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追蹤Plus Token:比特幣2天跌20%,是它砸的盤嗎?_TOK

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Time:1900/1/1 0:00:00

文:嚯嚯

來源:蜂巢財經

編者注:原標題為《追蹤PlusToken》

比特幣2天內跌了近20%,4天前出現1.3萬余BTC異動的跑路項目PlusToken再度被列為“砸盤”的嫌疑對象。

區塊鏈安全機構PeckShield、北京鏈安均表示,尚無跡象顯示BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。北京鏈安追蹤涉案資產的地址后認為,“涉案資金尚在洗錢階段,并未進入市場。”

自去年7月PlusToken崩盤后,多家安全和數據機構加入到追蹤涉案資產動向的行列中,盡管這些資產因借助了混幣技術而增加了追蹤難度,但行動從未停止。

1.3萬枚涉案BTC異動再遭聯想

3月10日18時30分,BTC的24小時最低價維持在7600美元附近。兩天前,BTC開始從9150美元高位持續下跌,單日跌幅高達15%,市值蒸發超110億美元。

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當市場開始尋找下跌原因時,涉嫌傳銷的資金盤項目PlusToken也被納入討論范圍中,導致這一猜測的原因可能來自于4天前該項目資金地址的異動。

3月5日,區塊鏈安全機構PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes曾預警,PlusToken跑路資金“15pyB7”和“1Gc91z”的開頭地址,向幾十個新地址轉移了共計13112個BTC,市值超1億美元。

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PlusToken是2018年3月后出現的資產盤項目,曾以10%至30%的高額月息承諾從大量投資者手中吸收了超過30多億美元的數字資產,其中包括20萬BTC,78萬ETH和2600萬EOS。去年7月,該項目崩盤,主要涉案人員跑路。8月16日,鹽城市人民檢察院宣布批準逮捕6名組織PlusToken傳銷活動者,但截至目前,尚有重要團隊成員在逃,其涉及的巨額贓款至今仍沒有追回并返還受害者。

由于涉案的主流資產量巨大,PlusToken崩盤后,每當加密貨幣市場下跌時,外界總會將該項目涉案資產動向與“砸盤”相連。

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去年12月19日8時51分,監測機構WhaleAlert數據顯示,來自PlusToken涉案地址上的78.9以太坊發生異動,從“0xf4a2”開頭的地址轉至一“0x9971”開頭的未知地址。當時,這批ETH的市值約1.05億美元。

PlusToken涉案以太坊地址的轉賬記錄

動態 | EOS Mediterranean 發布EOS投票追蹤器 Beta版:據 IMEOS 報道,EOS Mediterranean 發布 EOS 投票追蹤器 Beta 版,該工具能夠追蹤個人投票者和投票代理賬戶的投票情況,顯示24小時的投票變化,支持公投測試。目前這版 Beta 版是第二個測試版本。[2018/11/23]

巧合的是,當天ETH的價格也從8時50分的開盤價132美元起跌至127美元,20分鐘內下跌幅達3.7%,ETH市值蒸發了5.5億美元。

蜂巢財經梳理信息發現,PlusToken崩盤后,包括PeckShield在內的至少5家安全或數據服務商提供過該涉案項目的地址追蹤,對外預警更多指向了交易所,意在提醒各個平臺注意涉案資金的出入。

此次,13112個BTC的鏈上地址異動預警同樣是一次常規披露。“從鏈上的資產情況看,沒有相關的跡象表明,BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。”PeckShield工作人員表示。

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混幣洗錢增加追蹤難度

PlusToken崩盤后,追蹤價值30多億美元數字資產的難度不小,不同安全機構和研究員對事件的追蹤結果也各不相同。

數據分析機構Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示,共有18萬個BTC進入了PlusToken的涉案錢包;獨立研究者ErgoBTC給出的結論是9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關;PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC。

有業內人士表示,不同機構追蹤結果的差異性在于PlusToken在資產轉移的過程中使用了混幣洗錢技術,“這就加大了鏈上資產的追蹤難度。”

在比特幣網絡中,每個交易者發送和接收數字資產的行為都是公開透明的,基于這種特性,追蹤者可以通過分析兩個地址間的交易行為,確定資產轉移的過程,因為所有交易記錄都在同一公開賬本中。

但是,當有人把一筆交易與其他地址的多筆交易混合到一起時,追蹤者就需要花費更多時間從“混幣”中撥開其中的資金迷霧。慢霧安全團隊告訴蜂巢財經,“比特幣混幣是指用戶利用混幣器,將比特幣與其他用戶的比特幣混合發送,并通過多次轉賬,達到消除追蹤痕跡的方式。”

DreamMarket平臺提供的混幣服務

慢霧安全團隊舉例,常見的混幣器是基于CoinJoin協議開發的,以CoinJoin協議為例,它利用比特幣UTXO特性(一筆交易可以有多個輸入和輸出),構建了“多個交易發送者地址轉給多個交易接收者地址”的交易行為,以此讓追蹤者無法建立輸出地址與追蹤事件的強關聯,從而達到擦除痕跡的目的。

混幣技術為BTC交易增加了資產流傳的匿名性,但也為借助其洗錢、盜竊等不法行為帶來了可乘之機,同樣帶來的還有追贓的難度。

不過,混幣并不意味著這批數字資產將不再被追查到,慢霧團隊告訴蜂巢財經,“混幣后會使追蹤資金真實流向變得更加復雜,PlusToken涉案資金不斷混幣,并將大額資金拆分為數量眾多的小額資金,使追蹤目標變得分散,只是導致追蹤需要消耗的資源和人力成本變大。”

PlusToken涉案資產尚處拆分階段

暫無證據顯示PlusToken涉案資金異動與市場下跌的關聯性,但其巨額的轉賬異動仍舊值得警惕,特別是這些資金是否進入到交易市場,這不僅關系到司法機關追贓、受害者利益,還關系到可能帶來的市場影響。

“近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段,并未進入市場。”安全機構北京鏈安披露,從3月5日錢包異動至今,目前這批數字資產仍處于拆分階段,尚未進入場外交易,“相反伴隨幣市大跌,其洗錢節奏甚至放緩了。”

早在2月13日,北京鏈安Chainsmap監測系統就已發現,超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣在拆分為個位數和兩位數的比特幣后,已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段,最大轉賬層數已接近20層。

PlusToken涉案資產最大層數已近20層

除了場外交易,加密貨幣的出金渠道還包括交易平臺,當安全機構向平臺們預警時,PlusToken的涉案資產是否會被平臺的風控系統鎖定?

對此,蜂巢財經與OKEx、幣安、火幣等主流交易所取得了聯系,多家平臺的負責人均表示,如果發現有資金來源不明的數字資產轉入到交易所內,會第一時間進行追蹤與處理。

OKEx表示,平臺會對可疑的敏感賬戶進行重點監視,“一旦有異常行為發生,我們就會做出相應的處理,同時也會配合進行調查,這并不特指PlusToken,任何可疑賬戶都會如此處理,當然,具體情況還得具體分析。”

互動時間

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Tags:TOKSTOPLUSTOKENcrosswayglobaltokencerclestockserviceZhiDian PLUStokenlon幣有價值嗎

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