2020年年度數字貨幣反洗錢：未受監管的出境增長 51%_ELD

2020年年度數字貨幣反洗錢：未受監管的出境增長51%

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派盾?PeckShield?發布?2020?年年度數字貨幣反洗錢報告。報告顯示：

2020年未受監管的出境規模高達?175?億美元，較?2019?年增長?51%，且仍在快速增長。雖然各主要國家逐步落地對虛擬貨幣的監管，推出了一系列針對虛擬貨幣的監管法規，但由于虛擬貨幣具有天然的無國界性和匿名性，增大了各國政府監管介入的門檻；

涉及虛擬貨幣的詐騙案件持續高發，勒索案件快速增長，全球虛擬貨幣反洗錢形勢嚴峻。隨著國內實施「凍卡」?動，?效反洗錢法，傳統的洗錢途徑遭遇沉重打擊，犯罪分子轉移至虛擬貨幣領域。PeckShield建議虛擬貨幣交易所、場外交易商、錢包軟件等服務商應盡快引入反洗錢工具，主動規避風險資金；

Socios.com與阿根廷足協的獨家合作關系將延長至2026年:8月31日消息，體育和娛樂產業區塊鏈服務提供商 Socios.com CEO Alexandre Dreyfus 在社交媒體上發文表示，Socios.com 與阿根廷足球協會 (AFA) 的獨家合作關系將至少延長到 2026 年美國世界杯期間，以開發 ARG 球迷 Token 并探索其他 Web3 球迷參與計劃。

此前報道，Socios.com 于 2021 年 5 月宣布與阿根廷足球國家隊達成協議，Socios.com 將成為后者國家隊贊助商。[2022/8/31 13:00:33]

PeckShield發現2020年下半年開始無論是詐騙、攻擊、勒索、賭博這類黑產，還是洗錢、跑分等灰色產業，開始利用具有匿名性、復雜性和跨國性的虛擬貨幣實施犯罪，特別是恐怖組織也開始轉向虛擬貨幣領域融資以支持其活動。PeckShield認為這個趨勢應該引起有關各方的高度重視，特別是機關，國家安全機構、有關金融監管部門。只有新型虛擬貨幣的監管工具和技術手段得到普及，利用虛擬貨幣的黑灰產、洗錢、恐怖融資才能遭到打擊和遏制。

2020年美國共出現超8萬起加密貨幣欺詐:金色財經報道，根據加密教育平臺Crypto Head的最新研究，2020年僅在美國就發生了82,135起涉及比特幣、以太坊和其他數字貨幣的犯罪。這比2016年報告的340次增加了24,000%以上。Crypto Head表示，典型的加密欺詐行為包括ICO騙局、加密貨幣拉高出貨騙局和加密盜竊。[2021/7/1 0:18:37]

2020年數字貨幣市場迎來迸發式增長，在新冠疫情的蔓延、美國大選以及原油價格暴跌等多重因素的影響下，數字貨幣的投資價值開始凸顯。特別是下半年星展銀行、Visa、PayPal等傳統金融巨頭的加持，DeFi等金融創新產品引領的市場狂熱，再次激發起參與者的熱情。

縱觀全球，各主要國家都在加速布局區塊鏈技術和央行數字貨幣，與此同時，監管也在不斷地強化和推進。

聲音 | TokenInsight合伙人Wayne：2020年將會是數字資產期權爆發的元年:在TokenInsight舉辦的《對話首席》活動中，就金色財經主持的圓桌環節中提出的“2020年衍生品市場會有怎樣的趨勢？”問題，

?TokenInsight合伙人Wayne表示，如果說2019年是數字資產期貨爆發元年，那么我們認為2020年將會是數字資產期權爆發的元年。相比傳統金融市場，數字資產市場的金融產品目前來說仍然相對單一，前幾年只有現貨市場，整體市場體量不足。

?完整的金融交易市場需要衍生品的存在，這些金融產品所帶來的不僅僅是傳統行業投資者的參與，更標志著數字資產市場正在一步步走向成熟。尤其在熊市當中，現貨交易低迷，市場更加需要衍生品的介入。因此我們認為2020不僅數字資產交易所會全面進入衍生品市場，傳統金融機構也會逐步推出與數字資產衍生品相關的各類金融產品來吸引傳統投資者進入這個新興市場。

