以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads

巴比特專欄丨鄧建鵬:交易所FCoin暴雷的教訓與啟示_USD

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

自2009年初,化名為中本聰的人士推出比特幣后,具有去中心化特色的虛擬貨幣成為區塊鏈首個“殺手級”應用。如今,圍繞以比特幣為代表的虛擬貨幣,已形成從上游的“挖礦”,到下游的交易、托管、質押借貸、存儲等漫長的產業鏈條。在這個鏈條中,最具核心地位的,卻以具有中心化特色的虛擬貨幣交易所莫屬。

不過,在2017年9月之后,在國內監管政策一刀切式禁令下,理論上中國不存在虛擬貨幣交易所。當前,向中國境內居民提供虛擬貨幣交易的交易所,要么形式上為注冊在海外的私人商業機構,要么實為“地下”交易所。前者合規性方面存在問題,后者則為典型“非法經營”。

Coinbase(COIN)股價上漲突破88美元,已創年內新高:金色財經報道,Coinbase(COIN)股價上漲突破88美元,現報88.16美元,已創年內新高,日內漲幅超8%。[2023/7/11 10:48:42]

所有交易所均游離在中國金融監管機構掌控之外。交易所匯集大眾金額驚人的虛擬資產,卻無任何有效監管,本人認為交易所風險最為巨大,應事先有效防范。2020年2月,曾經的“明星”交易所FCoin突然宣稱“暴雷”,造成投資人高達9000萬USDT的資金虧空,更是證實了這種巨大風險!FCoin自發布巨虧信息、網站平臺崩盤,引發大量投資人恐慌。FCoin大部分投資人為中國人,其中甚至不乏投資經驗豐富的“大鱷”。交易所老板張某據稱早已離境,一些憤怒的投資人圍堵張某在杭州的家人至派出所報案。但是,從目前情況與政策法規來看,投資人指望靠監管機構與執法機構挽回損失,絕非易事。

Multichain多個橋合約出現代幣異常流出情況,其中Fantom橋有1.3億美元資產流出:7月7日消息,由Multichain運營的多個橋合約出現了多種代幣的大量異常流出,其中包括Multichain的Fantom橋在wBTC、USDC、USDT和少數山寨幣中的幾乎所有持有資產,這些資產的總價值超過1.3億美元。

Fantom基金會首席執行官Michael Kong表示,正在進行調查。另外,Multichain的Moonriver橋合約發生680萬美元的代幣流出,幾乎所有的wBTC、USDT、USDC和DAI都流向0x48BeAD開頭地址。一個被確定為Mulitchain的Dogecoin橋地址已經有超過60萬枚USDC的流出。

從Multichain Fantom橋轉移出去的資產包括DAI、LINK和USDT在內的至少2000萬美元的山寨幣轉至0x9d57開頭地址,其他轉移的資產包括1,023wBTC(約合3090萬美元)、7,214wETH(約合1360萬美元)和5,700萬美元USDC。[2023/7/7 22:23:17]

安全公司:ElasticSwap項目被攻擊,攻擊者共獲利約85.4萬美元:12月13日消息,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,ElasticSwap被攻擊,由于合約中的添加流動性與移除流動性的計算方式不一致,在添加流動性功能中使用常規的恒定K值算法,但在移除流動性功能中直接獲取了當前池子中兩種代幣的余額進行計算,攻擊者首先添加流動性,之后再將一定數量的USDC.E轉入TIC-USDC交易池中,此時計算出應轉給攻擊者的USDC.E數量已經在基礎上乘以了LP代幣數量即數倍,之后攻擊者再調用移除流動性方法獲利22454枚AVAX(約合290,328美元)。同時,以太坊鏈上ElasticSwap下的AMPL-USDC池子也被同樣的手法攻擊,攻擊者獲利約445枚ETH(約合564,000美元),截止目前兩筆獲利資金均存放在攻擊者賬戶。

第一筆攻擊tx:https://snowtrace.io/tx/0x782b2410fcc9449ead554a81f78184b6f9cca89f07ea346bc50cf11887cd9b18;

第一筆攻擊者賬戶:0x25fDe76A52D01c83E31d2d3D5e1d2011ff103c56。

第二筆攻擊tx:https://etherscan.io/tx/0xb36486f032a450782d5d2fac118ea90a6d3b08cac3409d949c59b43bcd6dbb8f;

第二筆攻擊者賬戶:0xbeadedbabed6a353c9caa4894aa7e5f883e32967。[2022/12/13 21:41:23]

交易所接連暴雷甚至跑路,說明了什么問題,其給投資人的教訓和啟示是什么呢?

Meta將在中國香港推出元宇宙試點:6月15日消息,Meta將在中國香港推出元宇宙試點,為當地 740 萬居民帶來虛擬體驗。Meta 公司周二表示,它將與當地的合作伙伴,如連鎖咖啡館、學校和藝術機構合作,在當地提供“第一手”元宇宙體驗,探索元宇宙在日常生活中的潛在用途。這將包括在當地咖啡館舉辦虛擬現實(VR)展覽,以及為教育工作者和中學生舉辦開放式增強現實(AR)培訓研討會。它還將與香港的本地創作者合作,在 Instagram 上分享他們的 NFT 項目。

此外,Meta 本周宣布,它將很快在其耳機產品 Quest 2 中推出虛擬空間 Horizon Home。另外,它將在法國設立元宇宙學院。(雅虎財經)[2022/6/15 4:28:24]

筆者認為,其一,全球成千上萬家交易所,除美、日等有限幾個國家,絕大部分國家或地區的交易所并未受到有效監管。2017年中國監管政策禁止國內設置交易所,明確投資人參與虛擬貨幣投資“風險自擔”。同時,中國金融監管機構不具有海外監管權限,執法機構對涉嫌侵犯中國投資者權益的交易所境外執法,涉及巨大成本甚至外交協調等困難。其結果,投資者在交易所買賣虛擬貨幣時,只能“自求多福”,處于絕對弱勢!

