交易所為何不下架被51%攻擊的BTG與ETC？_比特幣

撰文：AshwinRamachandran與?HaseebQureshi，前者系區塊鏈風險投資機構DragonflyCapital初級合伙人，后者為DragonflyCapital管理合伙人

來源：鏈聞

編譯：詹涓

51％攻擊從根本上違反了工作量證明安全模型，但是交易所卻不愿下架被攻擊的加密貨幣，因為，這對交易所而言仍有利可圖。

1月23日，

比特幣

黃金

(BitcoinGold,BTG)遭到51%攻擊，72,000美元被雙花。這是比特幣黃金第二次遭到攻擊，其后果讓很多人疑惑：為什么比特幣黃金和其他容易被51%攻擊的PoW代幣不被交易所摘牌？

答案很簡單。但首先，讓我們審視一下這次攻擊是如何執行的。

加密交易所Kraken關閉阿布扎比辦事處:金色財經報道，加密交易所Kraken宣布關閉阿布扎比辦事處，距離Kraken于去年4月獲得當地牌照還不到一年，這是裁員計劃的一部分，涉及裁掉其全球近三分之一的員工。一位發言人表示，Kraken解雇了其專注于中東和北非的大部分團隊，計劃在中東和北非地區保留幾名員工，該地區的董事總經理BenjaminAmpen將留在公司。

此前消息，加密交易平臺Kraken于2023年1月底退出日本市場。[2023/2/3 11:44:13]

比特幣黃金是一種使用抗ASIC?的?ZHash?挖礦算法的比特幣分叉幣。ZHash針對高效GPU挖礦進行了優化，由于其高內存需求，這增加了ASIC開發的難度。由于GPU的商品化和相對于ASIC的大量供應，它們被廣泛用于出租，因此攻擊者很容易租賃足夠的哈希算力來獲得比特幣黃金網絡的主導權。NiceHash?和?MiningRigRentals?這樣的礦池已經顯著降低了執行51%攻擊的成本，而且類似的市場正在不斷涌現。

HBTC霍比特交易所以3.2101USDT價格完成HBC回購:據HBTC（原BHEX）霍比特交易所官方公告，在全新的通證模型規則下，HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定價從二級市場上回購HBC。今日10倍PE回購價格為3.2101USDT，5倍PE回購價格為1.6050USDT。

HBC是HBTC霍比特交易平臺所推出的全新通證模型的平臺幣，在保證原先的BHT權益基礎上，還推出了兩個創新點：全新的10倍PE定價回購模型及霍比特隊長激勵模型。霍比特隊長目前正在招募中，點擊原文查看詳情。[2020/6/1]

NiceHash哈希算力市場

最近對比特幣黃金的攻擊需要?3,400?美元的前期資本成本，但要注意，這些成本是通過重組鏈上的區塊獎勵來補償的。由于總體成本低廉，這種攻擊可以完全使用現貨GPU租賃市場。此外，由于GPU租賃市場的流動性越來越強，超越GPU可開采網絡的成本正在降低。因此，攻擊者需要的前期資金無非就是他們想要雙花的比特幣黃金，外加哈希算力成本。BTG攻擊者如果雙花?72,000?美元，預計只需要支付3,400美元，使他們的投資回報率達到約96.6%，這使得這次攻擊獲得了巨大的利潤。

動態 | 前14家交易所的日交易量占比高達73％:據cointelegraph消息，根據Coinhills的統計數據，全球目前有超過數萬個加密貨幣交易所，但其中只有187個是可操作和活躍的。時戳資本在其2018年的加密貨幣交易研究報告中指出，“在停滯不前的市場中，主要影響（類似于80-20影響的中國市場概念）現在對于加密貨幣交易更為明顯。前6大交易所的交易量均超過30億，占交易總量的58.9％。前14家交易所的日交易量超過1億，占交易總量的73％。“ 這意味著，其余的交易所總共只占總市場份額的30％不到。更糟糕的是，對這些交易所的訪問還在不斷下降。

