比特幣鏈上數據1月掃描（下）：幣安 VS 火幣雙巨頭篇_比特幣

2020年開年，一場突如其來的事件打亂了中國人的日常生活，包括每年我們最重要的節日：春節，這一事件的影響是全面的，從公共衛生事件也影響到了經濟、金融以及數字資產領域，并且造成全球性影響。此前，我們已經從鏈上大盤數據的角度解析了1月的數據情況，在接下來的內容中，我們將就幣安、火幣這樣的交易所數據細節角度，重現2020年的第一個月，這兩家頭部交易所的鏈上數據趨勢。

讓我們先了解幣安交易所的比特幣流入流出情況，從整個1月份，即1月1日到1月31日來看，幣安交易所流入194741.54BTC，比上月減少1.25%；流出198030.52BTC，比上月減少10.04%；凈流出3288.98BTC，盡管依然處于凈流出狀態，但是與2019年12月的22911.21BTC凈流出相比已經大幅下降85.52%。在統計時我們排除了諸如幣安內部冷熱錢包轉賬這樣的情況。

泛歐證券交易平臺已上線Melanion Capital旗下比特幣ETF:金色財經報道，由阿姆斯特丹交易平臺、布魯塞爾交易平臺、巴黎交易平臺合并成立的泛歐證券交易平臺已上線法國投資公司Melanion Capital推出的的Bitcoin Equities ETF。BTC NA旨在追蹤Melanion Bitcoin Exposure Index，與BTC的市場價格緊密相連。[2023/6/22 21:54:46]

從2020年1月的31個交易日來看，幣安交易所14個交易日比特幣凈流入，其余17個交易日為比特幣凈流出，大部分時候處于BTC凈流出狀態，但是并未有比特幣大幅流出的交易日出現。同時，我們也可以看出，比特幣價格在本月整體向上，而在比特幣價格出現相對較大的波動時，幣安的比特幣凈流入情況也會出現更大波動。

富達高管：比特幣和蘋果公司的增長路徑相似:2月18日消息，富達全球宏觀總監Jurrien Timmer發推表示，盡管比特幣價格下跌，但活躍比特幣地址的數量仍在穩步增長，并將其比作科技巨頭蘋果。

Timmer將蘋果在過去30年里的巨大增長稱為S曲線的又一個例子。S曲線是一種數學模型，用于證明各種不同領域的增長。該模式有助于說明某些技術（如移動電話和互聯網）的引入和采用。Timmer估計，自1996年以來，蘋果的銷售網絡增長了53倍，而公司的市值增長了1699倍。

他指出，蘋果的股價是隨著銷售增長和估值增長而上漲的，然后，他運用梅特卡夫定律計算比特幣的估值，該定律表示，某一網絡的估值與用戶數量的平方成正比：“自2011年以來，比特幣的估值增長了867倍，而其價格增長了640633倍。如果我們應用梅特卡夫定律，計算867的平方，我們得到751111。這與640633倍的已實現價格收益大致一致。”Timmer的結論是，比特幣和蘋果的增長路徑是相似的。（U.Today）[2022/2/18 10:00:55]

波蘭在警察局總部發現非法比特幣挖礦活動:金色財經報道，波蘭最近在其位于華沙的總部發現了非法比特幣挖礦活動。發言人Mariusz Ciarka透露，一名IT員工在警察局肆無忌憚地竊電，以挖掘加密貨幣。其不法行為被曝光后，已經被解雇。對于有關數據庫遭泄的擔心，表示，該員工無法訪問執法數據庫。另一名參與非法挖礦的人也將被解雇。[2021/7/31 1:25:40]

而就此前的12月數據來看，幣安交易所流入197211.06BTC，流出220122.27BTC，凈流入22911.21BTC，近2個月幣安的比特幣流入總量相當，但是1月幣安交易所比特幣流出量明顯下降，從而使得幣安交易所在1月的比特幣凈流出量相較于去年12月明顯下降。

動態 | 比特幣開發者發布用于硬件錢包和完整節點的多重簽名保護UI概念驗證:比特幣編程訓練營的組織者發布一個用戶界面（UI）概念驗證，用于硬件錢包和完整節點的多重簽名保護。Justin Moon于8月28日在推特上發布使用原型UI的快速指南，以及GitHub上的完整軟件代碼。[2019/8/29]

