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德州證券監管機構繼續打擊加密貨幣騙局，發現一家涉嫌欺詐的加密公司利用COVID-19捐贈發表虛假聲明。
4月8日，德州證券委員會針對UltraMining發布了緊急停止命令，并宣布該加密挖礦公司參與各種非法活動，包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。
根據TSSB的一份官方通知，德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同采取了行動，以阻止正在進行的非法活動。
聲音 | John McAfee：有詐騙者冒充我實施加密騙局:加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee今日發推表示：“有詐騙者冒充我提供免費加密貨幣相關的東西。你唯一可以從我或任何人那里獲得的是像這條推文的建議。很悲哀，那些真正讀過這段文字的人不需要這些建議，需要這條建議的可憐人沒讀它。”[2019/8/1]
根據該命令，UltraMining承諾一些“令人瞠目的回報”。就這樣，該公司據稱告訴潛在投資者，在加密貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報，而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。
動態 | 印度逮捕1400萬美元加密騙局負責人:據Cointelegraph消息，3月22日，印度孟買逮捕了加密騙局“Cashcoin”的另外四名嫌疑人，其中包括騙局的負責人Ashok Goyal Jaipuria。同時，Goyal的幾個銀行賬戶也被凍結。據當地媒體“印度時報”報道，一名未透露姓名的寶萊塢演員也參加了該騙局的宣傳活動。此前2月份，印度逮捕這起騙局的四名嫌疑人。該騙局一共騙取了10億盧比（超過1400萬美元）。[2019/3/24]
除了其他違反德州證券法和UltraMining附屬公司計劃的指控之外，該緊急行動還特別概述了該公司與COVID-19慈善活動有關的欺詐性聲明。
動態 | 區塊鏈公司CEO因加密騙局面臨120年監禁:據thenextweb報道，區塊鏈創業公司AriseBank的首席執行官因在加密騙局中誤導投資者，面臨長達120年的監禁。據此前報道，該公司涉案金額達400萬美元。[2018/11/30]
關于COVID-19慈善捐款的欺詐指控
根據該命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說，UltraMining特別指出，它已經向聯合國兒童基金會捐贈了100,000美元，用于購買醫療設備。監管機構說，盡管兩個實體都表示將繼續為COVID-19救濟捐款，但沒有證據表明捐款實際上已經發生。
命令上是這樣寫的：
“盡管UltraMining告訴潛在的投資者，其已經捐款并將繼續為COVID-19救濟捐款，但他們明確拒絕提供任何可驗證捐贈的信息，潛在的投資者可以依靠這些信息獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款。”
根據該命令，UltraMining聲稱已從德州居民那里籌集了1800萬美元，用于投資算力來開采加密貨幣。當局指出，該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。
德州證券監管機構以叫停最大的加密騙局而聞名
UltraMining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家加密貨幣公司。該監管機構以其針對加密相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上，據報道，TSSB成為美國第一個對與加密貨幣相關的公司采取執法行動的州證券監管機構。
因此，據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一，Bitconnect是歷史上最大的加密騙局之一。該監管機構于2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩周后，Bitconnect在1月16日正式關閉。
3月23日，TSSB發布了一份官方警告，稱UltraMining試圖利用COVID-19大流行進行加密騙局。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims
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