其二,海量面向中國居民開放的交易所,毫無監管,為所欲為。其在官網、微博及行業資訊網站發布各種涉嫌欺詐或誘導性的廣告,特別是誘惑毫無風險承擔能能力、毫無風險識別能力的投資者參與高風險的杠桿合約、期貨交易等等。每次虛擬貨幣“過山車”般的行情,均導致大量投資人“暴倉”,損失慘重,卻投訴無門。

其三,在眾多交易所中,大量名不見經傳的小交易所為在市場中及時“上位”,推出無底線的競爭策略,吸引在逐利中失去理智的投資人。比如,已暴雷的某交易所,此前其實際控制人聲稱“XX100,別墅靠海”,一時追捧者多如過江之鯽!這種明確承諾高收益的行為,涉嫌欺詐,卻連資深的投資人亦未及醒悟,令人不勝感慨。個別頭部交易所近年甚至聘請身材火辣的女性客服,網上變相“色誘”潛在投資人。無底線策略如傳染病般,正在業內四處蔓延,加劇了風險。

其四,一些華人背景的交易所,其實際控制人早已離境,長期滯留國外,甚至投資大量境外豪華地產。其刻意遠離中國執法部門管轄范圍,實質上隨時為將來跑路或應付交易所暴雷作準備。一旦暴雷,投資人為之奈何?然而,投資人對此類交易所極少事先有清醒認識。甚至有投資人將所有家底,均傾囊于某交易所,相當于將自身置于火山上烤。

其五,大量交易所實際控制人不明,注冊地址、辦公地址不明。比如美國紐約州總檢察署早在2018年9月發布的調查報告中,明確指出交易所“Gate.io……關于其運營商的地理位置,卻沒有任何公共消息來源。然而,該公司在提交給OAG的書面內容中表示,其平臺運營主要在中國進行。”這類似于投資人把資產放置在陌生人的口袋中。這些“陌生人”或完全可能放肆挪用他人資產,或*****,或以“詐死”方式直接卷走投資人的資產,高風險本不言而喻。

其六,虛擬貨幣7X24小時全球連續交易,不設漲停板和跌停板,在沒有監管的前提下,各種金融衍生品甚囂塵上,大量中國投資人一次次因為交易所暴雷、跑路、竊幣或暴倉而損失慘重,其風險比股票市場至少高十倍。投資人對交易所的風險卻毫無認知,充分說明,區塊鏈投資千萬條,風險風控第一條!有效的風險認知與風險防范,是投資人安身立命之道!

最后,本人認為,中國金融監管政策亟需重塑,從重在清理整頓,調整為以消費者權益保護為核心,以鐵腕手段,嚴厲打擊涉嫌欺詐等嚴重違法犯罪的相關行為人。

Tags:USDTICOINUSDCUSDS幣tichain幣最新消息BBSCoincusdc幣是什么

歐易okex官網
觀點丨基于區塊鏈的內容溯源平臺_區塊鏈

3月21號20:00,BlockManiaAMA直播第55期繼續進行,本期主題為「基于區塊鏈的內容溯源平臺」,本期活動由著名技術社區Comunion主辦,BlockMania協辦.

1900/1/1 0:00:00
推特CEO申請成立Square金融服務公司獲批,允許BTC支付的Square將能提供商業貸款_ARE

據Bitcoinist3月19日報道,美國聯邦存款保險公司已經批準比特幣倡導者、推特首席執行官杰克·多西申請成立Square金融服務公司一事.

1900/1/1 0:00:00
數字數據驗證平臺Attestiv完成200萬美元種子輪融資,Castle Island Ventures牽頭_EST

數字數據驗證平臺Attestiv宣布已完成由CastleIslandVentures牽頭的種子輪融資,PlugandPlayVentures和MentorsFund也參與了此次融資.

1900/1/1 0:00:00
市場災難下的幸存者:在這樣的災難中,居然還有人賺到了錢_ETH

編者注:原標題為《市場災難下的幸存者》。本文作了不改變作者原意的刪減。市場的慘烈無需贅述,各種歷史性數字呈現在眼前,無一不在透露著一個信號:這場災難,就像一場毫無征兆的地震,落難者隨處可見,幸存.

1900/1/1 0:00:00
曾成功預測本次加密貨幣暴跌的分析師再次預測:比特幣將大幅反彈_比特幣

一位準確地預測比特幣將在全球經濟危機中迅速崩潰的統計學家現在預測價格將大幅反彈。 來源:Pixabay 分析師威利·伍在2018年預測,投資者將平倉其杠桿比特幣頭寸以尋求獲得美元的安全性.

1900/1/1 0:00:00
Vitalik Buterin:PoS的效率和安全性均高于PoW_VITA

工作量證明和權益證明的優缺點經常被加密社區所討論。最近,以太坊聯合創始人VitalikButerin在一次播客中談到了PoS相對于PoW的優勢,并聲稱PoS的效率要比PoW高得多.

1900/1/1 0:00:00
ads