會砸盤嗎？我們與門頭溝債權人聊了聊_比特幣

門頭溝交易平臺MT.Gox，誕生的比以太坊還要早，按理說，這家因為暴雷停服的交易平臺應該像同期區塊鏈的項目一樣，早就不該在投資者關注范圍之內了，但現實不然，從幾年前遭受損失的老玩家，到今年新入場的韭菜，都不得不對這家曾經占全球比特幣交易量80%的交易平臺時刻關注。

原因很簡單，老玩家等著賠錢，新韭菜怕砸盤。

6年前，火幣、OKEx還遠不是現在的體量，作為當時加密貨幣交易平臺的絕對頭部平臺，門頭溝交易平臺自曝丟失85萬個比特幣，一舉震驚世界。現在看其當時的表現不亞于瑞幸咖啡自曝營業額造假。瑞幸造假22億接近其年營業額的一半，而門頭溝丟失的85萬個比特幣占當時比特幣流動量的7%。瑞幸股票大跌80%，門頭溝讓比特幣這個全球商品直接跌了20%。

交易平臺發生暴雷事件，其實這幾年也見怪不怪，FCoin就是眼前的例子，受害者使出渾身解數，能把資產拿回來的概率有多大？隨著時間推移，「自認倒霉」或許是大多數人不得已的選擇。

不過，門頭溝雖然暴了加密史上最嚴重的雷，但并沒有讓受害者失去希望，甚至有些受害者還在感謝門頭溝，長時間的賠付過程，反而讓他們被動持倉。

從宣告破產清算到給出賠付方案，整個過程膠著了六年，門頭溝并不是說不還錢，只是債務和償付方案的確認過程，難度太大。

上周，原定于月底要向法院提交的賠償方案，在僅差臨門一腳時，又推遲了四個月，又要等到今年七月才出結果。

交易所比特幣持有量已連續三天呈凈流出狀態:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，交易所的比特幣持有量已連續三天呈凈流出狀態，其中6月7日創下年內第二大單日比特幣交易所流出量，約1.5萬枚。截至目前，交易所的比特幣總持有量約為229.2萬枚BTC，較2023年初減少約8000枚，但比特幣價格較年初上漲約60%。此外，相比于之前的“市場投降”，6月7日幣安交易所的比特幣流出量相對較小，約有1.2萬枚BTC離開幣安，而在FTX崩盤期間幣安曾出現過單日流出約4萬枚BTC的情況，這似乎表明投資者并不擔心美國證券交易委員會凍結Binance.US資產。（cryptoslate）[2023/6/9 21:25:22]

6年，讓門頭溝從一個交易平臺轉變成了手持十幾萬枚比特幣的托管機構，它也一直「威脅」加密行業多年，等到最終的償付方案落地，加密市場會不會迎來瘋狂的「砸盤」？

我們先從債權人的角度看問題。

「感覺像是天上掉了一筆錢」

「因為當時它是市面上深度高、交易量較大的交易平臺，還可以直接綁定銀行卡購買，所以就用了Mt.Gox。」2013年4月，還在美國的DappReview創始人牛鳳軒從朋友那里聽聞了比特幣，眼看著比特幣價格從幾十美金漲到250美金，他很快進場了。

比特幣的表現沒有讓他失望，從當年下半年到12月，比特幣價格從100多美金，一直飆漲到1000美金，這時候，牛鳳軒逐漸將幣轉到Coinbase，原因是覺得門頭溝的界面「實在太丑，感覺是十年前的網站」。沒想到，這不經意的騰挪讓他躲過一劫。

職業格斗聯盟和CrossTower計劃推出限量版NFT VIP門票:金色財經報道，職業格斗聯盟 (PFL) 宣布與CrossTower 達成合作伙伴關系。該合作旨在徹底改變粉絲體驗，使用 XRP Ledger 區塊鏈集成 NFT。據悉，6月23日，職業格斗聯盟和CrossTower計劃推出限量版NFT VIP門票。[2023/5/25 10:38:23]

2013年年底牛鳳軒開始「轉戰」Coinbase，測試轉幣截圖

2014年年初，門頭溝突然傳出「提現延遲」和「瘋狂擠兌」消息，2月25日，一份名為「危機應對草案」(CrisisStategyDrafy)的內部文件流出，文件中稱「我們在一次重大比特幣失竊案中，被盜了744408枚比特幣。」一時間流言四起、人心惶惶，隨后官方宣布被盜，確認丟失的資產中除了提到的比特幣外，還有平臺的10萬枚。

