2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇_EFI

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇

DeFi（去中心化金融）正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi 元年”，全球涌現出上百個 DeFi 項目展開競爭。這些 DeFi 項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據 PeckShield 派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月 DeFi 攻擊損失達到 3380 萬美元，為全年 DeFi 攻擊造成損失最多的一個月；11月， DeFi 攻擊達到 10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

研究：2022年加密ETP數量增長近50%，資管規模縮水65%:1月18日消息，Fineqia International Inc.的研究表明，加密交易所交易產品（ETP）的數量在2022年增加了53個，從1月的109個增加到162個，漲幅為48.6%。不過，其資產管理規模卻下降65%，從585億美元降至200億美元。

Fineqia首席執行官Bundeep Singh Rangar表示：“盡管2022年有熊市，但平均每周都會有新ETP發布，這一事實可以被視為投資者對這一資產類別持續感興趣的一個跡象。特定的事件，如FTX的破產，導致了加密貨幣的貶值和資管縮水。”（prnewswire）[2023/1/18 11:18:36]

2020年 DeFi 安全事件及損失統計

美媒：特朗普或于當地時間7日晚宣布參加2024年總統選舉:11月8日消息，據美國CNN電視臺援引3名消息人士報道，美國前總統特朗普在積極討論于當地時間7日晚宣布參加2024年總統選舉的可能性。據消息人士向CNN透露，一旦共和黨在8日的中期選舉中奪回眾議院或參議院的控制權，特朗普打算將功勞攬在自己身上。此前預計，特朗普會在中期選舉之后、11月結束前正式宣布參選。（俄羅斯衛星通訊社）[2022/11/8 12:29:27]

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀 DeFi。

由于 DeFi 產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

騰訊研究院發布2021科技應用趨勢，包括產業區塊鏈推動數據要素市場化:騰訊研究院近日發布《變量：影響2021年的14個科技應用趨勢》，其中包括產業區塊鏈推動數據要素市場化。

報告指出，區塊鏈在產業中的應用可有效加強多方間的協作信任，提升系統的安全性和可信性，并簡化流程、降低成本。具體體現在兩個方面：第一，資產數字化，即以傳統金融資產為主流開始進行數字化遷移，這一過程對IOT設備的普及提出了更高要求，同時也催生了資產網關的全新角色。第二，數字資產化，即以互聯網原生的產品為資產，如原創的文字、音樂、圖片作品等。這需要推動跨鏈、輔助上鏈及周邊設施的發展，基于區塊鏈的確權與交易將成為基礎設施。[2020/12/23 16:15:40]

據《派盾 2020 年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到 170 件，較2018年和2019年增長了 300%；造成經濟損失達到 23.3 億美元，較2019年增長了 660%，較2018年增長了 7.2%。

三菱UFJ旗下區塊鏈結算平臺計劃于2021年啟動:11月4日消息，三菱UFJ金融集團與Akamai Technologies合作開發的基于區塊鏈技術的高速結算網絡，計劃于2021年開始使用。此前消息，該平臺原本定于2020年上半年開始提供服務。（日經新聞）[2020/11/4 11:36:03]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元。這 60 起 DeFi 攻擊事件中，有?少 10 起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多個 DeFi 項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

?少發生 5 起與 DeFi 相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的 The DAO 被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值 5000 萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所 KuCoin 被盜價值逾 2 億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin 與多家中心化虛擬貨幣交易所（CeFi）、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據 KuCoin 官?顯示已追回 85% 被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合 CeFi（中?化?融）及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到 CeFi 聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber 等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield 派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用 DEX 逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過 4 起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以 bZx 為例，攻擊者通過 dYdX 閃貸貸借出 10,000 ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500 ETH 存? Compound 作為抵押品，貸出 112 WBTC，所貸 WBTC 在第四步中拋售；隨后攻擊者利? bZx 的杠桿交易功能，做空 ETH 購入?量 WBTC，從而抬? Uniswap 中 WBTC 價格；待 Uniswap 中的 WBTC 價格飆升后（價格為61.4 WETH / WBTC），攻擊者將第二步中通過 Compound 借來的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中賣出，并返還相應的 WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑 DeFi 可持續發展的基石。”

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