中國資金盤模式紛紛出海，國外鐮刀收割全球韭菜_區塊鏈

文|棘輪比薩

自幣圈誕生之日起，騙局就如影隨形。

近年來，國內幣圈、盤圈合流，各種幣圈資金盤項目開始以高額利益為誘餌，大肆收割韭菜。

隨著時間的推移，人們發現，海外的資金盤操盤手們，也逐漸掌握了這些套路。

他們開始為自己的項目包裝出獨特的“模式”，推出“0擼”玩法。

他們也照搬中國玩法，租下豪華酒店開宣傳會，運營社群，組織線下聚會，要求玩家曬出現金炫富……

最后，這些海外的資金盤，也難逃崩盤跑路的結局。有人因此被捕，有人的房子都被憤怒的受害者燒毀。

01?簡單粗暴

近年來，資金盤項目遍布國內幣圈。而在海外，同樣如此。

日前，一個名為“MoonBitcoinLive”的項目就在英國流行。它自稱是一個“比特幣倍增器”，能夠讓玩家的比特幣直接翻倍——在這個平臺上，玩家不用注冊賬號，要做的，只是輸入自己的比特幣地址，并向指定賬戶轉入比特幣。

MoonBitcoinLive稱，轉賬1個比特幣，24小時后，就可以收到2個比特幣。最低投入為0.01個比特幣，最高投入為5個比特幣。

亦來云參加IEEE區塊鏈國際標準化會議，推動中國標準走向全球:2020年8月5日，亦來云基金會理事李恒受邀參加由IEEE區塊鏈和分布式記賬標準委員會組織的區塊鏈國際標準制定會議，并當選數字身份系統框架技術工作組副主席。亦來云與IEEE標準化協會、火幣研究院等機構和企業共同深入討論區塊鏈數字身份系統框架技術的標準，加速推動基于區塊鏈的去中心化身份系統相關技術的標準化和發展。

在區塊鏈國際標準制定工作中，亦來云自主研發的Elastos DID區塊鏈系統，基于 Elastos ID 側鏈實現符合 W3C DID 規范要求的 DID 解決方案，具有自我聲明、自主可控、杜絕篡改、安全可驗的全時空 ID 管理能力，已在 Elastos 生態中得到廣泛應用。[2020/8/6]

“我們是一個值得信賴、安全合規的項目。”MoonBitcoinLive官網稱。官網顯示，目前，MoonBitcoinLive已經收到了3854個比特幣。

然而，這個“能讓玩家比特幣數量翻番”的項目，并不靠譜。

MoonBitcoinLive在官網上列出了最近一天的交易記錄。其中，一個結尾為“NDLo”的地址，向項目方轉入了1.5個比特幣，并收到了3個比特幣。

動態 | 美媒呼吁關注中國區塊鏈雄心，稱中國技術公司將成為技術領導者:據美國《福布斯》消息，該報道稱上個月，中國領導人鼓勵企業抓住契機，使用并加快區塊鏈技術的發展。從中國對待這一技術的角度來看，這是一個重大事件。目前多家中國技術公司的股價上漲，在微信上搜索“區塊鏈”一詞的數量大幅增長。這一機會為社交媒體巨頭微信和支付平臺支付寶等大型本土企業的自由創新開了綠燈，并賦予了它們巨大的權力。此外，該媒體認為中國最近公布的區塊鏈政策之所以有重要意義，主要原因有四：1、確立區塊鏈標準；2、獲得巨大的貿易機會；3、數字人民幣可以成為全球性貨幣；4、可創造出數字貨幣天秤幣（Libra）的對手。[2019/11/28]

MoonBitcoinLive網站轉賬記錄截圖

然而，一本區塊鏈在查詢后卻發現，這一地址并沒有1.5個比特幣的轉出記錄，也沒有收到任何地址的3個比特幣轉賬。

顯然，所謂的“比特幣倍增器”，不過是一個騙局。有國內網友戲稱，這一模式，不過是“我，騙子，打錢！”

