金融行動工作組（FATF）發布報告，幫助各國識別非法加密活動_區塊鏈

周一金融行動工作組發布了一份報告以幫助各國識別涉及加密貨幣的非法活動。

該報告中稱，FATF已經確定了某些行為和特征，這些特征可以用于發現涉及加密貨幣的非法活動信號。

聲音 | 李曉楓：區塊鏈在金融行業、銀行業的開展 今年已出現規模化成果:在海南國際離岸創新創業示范區建設暨區塊鏈?數字資產交易技術創新高端論壇上，原央行金融信息化研究所所長李曉楓發表題為《銀行業區塊鏈探索與實踐》演講。李曉楓在演講中表示，區塊鏈在金融行業、銀行業的開展在今年出現規模化成果，經過幾年研討、概念驗證，現在基礎設施建設提上了歷史日程，從人民銀行來看已經組織基礎設施建設，包括檢測認證這套體系正在建設中。[2019/12/1]

報告中提到的一種主要方法是將用戶的交易活動與其個人資料進行比較。比如，存款或交易金額與用戶的可用財富或歷史金融活動不一致，這可能意味著發生了洗錢或詐騙活動。

動態 | 經英國金融行為監管局批準的移動支付應用程序Zeux添加Qtum支付:據Coinpost消息，英國金融行為監管局（FCA）批準的首個移動支付應用程序Zeux宣布，已將虛擬貨幣Qtum添加到其支付選項列表中。用戶可以在所有接受Apple Pay和Samsung Pay的商戶的銷售點使用QTUM支付。[2019/3/18]

例如，如果一個沒有已知商業活動的年輕用戶突然開始從世界各地收取大量商業性質的付款，這會引起監管機構的注意。

長江商學院創辦院長項兵：區塊鏈技術成為全球金融行業的重要參與者:長江商學院創辦院長、中國商業與全球化教授項兵在論壇上表示，互聯網與物聯網、大數據、云計算等一系列顛覆式技術創新正迎來臨界點與拐點，金融領域目前已經進入科技驅動時代。國內的金融科技企業正在大數據與數據分析、區塊鏈技術、消費與場景金融、支付科技、保險科技等領域成為全球金融行業的重要參與者。[2018/4/2]

其他危險信號還包括相關人員是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄或是否曾活躍在與非法活動有關的網站和公共論壇上。

該金融監管機構還表示，其他危險信號還包括用戶向沒有KYC/AML的交易所發送加密貨幣，或者通過比特幣或以太坊交易Morero或Zcash等隱私幣。

FATF還在報告中提到要注意在一些規避監管的交易所交易的用戶，疑似暗示主要加密貨幣交易所幣安。

報告中稱，“在2017年亞洲A地區禁止加密交易所之后，該地的某交易所轉移到同一地區的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻擊之后，B地加強了對交易所的監管。于是該交易所在2018年3月宣布打算將其總部遷至歐洲的C地，當時該地區尚未實施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入監管規定之后，該交易所已經將其注冊地轉移到了非洲的D地。”

報告中的這個案例和幣安交易所在過去幾年中的活動十分吻合，FATF認為在此類交易所中的交易是潛在的不安全因素。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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