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瑞士當局對加密貨幣“不再友好”?新規要求超過1000美元的加密交易需審查_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

加密貨幣洗錢風險如今越來越受到重視,就連一直被視為“加密貨幣有好地”的瑞士如今也正在收緊對加密貨幣交易的監管。

瑞士檢方已凍結Do Kwon等人2600萬美元資產:6月25日消息,瑞士檢察官最近凍結了Terraform Labs(TFL)首席執行官Do Kwon等人約2600萬美元資產,其中包括比特幣,這些資產存儲在瑞士蘇黎世的數字資產銀行Signum中。據稱,涉案資產由Do Kwon、Chai Corporation前首席執行官CHANG JOON HAN、TFL研究團隊前負責人Nicholas Platias以及TFL公司所有,被凍結資產的規模幾乎是韓國檢方之前披露的資產規模的兩倍。[2023/6/25 21:58:41]

來源網站:Pixabay

動態 | 瑞士加密貨幣交易所Lykke發布兩個新的加密指數及其服務代幣:據Ethereum World News消息,3月21日,瑞士加密貨幣交易所Lykke發布兩個新的加密指數:Smart LyCI,Pay LyCI,同時還有其相關服務代幣。今年早些時候,Lykke推出了跟蹤市值最高的25個區塊鏈項目的加密指數LyCI及其服務代幣。[2019/3/21]

瑞士金融市場監管局于2月7日通過了一項反洗錢規定。由于存在額外的風險,需要身份認證的未識別的加密貨幣交易的門檻從5,000瑞士法郎降至1,000瑞士法郎。

動態 | 比特幣ATM制造商Lamassu將遷至瑞士加密谷:據bitcoinist報道,在一篇Medium博客文章中,2013年成立的最早的比特幣ATM制造商之一Lamassu宣布,經過多年尋找,該公司決定將總部遷至瑞士加密谷。據悉,Lamassu目前在全球有433個比特幣ATM機,在瑞士有7個。[2019/1/3]

該條款是在新的《金融服務法》和《金融機構法》于1月1日生效之后頒布的。FINMA針對這些法案引入了修訂后的條例,并將就后續法規進行磋商,直至4月9日。。

新規定的主要變化之一是,自2019年6月起,金融行動特別工作組或FATF的指令對瑞士國家法規進行了規范化。國際組織對身份不明的加密貨幣兌換業務規定最高交易限額為1,000美元。

所有涉及加密貨幣的金融提供商都必須收集任何發起金額超過1000美元的交易的數據。該信息必須定期提交給當局進行審查。

該倡議是推動更嚴格的反洗錢法規的全球趨勢的一部分。據其新聞稿稱,通過執行該指令,FINMA在加密貨幣交易中“意識到了洗錢風險的增加”。

歐盟還實施了今年生效的第五反洗錢指令。新規定專門針對某些類型的加密貨幣交易,特別是要求嚴格的客戶信息報告。

Tags:加密貨幣比特幣LykkeATM加密貨幣交易違法嗎超級比特幣歷史最高價ATMI

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