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你是不是也擔心過加密市場的這三個隱形「炸彈」?_比特幣

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美股期貨熔斷、中東股市熔斷、油價開盤暴跌30%,產油國貨幣狂貶,前段時間,社群中各種「水比油貴」的調侃,隱隱透露出投資者的無奈。在這樣的背景下,曾被認為絕佳避險資產的比特幣,沒能獨善其身。

連續多日,比特幣價格每天浮動的幅度之大,讓人咋舌,更讓人猝不及防。從3月8日、9日,比特幣從8700美金下跌至8000美金,掀開序幕開始,隨后12日、13日,比特幣價格一路探底,最低一度觸及3800美金,目前已經回調至5300美金附近。

加密市場的悲觀情緒還在蔓延,曾被寄予厚望的減半和避險資產的說法,早已動搖場上的投資者們,對他們來說,去,還是留?接下來,加密貨幣市場又將走向何方?

上個月,區塊律動BlockBeats撰文,加密市場因持續下跌的代幣價格,花樣繁多的加密衍生產品,最終導致加密市場爆發死亡螺旋的可能。如今,下跌趨勢仍未止住,斷言比特幣將死還為時尚早,利益關系盤根錯節的礦機生產商、礦池、交易平臺等比特幣產業鏈上的主要主體,會無形中支撐比特幣;投資者們也還需要比特幣。

過去4小時爆倉9179.22萬美元,BTC爆倉3567.78萬美元:金色財經報道,據coinglass數據顯示,過去4小時爆倉9179.22萬美元,其中,多單爆倉1694.43萬美元,空單爆倉6484.8萬美元。BTC爆倉3567.78萬美元,多單爆倉737.91萬美元,空單爆倉2829.86萬美元。ETH爆倉1817.42萬美元。

此前,BTC突破31400美元,創年內容新高。[2023/6/24 21:56:58]

不會死亡不意味著不會下跌,在極度恐慌的投資者情緒下,很多人對比特幣的心理價格也一路降低。除了信心渙散、割肉止損離場等因素,作為圈內人的你,是不是也擔心過加密市場可能存在的以下3個隱形「炸彈」?

持幣大戶「砸盤」

去年6月,打著區塊鏈旗號的資金盤項目PlusToken爆出跑路消息,這個或涉20億美元規模的資金盤項目,雖然部分成員雖然已經被抓獲,但大量加密資產仍無所蹤跡。這筆資金成了潛藏在加密市場中的不定時「炸彈」,它的轉移或拋售,也成了從業者歸咎加密市場多次暴跌的外顯原因。

NEARProtocol項目Discord服務器被入侵:金色財經消息,據CertiK監測,NEARProtocol項目Discord服務器已被入侵。在團隊重獲其服務器的控制權之前,請勿點擊任何鏈接。[2023/5/18 15:10:27]

近20萬枚比特幣數量不少,目前公開可查在1萬枚以上的非交易平臺地址不足200個,除中本聰,美國FBI、雙子星兄弟等被公認持有大量比特幣的個體外,這筆巨量的比特幣,被掌握在只想套現離場的團隊手中,不得不讓人擔憂。

PlusToken砸盤的說法最盛行的時候是去年12月。當時,比特幣下跌、以太坊創歷史新低,就有分析稱市場大跌的原因是Plustoken將價值超過1億美元的以太坊轉移、拆分,一度引發投資者恐慌出逃。

最近兩個月,被監控的地址中共計2.5萬余枚比特幣又出現異動,時機趕上加密貨幣大跌,引人遐想。不過,據鏈安分析,此次造成幣價大跌的原因與PlusToken關系較弱,因為這筆資產「目前依處于拆分后的小額比特幣混淆階段」。而且,也沒有確鑿證據能證明:PlusToken的拋售對市場有直接影響。

Stargate社區就以市場價格向一家族辦公室出售價值200萬美元的STG進行投票:1月22日消息,Stargate社區新提案提議以市場價格向一家族辦公室出售價值200萬美元的STG。提案提到,一位家族辦公室的代表與Stargate基金會接洽,希望以市場價格從StargateDAO收購價值200萬美元的STG。

若StargateDAO完成此交易,出售價格將被定為STG市場價格的3日加權平均數。目前該投票已經開始,結束日期為1月24日。[2023/1/23 11:26:25]

為掩人耳目,十幾萬的比特幣大多已經被頻繁混幣,團隊狡猾地化整為零,整個過程持續了大半年時間,在這期間,PlusToken也多次「被砸盤」。

PlusToken砸盤還會持續多久?去年11月,加密分析師Ergo表示,彼時PlusToken相關地址中剩下約6萬枚未混合比特幣,在經過后續3個月的拆分后,目前PlusToken未進行轉移和混洗的幣似乎已經不多,只剩下約1/6。這場持續了大半年的資產轉移,是不是也快要落下帷幕了呢?

