比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手竟是美國DEA探員_比特幣

來源：哈希派

作者：LucyCheng

編者注：原標題為《比特幣秘史：絲綢之路敲詐案幕后黑手是美國DEA探員?》

2013年5月，匿名黑客曾使用技術手段關閉了暗網市場絲綢之路長達一周的時間；為了尋求網站的穩定運行，被迫無奈的創始人RossUlbricht只好向那名黑客支付了每周五萬美元的“保護費”。而魔幻的是，這位匿名者竟然是正在調查絲綢之路的緝局特工卡爾，同時他還是該時期與Ross稱兄道弟的“知己”。

墨西哥第三大富豪：流動性投資組合的60%是比特幣:金色財經報道，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego凈資產為136億美元，他在比特幣2022年大會期間表示，他的流動性投資組合的60%是比特幣。Salinas表示，在流動性投資組合中，我有60%的比特幣和比特幣股票。40%投資于硬資產類股，如石油、天然氣和金礦開采。他認為債券是最糟糕的資產投資如果你投入100美元，你能拿回100美元就很幸運了。在一場關于60/40的傳統投資組合配置的討論中，有觀點認為，在這200萬億美元中，有10%可能會流向比特幣。這將是20萬億美元，使比特幣每枚變成100萬美元。在這種背景下，Salinas表示，他的投資對象是比特幣和硬資產。

他沒有具體說明他的流動性投資組合的金額，但這一披露使他成為第一個宣布他幾乎全部投資于比特幣的億萬富翁。（trustnodes）[2022/4/7 14:11:05]

圖片源自：cryptocrooks.com

全球比特幣ATM安裝總數達17386臺:CoinATMRadar統計數據顯示，3月1日以來，全球共新安裝了1085臺比特幣ATM。截止目前，比特幣ATM機在全球的部署數量已達17386臺。[2021/3/30 19:27:29]

2011年6月，已經獲得無數榮譽的緝局老牌特工卡爾正在一個跨部門會議上昏昏欲睡。事實上多年的緝工作已經磨滅了卡爾的熱情，但這次似乎不太一樣，會議上提及的調查目標“絲綢之路”瞬間激起了他的興趣。就在幾天前，卡爾已經通過一位癮君子在Gawker的分享而開始關注這個黑市網站。

分析 | 受減產預期以及國際緊張局勢影響 比特幣在一月大漲30%:根據OKEx比特幣價格指數，比特幣在今年一月份整體上漲30.2%，創造了2013年后的最佳一月表現，其中在中國農歷新年假期期間上漲余11%。比特幣在今年第一個交易日的交易價格不到7200美元，市值剛剛超過1300億美元。而在一月最后一個交易日的交易價格約為9,350美元，市值已飆升至1,700億美元。同時比特幣合約持倉量屢創新高，其中OKEx交易所的比特幣合約持倉總量繼去年9月底后再次超過1000萬張。另外漲幅最大的幣種集中于中市值幣種，以BSV、ETC、Zcash為代表。這也造成比特幣的市值占比在1月份下降2.5%，并有繼續下降趨勢。[2020/2/3]

其實該網站誕生不久就引起了美國各執法部門的關注，但在比特幣和Tor網絡的雙重加密下，針對絲綢之路的調查一直毫無進展。為了打破僵局，FBI、美國緝局、稅務局、國家安全局以及美國郵政共同召開了此次會議，并計劃實施一項代號為“馬可波羅”的深度調查行動。討論過后，各部門分為四支不同的小組展開調查，不過他們之間并不是合作關系而是競爭關系。而擁有著數十年和販分子打交道經驗的卡爾，是這里面最先打入絲綢之路內部的人。

聲音 | 分析師：比特幣是CME中交易量第二大的交易資產:金融市場分析師Alex Kruger指出，在最新的芝加哥商品交易所(CME)合約到期前夕，XBT合約顯示出強勁的交易活動，這是通過成交量/未平倉比率來反映的。Kruge在6月3日的一條推特中表示，CME的比特幣期貨合約在到期前一周“全天交易非常活躍”。他參考了一份清單，其中列出了一系列資產的期貨合約，包括貨幣、大宗商品等。“以成交量/未平倉量衡量，比特幣是芝加哥商品交易所交易量第二大的資產。換句話說，比特幣是一種全天交易非常活躍的資產。”Kruger指出，成交量未平倉比率是決定一項資產交易活動的關鍵因素。他使用這個指標來表示交易活動的理由是，成交量是指一天內交易的合約數量，而未平倉合約是指在一天結束時持有(未結算)的未平倉合約數量。高比率指的是市場參與者因任何原因(高頻交易、套利等)在盤中的積極交易。”[2019/6/3]

2012年1月，對比特幣一知半解的卡爾開啟了他的臥底生活。為了深入敵營，他留起了長發，打了耳洞，戴上浮夸的耳環，在背上刺了一個部落的刺青，并在美國的梟通緝檔案中創造了可信的案底；將自己徹徹底底地偽裝成來自多米尼加共和國的*****走私犯EladioGuzman。準備好全副武裝之后，卡爾以Nob的身份在絲綢之路上與Ross取得聯系。當時觀察到網站存在一定量詐騙者的卡爾，用政府配發的老式電腦向絲綢之路創始人發了一封郵件，向其提出網站整改建議，并表示希望用上千萬美元來購買絲綢之路。

Ross沒有答應收購的提議，但認為卡爾的建議很有參考價值。一拍即合之下，兩人以絲綢之路創始人DPR與大梟Nob的身份開始頻繁交流。慢慢地卡爾還扮演起了Ross導師的角色，不僅共同討論創建了與絲綢之路平行的網站MastersofSilkRoad，后者還在卡爾的建議下于冰島建立了網站的比特幣支付中心服務器。

事情發展到這里，卡爾的臥底行動其實可以完美收官了；但他并沒有停下來，也沒有向上級報告Ross的犯罪證據，而是沉淪在揮金如土的生活里，繼續在Ross的至高信任下玩弄著網站頂級玩家的身份。而且認識到比特幣的匿名性特點之后，卡爾也不再將自己的收入向上頭匯報，直接把幫助網站采購獲得的比特幣打賞，心安理得地全數放進自己的口袋。

網絡調查員塔貝爾

后來卡爾通過悄悄賣掉的比特幣還請了房屋貸款，而為了繼續沉浸在奢靡之中，他甚至多次將對絲綢之路的調查進展透露給Ross。直至FBI新晉特工塔貝爾發現那個建立在冰島的服務器存在漏洞的時候，卡爾這場雙面間諜的游戲才宣告結束。

當時的卡爾以為，就像比特幣的匿名性一樣，自己的犯罪行為不會被發現。心存僥幸的他甚至在案件結束后，試圖聯系圖書出版商和好萊塢電影制片人，希望將自己的故事出售，給大眾宣揚一個緝英雄的形象。但卡爾錯了，FBI很快就找上門來，并以盜竊政府財產、電匯欺詐、洗錢和利益輸送等多項罪名起訴卡爾；最終法院判處其78個月的有期徒刑。

至此經歷過一次次危險游戲的卡爾，任由自己沉迷在扮演的角色里無法自拔，也親手將自己送進了監獄。

Tags：比特幣ROSSOSSROS比特幣價格今日行情usdtHOTCROSSPOSS價格Ross Inu

以太坊價格