金色前哨 | 深圳市地方金融監管局：進一步防范“虛擬貨幣”非法活動_BTC

1月26日，深圳市地方金融監督管理局發布關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。

提示中指出：近期，隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數字貨幣”的旗號，開展虛擬貨幣非法活動，違反中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，如以“保本保收益”的名義，推出比特幣理財等項目；以“投資返利”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等。

金色晨訊 | 7月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：韓國、日本、紐約、中科院

1.韓國銀行將與現有的加密貨幣交易合同延長至9月；

2.比特幣和狗狗幣是45%的年輕英國人的第一筆投資；

3.檢察官：以太坊開發者Virgil Griffith應該返回監獄等待審判；

4.日本有近350萬公民交易數字資產；

5.美國康涅狄格州的 Coinstar 客戶可以使用零錢購買 BTC；

6.紐約一發電廠開始采用多余的能源開采比特幣；

7.擁有10萬至100萬BTC的最大比特幣錢包占比處于27個月高位；

8.中科院軟件所區塊鏈應用研究聯合實驗室海南分中心正式授牌。[2021/7/11 0:42:53]

深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室對上述非法活動持續開展清理整治，通過現場約談、行政調查、刑事打擊等手段嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法活動加強防范，及時舉報相關違法違規線索，謹防上當受騙。

金色晨訊 | 5月7日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：加州、選舉、增發、Libra

1. 加州新法案將假定數字資產不是證券；

2. BTC突破9300美元；

3. 比特幣開發人員：比特幣節點數量降至3年低點；

4. 俄亥俄州議員提議使用區塊鏈進行選舉投票；

5. Libra協會任命美國財政部前官員為首席執行官；

6. Tether在波場網絡增發8000萬枚USDT；[2020/5/7]

分析 | 金色盤面：重審ETF讓市場再次活躍:金色盤面綜合分析： 美國證券交易委員會（SEC）日前宣布其委員會將再次審查其8月22日拒絕 9份上市BTC -ETF申請的決定。早些時候，CNBC的加密市場分析師Brian Kelly 預測，第一批BTC-ETF將于2019年2月開始運營。根據Kelly的說法：“世界正逐漸‘接近’第一個BTC-ETF被批準，指向看漲的‘情緒變化’”。在9至12月仍會有多份ETF申請被審批，其中最著名的應該是芝加哥商品期貨交易所，他們于早前提交申請，SEC將在9月30日給出回復，這也是投資者認為最有可能通過的一次申請，去年該交易所成功推出了BTC期貨交易，帶動BTC價格大幅上漲。截止發稿，數字貨幣市場整體走強，BTC漲幅超過2.68%，在此提醒投資人，在申請批準前對于市場價格波動保持理性看待。[2018/8/25]

深圳對虛擬貨幣非法活動專項整治可以追溯到2019年。

2019年12月18日，深圳市地方金融監督管理局發布《關于召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議的通知》。文件顯示，根據《關于開展虛擬貨幣交易場所排查整治的通知》、《市整治辦關于提示防范虛擬貨幣非法活動風險補充通知的函》、《關于根據深圳人行篩選的風險企業名單開展虛擬貨幣交易場所排查的函》等文件要求，各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬貨幣非法活動的企業進行初步摸排核查，發現8家企業涉嫌從事虛擬貨幣非法活動，包括深圳數字奇點科技有限公司、深圳開拍網科技有限公司等。

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