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「凍卡潮」襲擊幣圈_數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:JXkin

來源:蜂巢財經

進入6月,凍卡潮悄然席卷幣圈。多名加密資產用戶稱,他們的銀行卡在近期接連被凍結,比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。

他在微博上推斷,這一波大面積凍結可能因廣東嚴打涉及虛擬貨幣的電信詐騙、資金盤等相關案件而起。

近期,國內的確有地方部門破獲了相關數字貨幣的電信詐騙案件。最近的案件偵破發生在5月底。山東當地媒體魯網報道,泰安在廣東省多地控制了17名詐騙嫌疑人,這些嫌疑人涉嫌利用數字貨幣投資實施詐騙。

有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結,

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有提供OTC服務的交易平臺表示,用戶在OTC交易區交易時被凍卡,一要聯系平臺,以便及時鎖定對手方,二要聯系銀行和,了解資金為何被凍結,配合說明情況,爭取盡快解凍。

大批幣圈用戶銀行卡遭凍結

早在6月4日,有關“火幣OTC商家銀行卡被大面積凍結”的消息在一些幣圈投資群體中傳播,帶來一絲恐慌。很快,火幣股東、節點資本創始人杜均代為辟謠:假消息。

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緊接著,社交媒體、幣圈社群中均有人表示遭遇了銀行卡被凍結的情況。

6月5日下午,知名礦工孫小小在微博稱,他的銀行卡也被凍結了,凍結可能來自廣東。

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孫小小微博分享自己銀行卡被凍結

孫小小在微博上分享了他過往被凍卡的經歷以及解決方案。他認為,涉及電信詐騙、、資金盤以及殺豬盤相關資金的銀行卡、交易所賬戶都可能會被凍結。

加密資產投資者林輝在某社群里稱,他在賣出部分比特幣后,銀行卡被凍結,卡里的資金達30多萬,經過和銀行方面交涉,最終聯系到了廣東,“說起碼要查一個月,讓等候處理。”

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據悉,Ekta正在構建一系列區塊鏈驅動產品,包括NFT市場、混合加密貨幣交易平臺、區塊鏈游戲等,其Layer1區塊鏈EktaChain已經全面運行,可以將房地產、音樂、藝術品和黃金等現實世界資產代幣化。(techinasia)[2022/6/17 4:34:08]

近期,在廣東省東莞市,當地打擊電信詐騙的新聞頻出。5月17日,廣州日報報道,截至今年5月13日,東莞市虎門分局反詐中心打擊專班共破獲電信詐騙案件82宗,抓獲電信網絡詐騙嫌疑人134人,打掉36個電信詐騙團伙,累計涉案金額約800萬元人民幣。

而山東在今年5月底披露的一起電信詐騙案,涉及數字貨幣投資,嫌疑人來自廣東省深圳、東莞、茂名、惠州等多地。5月31日,山東當地媒體魯網報道,“投資數字貨幣被騙400余萬,泰安偵破一特大電信網絡詐騙案,17名嫌疑人落網。”

除了場外交易者的銀行卡被凍結,有在交易平臺OTC交易區賣過比特幣的用戶也稱,他們的銀行卡被凍了。

有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結。

火幣相關負責人也向蜂巢財經表示,用戶應遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動,避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易,同時在交易過程中一定要做好KYC,拒絕接受非實名轉款。

銀行卡異常者謹記“兩及時”

關注加密貨幣行業的律師尹繼濤對蜂巢財經表示,銀行卡凍結主要分為兩個類型,銀行凍結和司法凍結。銀行凍結賬戶主要是因為一些賬戶的交易觸發了銀行的反洗錢系統。而司法凍結則是司法機關在調查過程中會采取的措施。

尹繼濤提示,如果加密貨幣用戶的確沒有參與電信詐騙或者洗錢,只是因為收售加密資產而導致銀行卡被凍,那么屬于被牽連的善意受害人,善意受害人應該配合辦案,必要時可以找律師協助。

如果確認是部門凍結,尹繼濤建議,應盡快和當地聯系,按照要求提供相關信息,“一般包括某段時間內用戶在OTC交易的記錄,被凍結的銀行卡流水等。另外,如果需要你提供某個成交對手方的個人資料,你可以聯系OTC服務方。”

針對在交易平臺OTC區有過交易行為且被凍結銀行卡的處理,多家交易平臺向蜂巢財經表示,避免線下交易,出現凍卡及時與平臺客服聯系,以便平臺為用戶鎖定對手方。

“用戶既然選擇了交易平臺的OTC交易區,就一定要走平臺,這樣能夠確保在平臺留下交易記錄,必要時提供給,方便查詢和追蹤資金去向。”OKEx提醒,用戶在出入金交易時一定要選擇KYC認證嚴格、用有完善風控系統的OTC平臺交易,交易時謹記切勿使用房貸卡、工資卡等常用銀行卡收款。

OKEx還提示,如果遇到陌生人允諾,提供長期高回報搬磚等高收益的數字貨幣交易時,務必要做到核實對方的身份信息,“此類交易多數為來源非法的資金。”

另一家提供C2C法幣交易通道的幣安也向蜂巢財經表示,當用戶或者商家的銀行卡被凍結時,要第一時間聯系平臺客服,說明交易情況,平臺客服會幫助你鎖定交易對手,核實對方信息,必要時平臺會凍結對方資產,避免造成損失。

幣安還提醒,當用戶賬戶出現異常后,除了聯系平臺外,也要及時聯系銀行和,了解清楚問題資金的信息,并向對方說明自己的情況,“如果需要平臺出示相關交易明細或者其他資料,我們會根據的立案證明依法協助提供相關交易明細和其他資料。”

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Tags:數字貨幣OTC區塊鏈MAS數字貨幣交易所hotcoin global區塊鏈的未來發展前景數字化研究Mask Network

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