不難看出，與國內相比，海外資金盤項目的模式大多更為簡單粗暴。

以另一個近期流行的英國資金盤比特幣時代為例。

這個項目自稱是一款全自動化的高頻量化交易軟件，可以通過大數據智能交易，為玩家賺錢。

而玩家只要投入250美元以上的資金，什么都不用操作，就可以獲得至少5%的日收益。以此計算，其年化收益高達1825%。

聲音 | 中國電子學會委員：區塊鏈有助解決監管電子發票難題:據人民創投近日報道，中國電子學會區塊鏈專家委員、航天信息公司高級工程師偶瑞軍認為，區塊鏈技術提供了解決財務監管電子發票難題的路徑。通過建立一種財稅業務公共區塊鏈和分布式賬本平臺，可以為企業、稅務機關、會計事務所、銀行等財務稅務業務的參與主體制定一個更適合電子發票時代的公共管理系統，極大提高稅務業務的效率。偶瑞軍指出，稅務發票是一個大量且主要的會計原始憑證，企業財務管理涉及財務、生產、運營多個系統配合，綜合起來是一個金融、財務、稅務融合的場景，區塊鏈將改變目前的協同格局和方式。通過電子發票賬本，可以很好地解決當前電子發票的大規模推廣面臨的重復入賬問題。[2018/7/30]

這種模式與此前國內幣圈流行的資金盤PlusToken如出一轍。幾乎可以確定，比特幣時代也是一個資金盤騙局。

但與國內資金盤不同的是，比特幣時代的引流方式，不是國內常見的地推、社群推廣，而是在YouTube等互聯網平臺打廣告。

“這種模式簡單粗暴，成本高。”資深資金盤玩家阿東對一本區塊鏈表示，“和中國同行比起來，這些資金盤操盤手只能算小學生。”

02?模仿中國

“近年來，國內幣圈的資金盤項目，在模式上已經領先全球。”阿東表示。

“現在，國外的項目也在學習國內盤圈模式，例如各種手段的拉人頭、地推，以及各種各樣的資金盤包裝方式。”他稱。

中國人民大學金融研究所所長吳曉求：互聯網、區塊鏈等技術革命，推動科技金融快速發展:中國人民大學副校長、金融研究所所長吳曉求8日在博鰲亞洲論壇2018年年會媒體見面會上表示，金融監管的重要基礎功能之一，是要防范系統性風險。當前我國金融市場已經由機構風險為主，發展到機構風險與市場風險共存的時代，同時整個金融業態也發生了重大變化，科技對金融的滲透前所未有，互聯網、區塊鏈等技術革命，推動科技金融快速發展。[2018/4/8]

隨著時間的推移，在資金盤的包裝方式上，海外盤圈的套路也開始升級。

以在歐美流行一時的資金盤項目BitClubNetwork為例。它將自己包裝成了頗具迷惑性的云算力項目：自稱是世界十大比特幣礦池之一，并在冰島設有礦場。玩家們可以投入500-2000美元認購礦機，并獲得挖礦分成。

為了迷惑玩家，BitClubNetwork甚至曬出了虛假的礦機、礦場資料。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者，其中絕大多數都來自歐美。

BitClub宣傳資料來源：COINRIVET

而在東南亞等地的幣圈資金盤，則幾乎完全照搬中國玩法。

例如，在2018年，越南就曾經出現過一個名為Pincoin的資金盤。

中國證監會信息中心主任張野：對區塊鏈要做好過程監管:中國證監會信息中心主任張野稱，“區塊鏈可能對現行的法律法規產生一些挑戰，特別是在金融領域，我們不必預料它的未來，但要做好過程監管。”[2018/3/26]

Pincoin的運營主體名為“現代科技公司”，它自稱是一家高新技術企業，愿景是將各類新技術引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的產物，就是數字貨幣Pincoin。現代科技公司稱，這是迪拜某個大公司發行的數字貨幣，將成為區塊鏈時代的支付工具。

