分析：庫幣被盜資金主要在Uniswap和Kyber Network上洗錢_DEX

DeFi市場情況

DeFi市場國慶期間繼續保持積極勢頭，總鎖倉量從94億美元上升至111億美元。根據美元鎖倉量，Uniswap本周保持了市場領導者的地位，占有20％的市場份額；流動資金池也最大，在所有DEX中占交易量的54％。

在去中心化借貸領域，Compound取代了Aave，成為最大的貸方，其市場份額增長到48％。

除DEX的每周平均交易量外，本周DeFi的主要指標繼續保持正增長。

機構分析：交易員對主要央行加息次數和幅度的押注加大:2月8日消息，貨幣市場交易員加大了對主要央行加息次數和幅度的押注，反映出對決策者將通過緊縮前置來遏制通脹的展望。美國上周五公布的強勁就業數據提振了對美聯儲在3月加息0.5個百分點的預期。英國央行上周離這樣做就差了一票，交易員預期未來幾個月里加息50個基點的可能性為50%。歐洲央行行長拉加德的鷹派轉向重新校正了預期，現在焦點變成了加息25個基點。分析師Mohit Kumar表示，目前的加息預期會落空，市場正在進入一個危險的區域：央行不知道自己會在9個月或12個月的時間內做什么。 （金十）[2022/2/8 9:37:49]

資料來源：DeFiPulse和DeBank

分析：以太坊競價升級算法EIP-2593提案是以用戶為主導的策略:加密貨幣研究員hasufl和gakonst聯合發布了對EIP-2593 區塊空間市場提案的分析，分析稱，EIP-2593 更廣為人知名字是競價升級算法或者簡稱為自動扶梯，被稱為改進以太坊交易費機制的 EIP-1559 提案的替代品，因為在設計目標上有很大的重疊。在自動扶梯方案中，用戶繼續參與區塊空間的第一價格拍賣。不過每一筆交易都可以選擇為逐步提高的出價提供參數，從而為區塊生產者創建一個基于時間的拍賣，以便納入這筆交易。EIP-2593 引入了用戶必須指定的參數，包括用戶愿意為交易支付的最低價格、交易有效的第一個區塊、發送方為處理此交易愿意支付的最大價格、用戶愿意等待處理交易的最后一個區塊。EIP-2593 機制向交易中附加一個不斷升級的出價，以緩慢地測試最佳出價。從較低的費用開始，有助于避免支付過高的價格，因為礦工應以他們愿意接受的最低價格進行交易。不斷升級的價格確保了一筆交易最終被包括在內，前提是交易價格高于網絡 gas 費，有助于防止支付不足。不過自動扶梯算法比 EIP-1559 小得多，并且設計范圍不同。EIP-1559 拍賣范圍也相對較小，即使在目標重疊的地方，結果也很難比較。這兩個提案是相輔相成的，盡管不一定是在基礎層，但都應該贊同。現在自動扶梯算法已經被使用了，無論是用戶手動操作，還是在以太坊進行大量交易的專業服務公司的內部使用。這證明了自動扶梯是用戶的主導策略。因此，應該關注的不是自動扶梯算法是否有用，而是它們是否應該在協議內部或外部實現。[2020/6/25]

DeFi交易量創9月歷史新高

分析 | Coindesk分析：BTC靠近回落趨勢線 或跌破6600美元:Coindesk分析師認為，昨日BTC沖高回落，但其低交易量預示著要謹慎看漲。若24小時成交額在接下來的幾個小時內超過50億美元，看漲更為合理；一旦BTC上漲至的周K線10日均線6712美元之上，將從謹慎看漲轉為強烈看漲；日線圖顯示，若突破布林帶通道上方阻力位6775美元將加強看漲。若收盤價低于兩個半月內長期下跌趨勢線，則放棄看漲；低于10月3日的低點6424美元，將提示看跌信號。[2018/10/9]