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/13]

當然，51%攻擊的主要受害者是交易所。這種攻擊通常是這樣的：攻擊者將代幣存入一個交易所，這些代幣被用來交換一些其他的流動性代幣，比如比特幣，然后提取比特幣。原本的存款在交易完成之后被51%攻擊者恢復，允許他們拿回原來的存款，實質上讓他們的錢翻了一番。由于這種易受攻擊性，交易所需要等待一個確認期，然后才允許提取代幣。但是，盡管這些確認期增加了安全性，它們卻不能完全阻止攻擊。想要了解更多關于51%攻擊的機制，請查看@hoseeb對去年以太坊經典?(ETC)?遭到攻擊時發表的系列推文評論。

動態 | 共識實驗室宣布戰略投資CITEX數字資產交易所:近日，共識實驗室宣布戰略投資CITEX數字資產交易平臺，并達成戰略合作伙伴關系。此前，CITEX已經獲得BlockVC、了得資本、Tops基金、雄岸基金等多家知名機構的投資。[2018/10/20]

比特幣黃金的51%攻擊是兩年里的第二次，但BTG至今仍在幣安等交易所進行交易。自然，問題就來了：為什么幣安不下架BTG呢？

目前，BTG/BTC的交易量約為每周413萬美元。因此，僅BTG/BTC交易對——假設平均每筆交易收取20個基點的費用，且BNB使用率較低——幣安每年的總利潤約為42.9萬美元。

在計算了所有中低市值的PoW代幣利潤后，可以看到一種趨勢開始顯現出來。對于幣安來說，將市值為較低和中游的?PoW?代幣上市更有利可圖，即使它們可能會因為51%攻擊而蒙受損失。

下面的圖表顯示了可供出租的哈希算力百分比的估計值，以及幣安的利潤估計值。

假設當前匯率易受攻擊的PoW代幣，來源：BinanceAPI,NiceHash,MiningRigRentals.com

注意：所有租借的哈希算力都會增加網絡的總算力。因此，攻擊者必須獲得當前哈希算力的100%?或以上，才能成功發起51%攻擊。哈希算力收購估計也容易受到市場價格下滑的影響，這可能會大幅增加攻擊成本。

我們可以將易受攻擊的PoW代幣的上幣/下幣決策歸納為以下簡單公式：

年利潤>收入*

利潤必須超過潛在的攻擊損失

只要上述情況繼續存在，我們預計幣安和其他利潤豐厚的交易所將繼續交易那些易受攻擊的PoW代幣。交易所可以通過增加提現所需的確認數來降低51%攻擊的概率。

但是當然了，這并不能完全阻止攻擊，而只是增加了攻擊者的資本成本。通過對用戶存入低市值PoW代幣進行謹慎的異常檢測，交易所可以進一步開展攻擊預防工作。但是請注意，由于租用哈希算力不會導致鏈上的算力以任何方式下降，沒有辦法在攻擊發生之前直接檢測到51%攻擊。

最近一次的比特幣黃金攻擊價值約為?7.2萬美元，但幣安預計今年將從比特幣黃金中獲利?42.9萬美元。類似地，以太坊經典?(EthereumClassic)?的51%攻擊讓攻擊者凈賺約?110萬美元，但是幣安有望從它的交易費用中賺取?320萬美元。這也是為什么代幣在遭受了51%攻擊后并不會滅亡的另一個原因。

即便如此，51％的攻擊仍然是一個謎。它們似乎從根本上違反了工作量證明安全模型。但是受51%攻擊的加密貨幣會繼續在頂級交易所進交易，而且在發生攻擊后，有時還能詭異地漲價。我們可以把51％攻擊視為對交易所征收的稅，還可以模擬其繼續讓易受攻擊的加密貨幣掛牌交易的內在動機，從而來部分地解釋這種現象。但至于為什么遭受了51％攻擊的加密貨幣有時會上漲，不幸的是，這仍然是個謎。

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