Coinbase首席法務官:法律不會迫使礦工或任何其他人監控或審查交易:9月5日消息,Coinbase首席法務官paulgrewal.eth 發推特表示,我認為(美國)法律非常明確:沒有任何事情會迫使礦工、質押者或律師中的任何其他人監控或審查交易。

其中法律規定不能與受制裁的個人“交易”,必須“封鎖”美國人“擁有”或“控制”的財產,但這并不是指在底層生成區塊的方式,礦工或其他人“促進”的只是交易記錄。[2022/9/5 13:08:58]

懸而未決6年的MT.Gox

如果說PlusToken是資金盤跑路遺留的后遺癥,那么2014年2月宣告破產的門頭溝交易平臺,后續找到的大部分比特幣,如今仍安靜地躺在冷錢包中。

根據長期追蹤該事件的cryptoground網站,目前,所有有跡可循的門頭溝冷錢包地址中還有16余萬枚比特幣、以及分叉后等量的BCH,自去年3月日本東京法院發布事件調查報告、披露債權人和賠付計劃以來,這筆巨量資產該如何賠付,仍懸而未決。

英國首相約翰遜計劃辭去英國首相職務:7月7日消息,據英國《衛報》消息,英國現任首相鮑里斯·約翰遜已經同意辭職,但希望能夠留任至今年秋天,待英國保守黨選出接替者。[2022/7/7 1:57:34]

截圖來源:cryptoground如果是償付現金,那信托基金必須賣掉比特幣,無論采取何種方式,都有可能會影響到市場和投資者。人們的擔心不是沒有理由,此前,因為信托控制人小林信明沒有事先告知,便在2017年12月到2018年2月期間,陸續拋售3.58萬枚比特幣,一度引發了投資者的恐慌和指責。

雖然門頭溝已經逐漸泯滅在加密長河中,但只要投資者賠付計劃沒有明確和落實,這些掌握在信托基金手中的巨量資產,都是一個危險的信號。去年10月,門頭溝發布聲明稱,東京地方法院發布一項命令,允許受托人提交善后計劃延期至2020年3月31日。這意味著,如果順利,這只沉睡了多年的「巨鯨」將很快蘇醒并消失。

DeFi的系統性風險

此前,我們在《比特幣的死亡螺旋踩踏會真實發生么?》一文中提及,中心化機構中推出的各類借貸、杠桿工具,在帶來投資繁榮的同時,隨之而來的還有被忽略的風險:一旦市場遭遇單邊下跌,還款方無法償清的情況下,抵押代幣只能清算,最終可能會引發系統性「踩踏」。

在DEX等新興交易市場,各類金融玩法也不少見,風險也悄然滋生。根據DefiPulse的數據,今年2月,整個DeFi生態中鎖定的總資產價值一度超過10億美元,如今這個數據已經跌至5.6億美元。

今年2月,DeFi抵押資產突破歷史新高,截圖來源:DefiPulse

在所有DeFi應用中,主打借貸和交易的應用又占據了多數,而中心化機構可能存在的系統性風險,DeFi同樣不可避免。前幾日,由于以太坊價格暴跌,Compound清算了價值超過250萬美元的抵押資產,這是自去年推出v2以來的最高紀錄,而同一時間,MakerDAO和dYdX也出現了清算高峰。所幸,這樣狀況對DeFi生態還算不上傷筋動骨。

不過很快,更糟糕的情況發生了。3月12日、13日以太坊的接連暴跌,引發DeFi借貸平臺大量清算,兩日清算金額超過3000萬美元;MakerDAO于3月13日宣布拍賣MKR以償還超400萬美元的壞賬。而此前一天,由于以太坊網絡擁堵、過高的Gas手續費,MakerDAO的預言機喂價系統一度懸停了一段時間。

在短時極速下跌的市場面前,DeFi問題暴露:喂價延遲、清算不及時、流動性枯竭……這讓不少用戶好不容易對DeFi協議累積起來的信心,幾近潰散。

經過兩年多的發展,以MakerDAO、Synthetix、Compound為主的DeFi生態,已經日漸繁榮。不少或出于流動性,或基于開發考量的DeFi「樂高」,協議之間層層堆疊,多個應用資產緊密依賴。比如直接在Maker上開CDP,導入Compound的InstaDapp,成為越來越多項目因子的DAI等,這些看似巧妙的做法一方面降低后來者進入去中心化金融的門檻,但其中蘊含的風險,同樣不可小覷。

極端行情下,例如12日傍晚行情的極速下跌,DeFi生態中受到影響最明顯的是Synthetix、Uniswap、Augur等類型的DEX,短短一天之內,這些項目中抵押的以太坊價值縮水了約40%,另一方面,整個DeFi系統也再次暴露了預言機延遲和以太坊性能限制等問題。

截圖來源:skew

最高峰的時候,抵押在DeFi中的抵押資產與PlusToken事件所涉比特幣資金量相當,在慶祝DeFi發展壯大的同時,如果出現類似預言機攻擊導致價格欺騙,或黑客借助治理漏洞惡意修改利率、抵押率等核心數據,乃至以太坊短時間暴跌和網絡遭遇的惡意DoS攻擊,又或者例如Rollup、Plasma等漏洞被利用的極端情況下,那么搭建在其上的DeFi,很可能會遭遇連環式影響。

以前,當我們在尋找影響加密市場波動的原因時,總會有意無意地歸結于巨鯨的拋售,或意外事件作祟,隨著門頭溝事件逐漸明朗和PlusToken團隊螞蟻搬家式的資產轉移結束,加諸在兩者的懷疑,或許也會很快消失。

至于整個加密市場或者DeFi生態的系統性崩潰,雖然這算是一把高懸在DeFi參與者頭上的利劍,但目前,暫時還沒有跡象會很快降臨,DeFi生態的韌性遠勝很多人的想象。而在這次巨大加密市場大波動后,相信很多創業者會對協議加以改進和完善。

最后,也希望大家對區塊鏈和加密貨幣行業仍懷有信心。近期加密市場變化莫測,請注意風險,謹慎操作。

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