?2019全年加密資產期貨市場交易量占整體的1/5，我們預測2020年全市場衍生品交易量將達到現貨交易量的兩倍以上。[2020/1/3]

國內方面，2020年4月區塊鏈被正式納入我國「新基建」范圍，位列新型基礎設施中的信息基礎設施。與此同時，我國央行數字貨幣試點加速推進，無論是技術層面還是金融應用領域，都展現出在央行數字貨幣研發、應用、普及上全面領跑世界的壯志雄心。國際方面，其他主流國家雖然發出對央行數字貨幣的積極態度，但仍處于探索階段。

動態 | ETC計劃于2020年3月進行Agharta升級:ETC團隊的工程師將于美國UTC時間2019年10月24日下午1:00進行“核心開發者電話會議”，以解決即將升級的問題。據報道，第二階段升級被命名為Agharta，計劃于2020年3月進行，將包括君士坦丁堡和以太坊升級的升級版本，并將引入一項稱為通用帳戶版本控制方案的功能。此前ETC已于區塊高度8,772,000（北京時間2019年9月12日）進行了亞特蘭提斯硬分叉升級。（ambcrypto）[2019/9/18]

隨著區塊鏈核心技術被上升到國家戰略高度，公眾對區塊鏈領域也愈發關注，各式騙局亦應運而生，而其中以「區塊鏈」概念包裝的「資金盤」、「殺豬盤」層出不窮。針對掛靠「區塊鏈」概念的騙局，國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。

金融分析師馬修·貝克：2025年ZEC的價格可能會高于6.2萬美元:灰度投資有限責任公司（投資過比特幣投資信托基金（GBTC）、以太坊經典投資信托基金和Zcash投資信托基金）發布了一份新的投資報告。文中稱，到2025年，Zcash（ZEC）的價格可能會高于6.2萬美元，前提是它必須占到所有海外資產的10％。這份報告由金融分析師馬修·貝克撰寫。目前ZEC全球現價359.85美元，跌幅為11.27%。[2018/2/2]

但由于主流的虛擬貨幣如BTC、ETH、USDT等具有天然的無國界性，使得虛擬貨幣未納入明確的政府監管范圍。而且即使是某一個國家的政府強行干涉，該虛擬貨幣在其他國家依然能有流通空間，這提高了監管介入的門檻。

未受監管的虛擬貨幣跨境流出現狀

派盾?PeckShield旗下的虛擬貨幣反洗錢態勢感知系統?CoinHolmes結合已有的1億地址標簽，對包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址進行追蹤、監控時發現，這些黑產地址和交易所地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes將此類高風險地址資產，流入流出交易所行為定義為「可疑資產」流入流出。

如上圖所示，2020年從國內交易所流出到國外交易所的資金總量達到175億美元。以BTC為例，按交易時價計算，2019年為114億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的1.5%。

其中今年3月從國內流到國外的比特幣數量最多，達到172,115.39枚；今年12月從國內流到國外的比特幣價值達到全年最高，逾25億美元。

值得注意的是，我們以?個?的交易所為研究樣本來分析全球交易所「可疑資產」流向的趨勢，所以所得統計數據為保守估計值，實際的資?流動量會?于我們所統計的數據。即便這樣，我們發現每年通過交易所流出的資?也相當巨?，超過了百億美元。?

派盾?PeckShield研究樣本的主要交易所包括：火幣、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、Kucoin、Bibox、幣安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer和Upbit。

暗網流入各大交易所的資金量

經PeckShield研究發現，比特幣至今仍是暗網進行的非法交易中使用的最主要的支付虛擬貨幣。這些比特幣中的一部分會被轉移到交易所洗白，或轉換成法幣及其它虛擬貨幣。

2020年從暗網直接流入各大交易所的比特幣總數為213,431.6枚，按交易時價計算總值為2881.6萬美元。

值得注意的是，暗網中的比特幣只有一小部分會直接流向交易所，但通過中間地址轉入交易所的這部分未被統計在內。

目前統計的直接轉入金額近3千萬的總資金量，表明虛擬貨幣反洗錢態勢依舊嚴峻，監管亟待加強

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PeckShield

文章作者：PeckShield

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聲明：本文由入駐金色財經的作者撰寫，觀點僅代表作者本人，絕不代表金色財經贊同其觀點或證實其描述。

提示：投資有風險，入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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