85萬枚比特幣，占到當時流通量的7%。雖然后續從冷錢包找回了約20萬枚，但杯水車薪，用戶在平臺的資產，可以說一夜之間「灰飛煙滅」。

據了解，門頭溝平臺的受害者大約有十幾萬人，其中中國用戶占到了三四成，而且受害者中，不少是大戶，其中最嚴重的受害者，丟失了4萬個比特幣。

牛鳳軒得知消息后，還算鎮定，經過前段時間的轉移，他在門頭溝的賬戶已經不到十個幣了，損失不算慘重。

代幣管理平臺Magna完成1500萬美元種子輪融資，Tiger Global和Tusk Ventures領投:9月15日消息，代幣管理平臺 Magna 以 7000 萬美元的估值完成 1500 萬美元種子輪融資，Tiger Global 和 Tusk Ventures 領投，Shima Capital、Circle Ventures、Solana Ventures、Avalanche Labs 和 Galaxy Labs 以及個人投資者前 Coinbase 高管 Balaji Srinivasan、Messari 的 Ryan Selkis 和 DJ Steve Aoki 等參投。

Magna 公司由麻省理工學院和 Y-Combinator 校友 Bruno Faviero 共同創立，正在構建代幣分發軟件，使協議、去中心化自治組織 (DAO) 和加密基金更容易發送和接收代幣。[2022/9/16 6:59:53]

而另一位投資者周嵐在門頭溝平臺有幾百個幣，一個都提不出來。其實他早已發現門頭溝提幣困難，但發現時也已經來不及操作，在看到門頭溝自曝消息后，他迅速將賬戶里的其他幣全換成BTC，總計共有幾百枚。

部分拿不回資產的投資人將門頭溝和其CEOMarkKarpeles告上了法庭，東京地區法院在接受起訴同時，委托律師小林信明作為清算托管人。償還計劃是用平臺里還剩下的大約價值20萬個比特幣賠付，而這20萬個比特幣，就是二級市場擔憂的巨量比特幣拋盤，長期以來被看作加密市場隱形「炸彈」存在。

Gemini宣布繼續參與夏威夷的數字貨幣創新沙盒:7月12日消息，Gemini宣布，其參與數字貨幣創新實驗室 (DCIL)的計劃將延長兩年，該計劃旨在為夏威夷居民提供受監管的加密訪問。盡管最初的DCIL計劃計劃于今年晚些時候對所有參與者結束，但夏威夷金融機構部 (DFI) 和夏威夷科技發展公司 (HTDC) 將該計劃延長至2024年。該計劃旨在通過早期采用加密貨幣來刺激經濟機會，通過向加密貨幣發行人提供指導來保護消費者，并收集數據以制定加密貨幣立法。通過參與該計劃，Gemini將繼續為美國所有50個州的客戶提供安全且受監管的加密生態系統入口。[2022/7/13 2:08:47]

「當時檢察官問過我們，是選擇法幣賠付還是比特幣賠付，我選擇了比特幣。」周嵐說。這次賠付方案有兩種選擇方案，賠幣或者賠錢。錢從哪里來？

「其實，在2017年比特幣較高點的時候，檢察官賣了大約7萬個幣。」周嵐告訴我們，顯然，大部分法幣賠償的資金來源于此。

根據公開文件，律動BlockBeats發現門頭溝從2017年12月到2018年3月7日期間，出售了35841枚BTC與34008枚BCH，共計入賬429億日元；從2018年3月7日到6月22日，賣出了24658枚BTC與25331枚BCH，共計變現259.76億日元。

DeFi協議Exotic Markets在Solana上正式推出Dual Currency Note:5月26日消息，基于Solana的DeFi協議Exotic Markets在Solana區塊鏈上正式推出了其Dual Currency Note（DCN）。DCN目前已經擁有超過14萬錢包用戶。

在技術方面，DCN能夠承受市場的劇烈波動。這使交易員和投資者有機會在不冒太大風險的情況下獲得回報。此外，該網絡允許Solana持有者投資于Dual Currency Note，并獲得比特幣收益。投資DCN不需要替代貨幣或封裝代幣。（CoinQuora）[2022/5/26 3:42:38]

根據公開信息，第一次拋售前，破產基金會擁有166334枚比特幣、168177枚BCH，算上第二批拋售后，剩余數量與公開的冷錢包地址數字相差不大。目前來看，門頭溝平臺的錢包地址中，還有14萬個幣左右。

現在賠付方案依然沒有確定，誰也不知道最終結果，同樣選擇用法幣賠付與用幣賠付的比例也不得而知。周嵐自己粗略地算了一筆賬。

法幣賠付是按照當時出事時價格來陪，賣了7萬個幣到手6億美金，基本上可以覆蓋了當時丟幣數量的總法幣金額4.75億美金，這就可能導致會有很多人選擇用法幣賠付；而選擇用幣賠付的受害者，可能會獲得比預計更多數量的幣。一切尚未蓋棺定論，答案今年7月才會揭曉，「可能一半一半吧。」

但就律動BlockBeats了解，部分受害者對于賠付方案基本還是滿意的。出事6年后，還能有望得到賠付，「讓我感覺像是天上突然掉了一筆錢下來」，用牛鳳軒自己的話說，這份賠付方案「非常良心」。