從2019年12月、2020年1月兩個月的凈流入與價格比較來看，也可以看出價格變化期間，幣安交易所的比特幣凈流入波動更大。在12月的價格震蕩期，幣安的比特幣凈流入變化更大，特別有多次3000枚比特幣以上的凈流出出現，而在1月價格整體向上階段，用戶顯然淡定了很多，整體態勢穩定，并在月中一次價格大幅向上期間產生了超5000枚比特幣的大額凈流入。

動態 | SEC就比特幣ETF提議征求公眾反饋:美國證券交易委員會(SEC)目前正在就一項有關比特幣交易所交易基金(ETF)的新提議尋求公眾反饋。美國證券交易委員會(SEC)在一份官方聲明中表示，芝加哥期權交易所(CBOE)提出了新的比特幣ETF提議，該交易所正尋求上市一只名為“SolidX比特幣股票”的基金，由投資管理公司VanEck發行。新基金打算通過持有真正的比特幣，而不是像其他一些基金那樣只持有比特幣衍生品或期貨合約，來全面支持這只基金。這可能意味著，來自更傳統的投資者和機構的新資金可能會進入比特幣市場，這可能會為新一輪價格上漲創造條件。[2018/7/2]

在2020年1月份，火幣大部分時候每日比特幣的流入流出差額并不那么大，整個1月，火幣交易所流入190625.24BTC，比上月增加1.07%；與此同時流出172345.35BTC，比上月減少9.59%；月凈流入20314.13BTC，比上月大漲213.65%。而為火幣交易所帶來1月強勢凈流入的交易日其實關鍵在1月14日到1月16日間，特別在1月15日有大量比特幣流入。

具體比較2019年12月和2020年1月火幣的日流入流出走勢來看，1月火幣的比特幣流入顯然呈現分布不均的狀態，特別在下半月整體下降。但是與此同時，火幣每日流出交易所的比特幣相對變化較小，整月的波動也比較有限。

接下來，讓我們看看，在1月份，幣安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？經過我們的分析，列出了可以識別的前20位交易所的數據。

我們可以和2019年12月的數據放在一起比較。

我們可以看到，整體來看幣安流出的比特幣主要去向依然是頭部交易所，順序也差別不大，但是在1月，我們發現了一個明顯的變化，那就是幣安流向Okex交易所的比特幣相較于去年12月份激增，幾乎翻倍！發生了什么？

通過餅圖，我們可以更直觀的了解相關數據的分布，需要注意的是，這里體現的只是部分交易所從幣安鏈上出幣交易中獲得的比特幣分布，并不意味著其與各個交易所場的場內比特幣交易量存在正相關。而從餅圖，我們也可以直觀的發現，Okex占去了幣安1月流出比特幣超過四分之一的比例，接下來，就讓我們嘗試做一定的分析。

我們將幣安交易所流入到Okex的比特幣數量做每日的走勢呈現，會發現高峰主要在上半月，特別是有兩個交易日都在1800比特幣以上。經過我們的進一步分析，發現其實造成這種大額交易量的交易主要流向Okex的若干個地址，這些交易通常在50BTC以上，并多次出現99BTC，199BTC這樣的交易，最大的交易額甚至可以超過300BTC。

這還不算完，通過ChainsMap追溯系統的跟進，我們還發現在1月密集出現的幣安打向Okex的比特幣很多還與Okex交易所本身的一項重要操作相關。

如上圖例子所示，當幣安交易所一筆近100BTC的比特幣轉入到Okex之后，這筆比特幣后續被歸集到了一筆更大數額的3000BTC的UTXO之中。事實上，這是一次發生于北京時間1月18日的Okex內部的比特幣向其冷錢包歸集的操作，當時有6筆類似交易發生，各自分別產生了3000BTC單位的UTXO，其中很多比特幣正來自于幣安的轉入交易。而從上面幣安向Okex每日轉入比特幣的曲線圖上，你也可以看到，相關日交易額較大的交易日正發生在1月18日之前。至于，這樣的交易是兩家交易所間有何聯系，或者是大戶在交易所間的操作，就只有當事人能夠知曉更多內情了。

聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，并不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。

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