中國的幣圈玩家們，對這些話術早已麻木——它們與中國幣圈資金盤的話術，毫無二致。

更相似的套路還在后面，比如搞活動高調造勢。

Pincoin的操盤手們會租下豪華酒店，在宴會廳進行宣講。他們說，只要投資Pincoin，就能獲得每個月48%的收益。

Pincoin操盤手在豪華酒店內宣講來源：越南網

他們還拉來了越南知名歌手譚永興，邀請他為項目站臺。

與此同時，Pincoin還支持動態收益。玩家只要拉到下線，就可以獲得下線8%的投資分紅。

為更好地拉人頭，Pincoin也貼心地準備了“宣傳資料”，并組織玩家進行線下聚會。而玩家“賺到現金”后高調炫富的圖片也在網上流傳，從而吸引新玩家入局。

Pincoin炫富資料與線下聚會來源：越南網

中國幣圈盛行的社群模式，也被遷移到了越南。只不過，聊天平臺由微信變成了Telegram。

Pincoin玩家社群對話來源：越南網

在這套組合拳的攻勢下，許多越南民眾被誘惑。

僅僅幾個月時間，Pincoin就以崩盤告終。

此時，Pincoin的操盤手開始采用與國內資金盤同樣的另一種手段：反復收割。

他們發起了一個新項目——iFan。操盤手稱，iFan是新加坡某公司的區塊鏈娛樂項目，旨在將區塊鏈與娛樂產業結合，讓明星和粉絲直接溝通。

投資了Pincoin沒能拿回本錢的玩家們，這次收到了補償的iFan。他們中的一些人也再次入場，購買了iFan。

但最終，iFan同樣跑路了。越南當地媒體稱，Pincoin與iFan涉案金額高達15.5萬億越南盾，折合人民幣約47億元。

“東亞、東南亞都是人情社會，親戚、朋友之間聯系緊密，非常適合資金盤做線下推廣。”阿東總結。

在拉人頭、線下推廣之外，另一個國內資金盤常見的玩法“0擼”，也開始在海外流行起來。

所謂“0擼”，就是讓玩家不花錢獲得收益。它可以吸引大批羊毛黨入場，為項目帶來聲量與人氣。對資金盤來說，這是一種低成本的獲客手段。

最近一年來，海外項目pi幣在全球幣圈流行。這是一個主打手機挖礦概念的項目，玩家只要每天登陸手機，就能獲得免費的pi幣。

與此同時，玩家們也能靠拉下線獲得收益。在Facebook、Twitter上，也常常看到全球各地的pi幣玩家們分享pi幣的邀請鏈接。

值得一提的是，pi幣目前尚未在主網上線，不支持交易，也暫時無法通過投資獲得收益。因此，它暫時不能被定性為資金盤。但它在盤圈的影響力，以及它所采用的營銷手段，仍然讓人對此抱有懷疑。

03?崩盤跑路

只要是資金盤，總會有崩盤跑路的一天。

在東南亞，資金盤玩家們的維權手段，與國內相差無幾。

以越南為例。Pincoin與iFan跑路后，受害者們跑到了現代科技公司總部維權。而這里早已人去樓空。

最終，他們選擇的維權方式，是幣圈玩家熟悉的“拉橫幅”。

越南資金盤受害者們拉橫幅維權來源：越南網

而在非洲和南美，玩家們的維權手段更加直接。

一本區塊鏈此前曾報道，一個名為“比特幣錢包”的資金盤在2019年肆虐南非。該項目宣稱，只要15天，玩家就能實現資產翻倍。

在這一項目跑路后，“比特幣錢包”的操盤手姆巴塔消失得無影無蹤。憤怒的投資者們跑到了他的家中，燒掉了他的房子。

“比特幣錢包”操盤手住宅被燒來源：南非媒體TimesLIVE

在南美國家玻利維亞，一個名為“比特幣現金”的項目在2017年跑路。

有玩家稱，“比特幣現金”辦公室的地板下藏有現金。受害者們便跑到辦公室，用鐵鍬將其掀了個底朝天。

還有受害者用三輪車搶走了辦公室里的家具，以彌補自己的損失。

最后，受害者們把辦公室里不值錢的家具、雜物全部搬到街頭，縱火焚燒。

甚至有人臥底打入資金盤內部，獲得材料，然后向媒體舉報。

比如說，2020年3月，就有一個資金盤玩家臥底進入烏克蘭企業MiltonGroup。后者主營數字貨幣資金盤項目，主要面向英國和澳大利亞市場，并在烏克蘭擁有200名員工。

掌握證據后，這名玩家向瑞典報紙《DagensNyheter》舉報，并提供了錄像及公司內部文件——據稱，僅2019年一年時間，這家公司就通過資金盤獲利7000萬美元。

在資金盤猖獗的同時，制衡資金盤的力量也在茁壯。玩火者終自焚。

在海外幣圈眼中，中國幣圈有何特征？

挖礦中心、交易所中心……或許還要再加上一項——資金盤模式中心。

與國外簡單粗暴的模式相比，國內資金盤花樣繁多、玩法各異，因此成為了全球操盤手學習的對象。

到最后，它們都迎來了嚴打的命運。

2019年12月，云算力資金盤騙局BitclubNetwork被美國收網，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他們將面臨最高20年的刑期。

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