根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。
30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件,涉及金額巨大,購買比特幣達3億元,逮捕后變賣得7.3億元,數額極其驚人。吳說區塊鏈認為,雖然只是3-4年前的案例,但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象,可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。
文章稱,位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間,在兩年多內,通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。2019年5月15日,此案一審公開宣判,8名主犯被判定犯開設賭場罪,分別獲刑三至五年,肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元,主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑,所有人均表示不上訴。
Gemini將新加坡辦事處轉換為亞太地區業務樞紐:6月20日消息,據官方消息,加密交易所Gemini宣布正在亞太地區擴張,其新加坡辦事處將作為更大的亞太地區業務樞紐。Gemini計劃在接下來12個月將其新加坡的員工人數增加到100多人,此外,Gemini將在印度古爾岡設立新辦事處。[2023/6/20 21:50:26]
在對肖開強等人的宣判中,法院指出,網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點,而且鏈接便捷,牽涉面廣,涉案金額巨大,操作簡單,資金劃撥迅速,通過比特幣交易轉移資產進行洗錢,參賭人員不可控等等,涉案金額系浙江之首。
美議員尋求對數字資產公司采取行動的有關信息:4月27日消息,美國眾議院金融服務委員會的三名共和黨議員已致函美國銀行業監管機構負責人,包括聯邦存款保險公司(FDIC)主席 Martin J. Gruenberg、美聯儲主席 Jerome Powell 和貨幣監理署(OCC)代理主計長 Michael J. Hsu,尋求有關可能對數字資產公司采取的協調行動的信息,并表示盡管加密行業存在普通欺詐,但數字資產活動本身并不存在風險。[2023/4/27 14:30:00]
肖開強22歲大學畢業后就開始創業,曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家,2005年,這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線,主打棋牌游戲。
Ledger推出瀏覽器插件,支持用戶直接交互:金色財經報道,硬件錢包 Ledger 推出瀏覽器插件,該插件旨在提供與 MetaMask 等加密錢包類似的體驗。Ledger 表示它不是一個熱錢包,仍是一個允許用戶直接交互的冷錢包通過藍牙使用 DApp。此外,它有兩個功能確保用戶在與加密應用交互時的安全:分析智能合約并警告用戶交易是否可能是惡意的、模擬交易以顯示它將如何影響錢包。
Ledger 表示,Ledger Extension 與基于以太坊和 Polygon 的 DApp 和平臺兼容,并計劃在未來支持更多與 EVM 兼容的鏈和 Solana。該插件目前僅適用于 Safari 瀏覽器,未來將推出對基于 Chromium 的瀏覽器的額外支持。[2023/3/17 13:09:01]
由于經營不善,2015年開始推出賭博平臺,包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向,2016年2月后,玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅,由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。
MicroStrategy開盤大跌25%,股價創2020年9月以來新低:行情顯示,美股開盤,MicroStrategy開盤大跌25%,截至發稿時其股價為151.69美元,為2020年9月以來低點。[2022/6/13 4:23:38]
張曉明供述,他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺,后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣,2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡,通過線下黑市購買比特幣,比特幣到賬后,他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。
張曉明說,在某網站,他每個月基本購買比特幣2000個以上,總共購買了超過2.8萬個比特幣,黑市購買的則記不清了。此外,還花費上億元購買數千臺比特幣礦機,產生理論收益數千個比特幣。
深圳一家科技公司的法定代表人稱,她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次,都會建新的臨時微信群,每次購買比特幣100個左右,每個比特幣價格8000元左右。
據判決書,肖開強歸案后,在看守所提出書面申請,表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣,退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元,變賣后得7.3億元,這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算,價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。
王警官指出,比特幣和黃金,都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市,那里不僅有大批比特幣創業公司,還有一個巨大的黃金市場。“我們追蹤轉賬流向,從A賬戶到B賬戶,B賬戶到C賬戶,最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面,就像比特幣一樣,黃金也是無法追蹤的,他可以把黃金重新再處理掉,完成洗錢。”
今年以來,由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢,警察追查導致大量銀行卡遭到凍結,東莞一地就凍卡數千張,涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注,可以采取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面,自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來,部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。
夏律師表示,近期經常有黑錢通過場外出入幣進行洗錢,特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。最近,各地開展了專項的打擊詐騙活動,打擊疫情后愈演愈烈的詐騙活動,東莞出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。
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轉自:原子智庫·騰訊新聞小滿工作室 作者:羅伯特·希勒 為什么從1890年到現在的130年里,美國的房價只是在21世紀之后價格波動才開始加劇?為什么從1997年到2006年.
1900/1/1 0:00:00本文目錄: 1.交換網絡的大歷史 1.1.人類的大歷史 1.1.1.平面化的舊石器時代1.1.2.集約型的農耕時代1.1.3.全球化的工業時代1.1.4.數字化的信息時代1.2.
1900/1/1 0:00:00在過去一周,主流幣集體小步快跑,步入小牛市。尤其是到了周末,ETH更是強勢暴漲,創下2020年新高,并且帶動比特幣也突破1萬美元大關.
1900/1/1 0:00:00比特幣以其波動性而聞名,但在過去的三個月里,它一直在9000-10000美元之間的狹窄區間徘徊,而從上周開始,比特幣又迎來了波動性.
1900/1/1 0:00:00《區塊鏈服務網絡發展聯盟合格開發者管理制度》于2020年7月31日進行了制度修改,請大家參照本制度申請成為BSN合格開發者.
1900/1/1 0:00:00自今年6月份以來,DeFi市場一片繁榮。DeFi一詞更是在各個社群中討論度激增。有多夸張呢?短短幾個月時間,DeFi?明星項目等產生了高達幾十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等.
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