在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。
但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。
SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。
SWIFT:今年10月人民幣國際支付份額維持全球第五:11月18日消息,環球銀行金融電信協會(SWIFT)當地時間11月17日發布數據顯示,2021年10月,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例來看,人民幣全球支付占比由9月的2.19%降至10月的1.85%;從金額來看,2021年10月,人民幣支付金額較2021年9月減少了19.4%,同期全球所有貨幣支付金額總體減少了4.39%。(上證報)[2021/11/18 22:00:14]
SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”
聲音 | SWIFT主席:加密資產導致金融業正在發生一場變革:據Cryptopotato消息,在近日參加活動時,全球銀行間金融電信協會(SWIFT)主席Yawar Shah對加密貨幣表示了相當的認可,他認為由于Libra等項目的出現,以及加密資產技術自身的發展,金融業正在發生一場變革。[2019/9/24]
SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及*****交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。
瑞士網銀Swissquote發布比特幣交易所交易產品:瑞士網銀服務瑞迅銀行發布了比特幣交易所交易證書Bitcoin Active Certificate,利用技術指標、買賣壓力以及社交媒體情緒分析,通過機器語言學習算法來預測短期市場動向,可以抑制加密貨幣波動。并根據人們對比特幣價格預測的信心決定持有投資組合的貨幣形式,并以比特幣為主,其余的則是美元。[2017/12/2]
聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。
但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。
其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。
SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。
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