美國財政部最新立場：不會容忍使用加密貨幣支持非法活動，在創新與國家安全之間保持平衡_加密貨幣

美國財政部昨天召開會議，討論監管數字資產行業所面臨的挑戰。

來源：圖蟲

業界思想領袖和合規專家參加了這次工作會議，討論如何防止洗錢者，恐怖分子金融家和其他不良行為者濫用加密貨幣。

美國財政部將Tornado Cash列入黑名單，禁止美國公民使用:8月8日消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將TornadoCash納入制裁名單（SDN），包括其網站以及多個以太坊和USDC錢包地址。所有美國個人和實體都被禁止與TornadoCash或任何與該協議綁定的以太坊錢包地址進行交互。（CoinDesk）[2022/8/8 12:10:22]

值得注意的是，美國財政部表示，它不會容忍使用加密貨幣支持非法活動。

俄羅斯礦企BitRiver計劃起訴美國財政部:5月12日消息，俄羅斯加密礦業巨頭BitRiver否認美國的指控，聲稱它不會幫助俄羅斯政府逃避全球制裁。BitRiver將就針對俄羅斯公司和個人的新制裁起訴美國財政部。BitRiver聲稱美國的制裁是不合理的。該公司還相信，這些限制是非法的，它將努力將其從美國的黑名單中刪除。

此前4月21日消息，美國財政部制裁俄羅斯比特幣礦工。在美國制裁的目標公司中，BitRiver成立于2017年，其礦場使用水力發電。外國資產控制辦公室在最近對幫助俄羅斯減輕經濟處罰打擊的企業和個人實施的一系列制裁中，挑出了BitRiver的10家俄羅斯子公司。（Crypto Politan）[2022/5/12 3:10:59]

就在昨天，美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民——田蔭音和李家棟——聲稱他們涉嫌在一起數百萬美元的加密貨幣交易所黑客事件中進行洗錢。此外，OFAC還將20個比特幣地址添加到其制裁名單中，這些地址都與他們二人有關。

美國財政部準備向國會額外請求2000億美元資金:美國財政部準備向國會額外請求2000億美元的資金，用于小企業借貸項目。(華盛頓郵報)[2020/4/8]

美國財政部長史蒂芬·姆努欽在會上表示：

“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術。我們必須確保我們在創新與保護國家安全，維護金融體系完整性之間保持平衡。”

Mnuchin一直在倡導從加密貨幣領域鏟除不良行為者。他曾經將這一問題描述為“國家安全問題”。他當時還表示，需要“非常非常強大”的法規來確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣“對金融系統構成顯然的風險”。其實早在去年，他就曾表，美國監管機構可能會對加密貨幣出臺新規定，以確保它們不會對金融體系產生負面影響。

在去年7月份，Mnuchin在CNBC“SquawkBox”采訪時表示，

“10年內我不會再談論比特幣，我可以向你保證，(……)我敢打賭，即使在5年或6年后，我也不會再以財政部長的身份談論比特幣。我可以向你保證，我個人不會購買比特幣。”

上個月，美國總統唐納德·特朗普的2021年預算中還提議將美國特勤局調回財政部，以幫助打擊與加密貨幣有關的犯罪。如果該提案獲得通過，美國財政部將對加密貨幣領域擁有更多的監管權。

另外，美國國稅局今天還將在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。這場峰會將有四個90分鐘的小組，涉及討論技術更新，加密交易所面臨的稅收問題，納稅申報準備以及監管合規性。

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