誰會砸盤？

在梳理砸盤的問題上，不得不提到這起事件中的第三方機構FortressInvestmentGroup。

據報道，從2017年開始，一個名為FortressInvestmentGroup的加密投資機構就開始根據公開的門頭溝債權人信息，給不少投資者發去了電子郵件，甚至紙質文件，試圖以一定的價格「收購」他們門頭溝賬戶上的「比特幣」。

周嵐不止一次收到Fortress的電郵，他甚至在今年三月收到了對方從海外寄出的打印版紙質文件，「他們挺執著，雖然花不了多少錢，但功課做的挺足。」

門頭溝債權人收到的電郵

根據他的介紹，如果同意轉讓，雙方會簽署一份協議，屆時Fortress可能會與幫助門頭溝清算的交易平臺聯系。「如果有人急著用錢，或者不愿意等到賠付那天，很有可能同意轉讓。」

雖然多次收到邀約，周嵐并沒有同意，不過他猜測，「應該會有同意的投資者。」去年9月，Mt.GoxLegal網站創始人AndyPag在接受采訪時表示，他已經按照600美金的價格轉讓了比特幣，他透露，這是一家總部位于紐約的投資公司。

律動大膽猜測，這家公司極有可能就是Fortress：Fortress總部位于紐約，地點符合；2019年3月，Fortress就曾出價600美元收購這部分比特幣，價格符合。去年7月，Fortress把價格漲到了900美元，到了12月份，他們開價755美元，而今年2月，這個收購價格則漲到了約1300美元。從價格來看，出價基本按照比特幣價格的走勢，再進行相應的「折價」。

目前我們并不清楚Fortress成功收購了多少比特幣，但由于不同時間段出價不同，成本不同，而這家機構的套利收益，或許到門頭溝真正賠付的那天才會顯山露水。

而拿到賠付的受害者們，他們怎么看？

「繼續當holder」。這是牛鳳軒的答案，同樣，這個答案也代表了律動BlockBeats接觸的幾位債權人中，他們都表示會繼續持有。

曠日持久的賠付過程，反而讓不少投資者變成了持幣者，「被我轉到Coinbase的幾十個幣，早在2014年就被以400-500美金的價格賣掉了。」如果門頭溝沒有倒閉，牛鳳軒那幾枚比特幣或許早就被賣掉，也不能保留至今。

當然，我們也不知道屆時會有多少人選擇賠付比特幣，如果這些早期玩家足夠分散，對比特幣的態度足夠「友好」，短時間或許不會迎來集中拋售危機。起碼這些受害者砸盤比特幣的可能性，沒有想象中的高了。

但是比特幣的其他分叉幣呢？

分叉幣的不同命運

在上周披露的償付草案中，在可供選擇的賠付加密資產中，并沒有提及BitcoinSV、BTG等分叉幣，一旦確定償付比例，這部分資產會被基金會如數賣出，并折算成法幣。

比特幣的分叉大多匯聚在2017年下半年，當時，狂熱的加密投機者蜂擁而上，不少人盯上比特幣，打著「改良」旗號分叉，出現了比特幣黃金、比特幣鉆石等十余種分叉幣，按照規則，這些分叉幣被空投至存有比特幣的地址，門頭溝的地址同樣不例外。雖然小林最后拋售的時間最遲在2018年6月，在這個時間之前，不過，我們在相關文件中并未發現關于分叉幣的出售記錄，經查詢，公開的地址同樣能查詢到仍然有分叉幣。

比特幣現金也誕生于那時，到了2018年11月BitcoinSV誕生。律動根據CryptoGround公布的門頭溝冷錢包地址，發現這些地址中，也還相應存放著比特幣同等數量的BCH和BitcoinSV。按照草案，BitcoinSV和其他分叉幣將會被如數拋售。

對于除BCH之外的分叉幣，拋售的命運無法避免，周嵐告訴律動，即使要拋售，這部分幣具體什么時候會流入市場，投資者們并不知曉。

比特幣分叉幣雖然眾多，但仍被關注的只有BCH和BitcoinSV了。一位知情人士和律動BlockBeats解釋，目前類似比特幣黃金、鉆石等分叉幣，如今基本都處于「雖生猶死」的狀態，「2018年的拋售潮早已過去」，即便這十幾萬枚幣流入市場，也「激不起什么浪花」，換句話說，可能會面臨無人接盤的境地。

不過，換一個角度看，門頭溝風波已經過去六年了，無論是監守自盜，還是被黑客攻擊，用戶資產遭受波及，雖然索賠之路漫漫，但償付總算一直在進行，如果不出意外，門頭溝事件將會在今年下半年落下帷幕。

同時，我們也不得不感嘆日本這個國家的法治，在加密貨幣行業規則依然不明確的今天，暴雷的交易平臺用戶還在苦苦維權，但6年前在日本出事的門頭溝直到現在還在與受害者溝通，甚至還出現了受害者好評不斷的現象，我想，這應該是每一個交易平臺值得思考的問題吧。

參考資料：

(1)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180307_report.pdf

(2)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf

(3)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-19/fortress-said-to-increase-offer-to-purchase-mt-gox-claims

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