2019年全年涉幣犯罪致60億美元損失，10億美元BTC用于暗網_比特幣

文：凱爾

來源：蜂巢財經

編者注：原標題為《涉幣犯罪全年致60億美元損失》

2019年，涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。

成都鏈安統計，2019年，全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管，進行投機炒作、非法集資等活動，給公眾財產安全帶來了極大威脅。

這一年，暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點，超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。

加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。

“跑路”成數字資產犯罪典型

摩根士丹利報告：目前加密市場低迷期間ETH表現不及BTC，類似2018年熊市:6月14日消息，摩根士丹利（Morgan Stanley）周一在一份報告中表示，在目前的市場低迷期間，ETH的表現不及BTC，就像2018年加密熊市期間一樣。

報告稱，美元流動性正在從市場中撤出，而美聯儲加息的預期正在影響加密貨幣市場。以Sheena Shah為首的分析師寫道，ETH已經從去年11月的峰值下跌了約75%。“當ETH/BTC下跌時，這一跡象表明更廣泛的加密熱情正在減弱”，因為資金正從波動性更大的ETH中撤出。

雖然以美元計算，以太坊的價格周期與2018年類似，但分析師指出，這一次主要是機構投資者推動拋售。2018年，散戶交易活動占比更高。

該行表示，加密貨幣的“量化緊縮政策”仍在繼續，推動比特幣下滑至28000美元以下，這是一個重要的技術水平。報告補充說，去年買入比特幣的投資者現在都處于虧損狀態，在2017年高點1.95萬美元之前沒有明顯的技術水平可觀察。

報告稱，對于穩定幣來說，“發行量正在迅速收縮”，這導致自5月初以來“去中心化加密生態系統”中的杠桿率減半，并導致加密衍生品價格偏離其基礎資產，導致其不穩定。（CoinDesk）[2022/6/14 4:26:07]

加密貨幣誕生以來，一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面，它有重構金融體系的藍圖，也成為犯罪分子斂財的工具。

動態 | 比特幣網絡的2018年度交易量超過PayPal 1.3萬億美元:據Newsbtc報道，比特幣網絡的年交易量第二次超過在線支付巨頭PayPal。根據全球統計門戶網站收集的數據，比特幣網絡在2018年的交易額達到1.3萬億美元。在同一時間段內，PayPal的交易額為5786.5億美元。而在2017年，數字貨幣網絡的交易量比這家全球公司多出5435.2億美元。[2019/2/26]

據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示，自2019年初以來，這一數字一直在增長，其中27.5％流向幣安，24.7％流向火幣，涉及30多萬個人賬戶，大部分屬于場外交易者，他們通常與交易所關聯，但獨立運作。

聲音 | 比特幣支持者 Max Keiser：目前對加密貨幣領域的投資是2011年的10至100倍:據coingape消息，華爾街金融分析師、比特幣支持者 Max Keiser近日表示，盡管現在加密貨幣處在熊市中，但他對加密貨幣領域的投資是2011年的10至100倍，他認為比特幣仍然有利可圖。但還有專家和分析師表示，比特幣尚未見底，在2019年的最低價格可能是3千美元。[2019/1/14]

幣安首席合規官SamuelLim表示，他們將繼續優化KYC和反洗錢技術，清理加密貨幣中的金融犯罪。

不可否認的是，盡管交易所不斷完備自己的風控系統，但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。

洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件顯著增加，借助數字貨幣的犯罪五花八門，洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。

韓國銀行發布“2017年支付結算報告書” 籌備納稅標準僅為傳聞:4月30日，韓國銀行發布了的“2017年支付結算報告書”，報告書中稱，去年末虛擬貨幣熱潮下比特幣價格為12,952美元，相比2016年的964美元上升1244%。2017年末，除比特幣之外還有1335種虛擬貨幣已發行，其市值總額是5725億美元。關于韓國金融部門正籌備數字貨幣納稅標準的消息來自當地媒體發文中獲悉的傳聞，而此傳聞真實性目前暫無法求證。[2018/4/30]

成都鏈安統計，在2019年數字資產犯罪案件中，美國占比28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。從2019年1月至12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

從2012年到2019年，比特幣等數字資產的價值不斷提升，黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年，黑客事件僅有347起，2017年達到5971起，2019年這一數字變為10297起。

2019年數字資產犯罪金額占比

成都鏈安數據顯示，2019年，黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%，而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊，占42%，為犯罪類型中最多的一項；暗網非法交易占10%，網絡犯罪占13%，洗錢占比為5%。

成都鏈安總結，2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

10億美元BTC用于暗網，刷新歷史

大量圍繞數字資產的金融犯罪，給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升，但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用，是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素，暗網交易是其被詬病最多的現象之一。

不久前，數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降，但2019年這項數據顯著提升，從2018年的6.03億美元上升至超10億美元，刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額

成都鏈安統計顯示，比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品，此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。

2019年底，據外媒報道，暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年，其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。

加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”，對于那些寄望其變革金融世界的人來說，不是個好消息。

現階段，比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷，他希望比特幣是點對點的電子支付系統，但10年來，這個夢想未能成為普及現實，反而成了炒作工具和避險資產。

成都鏈安呼吁，面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件，以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為，區塊鏈安全公司需全力以赴，承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作，提升安全防護能力，減少安全損失；另一方面，大力協助政府監管機構做好調查取證等工作，以切實加強安全監管。

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