的討論。Maskbook的初衷是創造一款能夠在現有社交平臺上實現加密通訊的插件，在不遷移、不改變用戶習慣的情況下讓用戶擁有數據主權。

o5中國海洋重工旗下基金會投資區塊鏈流媒體平臺NewStar

據FinanceMagnates12月25日消息，中國海洋重工旗下COI區塊鏈基金會宣布，將與新加坡Flamingo基金會結成戰略合作伙伴關系，專門針對其基于區塊鏈的流媒體平臺NewStar。根據協議，COI區塊鏈基金會已經提出娛樂及區塊鏈布局相關想法，并擴大新投資。

o6粉絲鏈FANS獲馬耳他GODFUND基金數千萬元戰略投資

12月26日，據幣世界消息，粉絲鏈FANS宣布其已獲得馬耳他GODFUND基金數千萬人民幣戰略投資。GODFUND將以在二級市場增持方式兌現承諾，未來雙方將在公鏈建設、業務合作、資源對接、生態構建等方面進行深度捆綁。此外，粉絲鏈宣布成立區塊鏈實驗室，將探索區塊鏈賦能實體行業經濟及未來發展模式，采用意見共識獎勵機制形成通證獎勵并回饋給對FANS社區生態做出貢獻的社區成員，目前社區成員已超10萬人。

o7HuobiJapan完成460萬美元戰略投資融資

12月25日，據FinanceMagnates報道，HuobiJapan獲投460萬美元戰略投資融資，該輪融資由TokaiTokyoFinancialHoldings投資。

交易所日內宣布，通過第三方配售將新股分配給金融產品集團(FPG)。根據其詳細說明顯示，新資金將用于擴大其在日本的業務，提供“安全，可靠和以客戶為導向”的金融服務平臺。它還計劃使用分散賬目技術(DLT)將該國的證券市場數字化。

這家總部位于新加坡的加密貨幣交易所在獲得BitTrade交易所的多數股權后，火幣日本已經成為完全合規的實體。由于BitTrade已經獲得了日本金融服務局(FSA)的許可以經營加密貨幣交易所，因此這也為火幣網提供了便捷的日本市場入口。

o8BigONE宣布完成對域名及BaseFEX交易所的收購

12月24日，BigONECEO老田在直播中宣布兩項已經完成的重磅收購：收購永續合約交易所BaseFEX以及7位數高價收購bigone.com域名。

Tags：區塊鏈加密貨幣數字貨幣NEW區塊鏈運用的技術中不包括哪一項技術加密貨幣未來前景分析數字貨幣詐騙案例SUN(new)

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