9月對于DEX來說是爆炸性的月份，交易量高達225.7億美元。與6月份的交易量相比，該數字增長了近14倍。

Coinness分析：BTC回調空間被擠壓 未來兩日將考驗拉升能力:據Coinness文章分析，今日BTC在短暫猶豫后還是選擇了回踩支撐，短期看上升通道的下沿支撐依然有效，接下來將面臨創新高的考驗，未來24小時試探$9400以上的價位對BTC很關鍵。目前由于BTC價格距離上升通道下沿較近，如果無法持續拉升，將面臨打破該上升通道的風險。從而改變自4月26日以來形成的震蕩爬升走勢，進入橫盤震蕩。短期依然需關注已經抬高的三個支撐：小時線MA200（$9151）、日線MA10（$9141）、上升通道下沿（約$9230），跌破將意味著多空勢力真正走向平衡。而如果BTC在未來兩日能試探$9570的階段高點，則繼續保持看漲。[2018/4/30]

流動性挖礦的熱潮導致用戶對Uniswap，Curve和Balancer的需求激增。這些平臺在9月份的市場主導地位接近90％，而四個月前僅為40％。

從5月到9月，Uniswap在去中心化交易所中的市場優勢不斷增強。

資料來源：DuneAnalytics，OKExInsights

被盜的庫幣資金很難在CEX洗錢

中心化數字資產交易所庫幣遭到黑客攻擊后，去中心化交易所固有的缺乏監管成為焦點，據估計該交易所損失了2.79億美元的加密貨幣。黑客竊取了多種不同的加密貨幣，其中有150種是ERC-20代幣，例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗錢非常困難，因為許多CEX都具有凍結提款和列入黑名單的地址。

此外，與真正去中心化的BTC等加密貨幣相比，許多ERC-20代幣都不具有抗審查性。這意味著發行人可以隨時凍結代幣。在庫幣黑客攻擊中，作為一項預防措施，Tether凍結了2000萬美元。其他多個項目也暫停或恢復了智能合約-幫助庫幣取回了一些被盜資產。

黑客轉向DEX洗錢

由于很難通過CEX進行洗錢，因此，庫幣黑客一直試圖通過DEX對被盜資產進行洗錢，然后他們通過出售所盜代幣獲得以太坊。根據WhaleAlert的報道，黑客已經通過一系列四筆交易將至少價值120萬美元的SNX代幣轉移到了Uniswap。

黑客將被盜的SNX代幣轉移到Uniswap。來源：WhaleAlert

黑客將竊取的資金換成以太坊，原因有二：ETH具有抗審查性，并且可以輕松轉換為法定貨幣。作為一種不受審查的加密貨幣，ETH沒有被凍結的風險，可以通過眾多加密貨幣交易所中的數千個交易對進行交易。

DEX是反洗錢金融行動特別工作組(FATF)的紅旗

DEX容易受到FATF確定的洗錢活動的影響。FATF最近發表了一份關于洗錢和恐怖主義籌資的紅旗指標的報告。報告指出，從與被盜資金相關的地址收錢是洗錢的警告信號。

盡管在DEX上進行的交易在鏈上是公開可見的，但由于缺乏身份驗證，黑客發現DEX對于洗錢很有吸引力。截至9月30日，黑客從庫幣的竊取的代幣中，有1,700萬美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盜資金大部分是通過Uniswap和KyberNetwork洗錢的。

正如FATF所指出的，快速連續地進行多次高價值交易是洗錢的另一個危險信號。Etherscan中的數據顯示，黑客在9月28日通過Uniswap洗了偷來的資金。然后，他們轉移了將近2,000ETH。

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盜資金，并轉移了大量的ETH。

資料來源：WhaleAlert，Etherscan，OKExInsights

盡管2018年出現了針對EtherDelta具有里程碑意義的裁決，即該去中心化平臺作為未注冊的國家證券交易所運作，但在DEX方面，監管明顯缺乏。通過Uniswap和KyberNetwork進行的大規模洗錢活動無疑將吸引全球監管機構的目光，后續他們將采取何種措施仍有待觀察。

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